Evaziune fiscală din afaceri cu fier vechi. Trei membrii ai unei familii din Alba Iulia, condamnaţi la închisoare pentru un prejudiciu de peste 600.000 de lei
0Trei membrii ai unei familii din Alba Iulia judecaţi pentru infracţiuni de evaziune fiscală din afaceri cu fier vechi au primit la Tribunalul Alba pedepse cu închisoarea. Un al patrulea inculpat a scăpat cu amendă administrativă în valoare de 1.000 de lei.
Instanţa de fond a constatat că cei patru au provocat un prejudiciu la bugetul de stat în valoare de peste 600.000 de lei, sumă care include şi dobânzile aferente debitului principal constatat.
Potrivit actului de sesizare a instanţei, M. Ioan senior, în calitate de administrator de fapt şi de drept al unei societăţi comerciale, a comercializat în cursul anului 2010 către alte trei societăţi deşeuri de fier vechi colectate de la populaţie în valoare de 1.302.008 lei, fără a declara organelor fiscale veniturile obţinute, sustrăgându-se de la plata impozitului pe profit şi a impozitului pe venit din alte surse, provocând un prejudiciu de 199.000 de lei. Inculpatul M. Ioan junior este acuzat că, în cursul anului 2013, tot în calitate de administrator la o firmă, a colectat de la persoane fizice deşeuri feroase în valoare de 200.394 lei (marfă vândută, pentru care nu există documente de provenienţă), fără a emite adeverinţă de primire şi plată, sustrăgându-se de la stabilirea obligaţiei de plată a impozitului pe venit, cauzând un prejudiciu bugetului statului în sumă de de 32.063 lei. De asemenea, acesta a mai fost trimis în judecată pentru faptul că a întocmit şi a înregistrat, în luna septembrie a anului 2012, în evidenţa contabilă a firmei şase facturi fictive emise în numele unei alte societăţi, reprezentând 29.850 kg deşeuri de fier vechi, cauzând bugetului de stat un prejudiciu în sumă de 4.776 lei.
În sarcina inculpatului M. Florin s-a reţinut că în anul 2010, în calitate de persoană fizică neautorizată, a vândut către deşeuri feroase colectate de la populaţie cauzând un prejudiciu bugetului statului în sumă de 141.846 lei, declarând în fals, că acestea provin din gospodăria proprie, sustrăgându-se de la plata impozitului pe venit în valoare 22.695 lei. De asemenea, inculpatul M. Cosmin a fost acuzat de faptul că a vândut deşeuri feroase colectate de de la populaţie în valoare de 74.542 lei, declarând în fals, că acestea provin din gospodăria proprie, sustrăgându-se de la plata impozitului pe venit, cauzând un prejudiciu bugetului statului în sumă de 11.927 lei. Cei patru au recunoscut întrutotul faptele reţinute în sarcina lor şi probele administrate în cursul urmăririi penale şi au solicitat să fie judecaţi prin pocedura simplificată.
Instanţa a constatat că inculpatul M. Florin a achitat prejudiciul cauzat ANAF în cuantum de 22.695 lei cu titlu de debit. Decizia instanţei de fond a fost următoare: M. Ioan senior – 1 an şi 6 luni de închisoare cu suspendarea condiţionată a executării pedepsei pe durata unui termen de încercare de 3 ani şi 6 luni; M. Ioan junior (recidivist) – 4 ani şi 3 luni de închisoare cu executare; M. Ovidiu - 1 an şi 6 luni de închisoare cu suspendarea condiţionată a executării pedepsei pe durata unui termen de încercare de 3 ani şi 6 luni; M. Florin – amendă administativă în valoare de 1.000 de lei. Hotărârea Tribunalului Alba a fost contestată de către bărbatul acre a primit închisoare cu executare şi de către Parchet la Curtea de Apel. Primul termen în a doua fază a procesului a fost stabilit pentru 8 aprilie 2019.
Se încarcă comentariile...
