Ingredientele unui dosar de evaziune fiscală cu inculpaţi din 3 judeţe: cheltuieli fictive, comerţ cu lemn şi firme fantomă

După aproape cinci ani de cercetări, procurori şi poliţişti din Alba Iulia au finalizat un dosar de evaziune fiscală cu prejudiciu iniţial de aproape 800.000 de lei în dauna bugetului de stat.

Ancheta a început în decembrie 2014 când, în Alba şi altre patru judeţe (Neamţ, Suceava, Maramureş şi Satu Mare) au avut loc 37 de percheziţii, din care 12 în Alba, la domiciliul unor persoane fizice şi la sediul unor firme. 12 persoane au fost reţinute atunci, dar, în final, au fost trimişi în judecată 5 inculpaţi: C. Petru din Săsciori, judeţul Alba, A. Claudia, B. Ovidiu Petrică şi R. Ioan din Neamţ, respectiv M. Gheorghe din Maramureş.

Procurorii au reţinut că inculpatul C. Petru, în calitate de administrator al unei societăţi comerciale, cu ajutorul celorlalţi inculpaţi, a înregistrat cheltuieli fictive cu achiziţii de material lemnos de la un număr de opt societăţi fantomă, printre furnizorii de facturi fiind şi societăţile coordonate de inculpata A. Claudia, care nu funcţionau la sediile declarate.

Totodată s-a reţinut şi fapta de evaziune fiscală prin ascunderea sursei impozabile şi sustragerea în acest mod de la plata unui impozait pe venit cu reţinere la sursă. Concret, inculpaţii sunt acuzaţi de evaziune fiscală, respectiv complicitate la această infracţiune, în legătură cu activitatea de comerţ cu lemn. Totul a pornit de la o firmă din Alba, care ar fi exploatat şi achiziţionat masă lemnoasă, fără forme legale, pentru care ar fi folosit documente fictive, provenite de la societăţi comerciale de tip „fantomă”.

Faptele s-ar fi petrecut în perioada 2012-2014. Marfa ar fi fost comercializată mai multor mari procesatori de material lemnos. Prejudiciul calculat la momentrul respectiv era de 766.342 lei. În dosar, parte respensabilă civilmente este societatea Trans Monica SRL Săsciori, iar parte civilă – ANAF Alba.

Inculpaţii A. Claudiua şi R. Ioan mai sunt judecaţi la Piatra Neamţ, tot pentru evaziune fiscală, într-un dosar instrumentat de procurori DIICOT. Pe lista iniţială a suspecţilor a apărut şi un angajat al Direcţiei Silvice Alba, R. Mariana, acuzat de complicitate la evaziune fiscală. Aceasta a fost judecată pentru conflict de interse, tot în relaţie cu firma Trans Monica SRL, fiind achitată definitiv de instanţele de judecată din Alba Iulia. 

Citiţi şi:

Răzvan Cuc anunţă finalizarea lotului 2 al autostrăzii Sebeş - Turda în 2019. Ministrul a renunţat la ameninţările cu rezilierea contractului

Povestea fascinantă a gamblerului american cu origini româneşti care a câştigat milioane de dolari la pariuri

VIDEO Percheziţii la puncte de lucru ale Poştei Române din Sebeş şi la domiciliile unor poştaşi care nu au livrat corespondenţa de la instanţe