Trei cetăţeni chinezi care fac afaceri cu lemn la Zlatna, condamnaţi definitiv la închisoare cu suspendare pentru evaziune fiscală

Curtea de Apel Alba Iulia a pronunţat recent sentinţa definitivă în dosarul de evaziune fiscală în care au fost judecaţi trei cetăţeni chinezi, reprezentanţi ai unei societăţi comerciale din Zlatna cu obiect de activitate în domeniul prelucrării lemnului.

Instanţa a respins apelul inculpaţilor şi a decis condamnarea acestora la închisoare cu suspendare. Liu Yachen, Liu Yan şi Sun Yang au fost trimişi în judecată în martie 2016. Fiecare dintre cei trei inculpaţi a primit pedeapsa de 2 ani şi 4 luni de închisoare, a cărei executare a fost suspendată sub supraveghere pe o perioadă de 2 ani şi 6 luni. 

Activitatea infracţională a administratorilor societăţii comerciale Sen Fu SRL Zlatna a fost documentată de poliţiştii de investigare a fraudelor din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Alba, stabilindu-se iniţial un prejudiciu produs bugetului de stat în valoare de peste 700.000 de lei.

”Din cercetări a rezultat că în perioada 2007 - 2014, inculpaţii s-au sustras de la plata obligaţiilor datorate statului, înregistrând în statele de plată lunare, salarii aferente angajaţilor mult diminuate faţă de cele real acordate. Mai mult, în perioada 2012 – 2014, angajaţilor societăţii li s-au acordat tichete valorice de masă, contravaloarea acestora fiindu-le reţinută, fără drept, din salariul lunar acordat, sub justificarea că «acesta este prevederea legală». Prin faptele lor, cei doi administratori ai societăţii comerciale au cauzat bugetului de stat, un prejudiciu de peste 700.000 lei, reprezentând impozit pe venit şi contribuţii cu reţinere la sursă nedeclarate şi neachitate, se afirmă în rechizitoriul procurorilor.

Pe lângă condamnare penală, instanţa a mai decis să interzică celor trei cetăţeni chinezi dreptul de a ocupa funcţia de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii (administrator societate comercială în cazul primilor doi inculpaţii şi manager societate comercială în cazul celui de al treilea inculpat), pe o perioadă de 2 ani. Instanţa a constatat recuperat prejudiciul în sumă de 742.056 lei cauzat statului. De asemenea, inculpaţii Liu Yachen, Liu Yan şi Sun Yang în solidar cu partea responsabilă civilmente SC Sen Fu SRL Zlatna, au fost obligaţi lala plata sumei de 604.844 lei în favoarea părţii civile A.N.A.F – Direcţia Regională a Finanţelor Publice Braşov – A.J.F.P Alba, reprezentând rest accesorii calculate la debitul principal achitat integral. 

Citiţi şi:

Cum a luat o mare bancă comercială o „ţeapă” de peste 1,3 milioane de euro. Legătura cu o decizie a Curţii de Conturi

În Cetatea Alba Carolina, preţuri ca la Roma. O trăsură de epocă folosită pentru comerţ alimentar, închiriată cu 7.000 de euro pe lună

VIDEO Doi tineri suspectaţi de consum de droguri, găsiţi de poliţie şi filmaţi într-un parc din Alba Iulia