DNA Bacău a trimis în judecată mai multe persoane care au fraudat fonduri europene. Unii dintre inculpaţi nu se află la prima abatere de acest fel

Direcţia Naţională Anticorupţie

Cele trei dosare instrumentate de procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie vor fi judecate la Tribunalul din judeţul vecin, Neamţ.

Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul Teritorial Bacău au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpaţilor:

UNGUREANU BOGDAN ANDREI, la data faptei reprezentant al unei societăţi comerciale, pentru săvârşirea infracţiunii de participaţie improprie la infracţiunea de folosire sau prezentare cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri europene,

ZABAVSCHI VIOREL, la data faptei inspector în cadrul Inspectoratului Judeţean în Construcţii Neamţ, pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la folosirea sau prezentarea de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri europene.
În rechizitoriul întocmit, procurorii au reţinut următoarea stare de fapt:
În perioada 2014-2016, în contextul execuţiei unui proiect intitulat „Desfiinţare anexe, construire pensiune turistică P+1E+M şi reabilitare şi extindere clădire existentă prin Program FEADR”, inculpatul Ungureanu Bogdan Andrei, în calitatea menţionată mai sus, a pus la dispoziţia beneficiarului mai multe documente false (procese verbale de recepţie calitativă şi contracte de prestări servicii), pe care acesta din urmă, fără vinovăţie, le-a depus la Oficiul Judeţean pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (O.J.F.I.R.) Neamţ cu scopul obţinerii pe nedrept a sprijinului financiar nerambursabil.
Unul dintre documentele false depuse la O.J.F.I.R. a fost furnizat de inculpatul Zabavschi Viorel, care în calitate de inspector în cadrul Inspectoratului Judeţean în Construcţii Neamţ, a întocmit şi semnat un proces verbal de inspecţie în execuţie în conţinutul căruia a menţionat în mod nereal că a efectuat o inspecţie tehnică la obiectivul prevăzut în proiectul respectiv.
În baza înscrisurilor false, beneficiara proiectului a încasat pe nedrept fonduri nerambursabile în valoare de 660.225 lei, sumă cu care Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (A.F.I.R.) s-a constituit parte civilă în cauză.
În cauză s-a dispus instituirea sechestrului asigurător, asupra unor bunuri imobile ce aparţin inculpatului Zabavschi Viorel.

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Neamţ cu propunere de a se menţine măsurile asigurătorii dispuse în cauză.

Cei doi inculpaţi au mai fost trimişi în judecată de procurorii anticorupţie, pentru infracţiuni similare.

Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul Teritorial Bacău au dispus sesizarea instanţei de judecată, în baza dispoziţiilor art.483 Cod procedură penală, cu acordurile de recunoaştere a vinovăţiei a inculpaţilor BALCAN VASILE, la data faptei administrator al SC Marsat SA; SC MARSAT SA, pentru săvârşirea infracţiunilor de:

- participaţie improprie sub forma determinării la folosire cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri europene, în formă continuată.

În acordurile de recunoaştere a vinovăţiei, procurorii au reţinut următoarea stare de fapt:

În perioada ianuarie - februarie 2011, în contextul a două proiecte finanţate din fonduri europene ce vizau achiziţionarea de maşini şi utilaje agricole, inculpatul Balcan Vasile, în calitate de administrator al SC Marsat SA, a obţinut o finanţare nerambursabilă în sumă de 1.716.192 lei prin crearea unor condiţii artificiale (cu depăşirea plafonului maxim legal de 200.000 euro pentru fiecare beneficiar) şi prin utilizarea unor documente inexacte.

Concret, în condiţiile în care SC Marsat SA nu îndeplinea condiţiile de eligibilitate pentru accesarea fondurilor, inculpatul Balcan Vasile a hotărât crearea a două noi societăţi comerciale şi i-a determinat pe administratorii acestora să depună, fără vinovăţie, câte un proiect aparent în numele fiecărei societăţi.
În cererile de finanţare şi memoriile justificative s-a menţionat în mod inexact că beneficiarii fondurilor FEADR sunt cele două societăţi susmenţionate, în condiţiile în care beneficiarul real era SC Marsat SA, entitate care a asigurat în fapt infrastructura şi finanţarea proiectelor şi în folosul căreia au fost achiziţionate utilajele respective din cadrul proiectelor.

În cauză, Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (A.F.I.R.) s-a constituit parte civilă cu suma de 1.716.192 lei la care se adaugă dobânzi şi penalităţi calculate de la data decontării fiecărei tranşe de plată şi până la data plăţii efective.

În vederea recuperării prejudiciului, inculpatul Balcan Vasile a deschis un cont la o bancă în care a depus suma de 1.722.312,40 lei, asupra căreia procurorii anticorupţie au dispus instituirea măsurii asiguratorii a sechestrului.

În prezenţa avocaţilor, inculpaţii Balcan Vasile şi SC Marsat SA au declarat expres că recunosc comiterea faptelor reţinute în sarcina lor, acceptă încadrarea juridică pentru care a fost pusă în mişcare acţiunea penală şi sunt de acord cu felul şi cuantumul pedepselor aplicate, precum şi cu forma de executare a acestora, respectiv:
– 2 ani şi 10 luni, cu suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, pe durata unui termen de supraveghere de 4 ani şi interzicerea, pe o perioadă de 3 ani, de la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare, a drepturilor: de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii,
- pedeapsa de 51.000 lei amendă penală şi pedeapsa complementară a afişarea hotărârii de condamnare în extras la sediul inculpatei pentru o perioadă de 2 luni.

Pe parcursul termenului de supraveghere, inculpatul Balcan Vasile va presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii, pe o perioadă de 100 de zile, la Primăria municipiului Roman, judeţul Neamţ sau la Primăria comuna Horia, judeţul Neamţ.
Dosarul de urmărire penală privind pe cei doi inculpaţi, împreună cu acordurile de recunoaştere a vinovăţiei au fost trimise Tribunalului Neamţ.

Menţionăm că, anterior,  inculpaţii Balcan Vasile şi SC Marsat SA au mai fost trimişi în judecată de procurorii anticorupţie pentru săvârşirea unor infracţiuni similare, cauză în care s-a pronunţat o hotărâre de condamnare definitivă.

Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul Teritorial Bacău au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpaţilor: LICHE MIHAELA GABRIELA, la data faptei reprezentant al S.C. Service Vet S.R.L. pentru săvârşirea infracţiunii de folosirea sau prezentarea de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri europene; S.C. SERVICE VET S.R.L. pentru săvârşirea infracţiunii de folosirea sau prezentarea de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri europene.

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reţinut următoarea stare de fapt:

În cursul anului 2013, inculpata Liche Mihaela Gabriela, în calitatea menţionată mai sus, a depus cu rea-credinţă la Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord-Est (A.D.R. N.E.) mai multe documente cu un conţinut nereal, în scopul de a obţine în mod injust sume de bani în cadrul proiectului intitulat “Construcţia, amenajarea şi dotarea unei pensiuni turistice montane în municipiul Piatra Neamţ”.

În baza înscrisurilor false, beneficiara S.C. Service Vet S.R.L. a încasat pe nedrept fonduri nerambursabile în valoare de 503.981 de lei. Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice s-a constituit parte civilă în cauză cu suma de 537.419 lei. În cauză s-a dispus instituirea sechestrului asigurător, asupra unor bunuri imobile ce aparţin inculpatei S.C. Service Vet S.R.L..

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Neamţ cu propunere de a se menţine măsurile asigurătorii dispuse în cauză.