Dosarul „Continental“. Decanul Baroului de Avocaţi Alba trimis în judecată împreună cu miliardarul Dorel Tamaş şi un notar public
0Procurorii DNA Alba Iulia au finalizat cercetările într-un dosar în care au fost inculpaţi decanul Baroului de Avocaţi Alba, Doina Scutea, miliardarul Dorel Tamaş, un notar public şi încă trei persoane.
DOREL CRISTIAN TAMAŞ, administrator al SC ARDELEANA SA, este acuzat de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, două infracţiuni de complicitate la înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, spălare de bani, în formă continuată, delapidare, în formă continuată, două infracţiuni de fals în înscrisuri sub semnătură privată.
În sarcina DOINEI SCUTEA, decan al Baroului Alba, s-a reţinut complicitate la infracţiunea de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave. ANCA GHERMAN , notar public, va fi jduecată pentru complicitate la infracţiunea de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave şi fals în înscrisuri sub semnătură privată.
CRINELA CĂTĂLINA POP, administrator SC Monoprod SRL Alba-Iulia,a fost trimisă în judecată pentru înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave şi fals în înscrisuri sub semnătură privată.
RADU SOARE ,
administrator al SC Asisan Junior Agent de Asigurare SRL Alba-Iulia
este acuzat de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave şi fals în
înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată. De asemenea, în
sarcina inculpatei DELIA ANGELA SOARE ,
asociat al SC Asisan Junior Agent de Asigurare SRL Alba-Iulia, s-a reţinut infracţiunea de înşelăciune cu consecinţe
deosebit de grave.
Înşelăciune de 2 milioane de euro
Potrivit rechizitoriului întocmit de procurori, la data de 14 mai 2008, inculpatul Dorel Tamaş, în calitate de administrator al SC ARDELEANA SA ,şi o societatea comercială din Cluj Napoca au încheiat un antecontract cu privire la vânzarea hotelului „Continental” din acelaşi oraş. Preţul tranzacţiei a fost stabilit la suma de 10 milioane de euro, din care a fost achitată suma de 2 milioane de euro cu titlu de avans, diferenţa urmând a fi plătită la finalizarea vânzării.
Cu această ocazie, Dorel
Cristian Tamaş le-a ascuns viitorilor proprietari împrejurarea că, în cursul
anilor 2001 şi 2003, faţă de imobilul ce făcea obiectul
antecontractului au fost demarate procedurile de retrocedare în baza
Legii 10/2001 de către Colegiul Reformat Debreţin şi separat de către
Eparhia Reformată din Ardeal. De asemenea, inculpatul Tamaş Dorel
Cristian le-a ascuns viitorilor cumpărători inclusiv faptul că
proprietarul imobilului, SC ARDELEANA SA, îşi asumase obligaţia de a
închiria locuri de parcare de la Primăria municipiului Cluj Napoca,
obligaţie care ar fi revenit cumpărătorilor după perfectarea vânzării.
În
acest context, Doina Scutea a participat la negocierea
contractului, susţinând în mod
nereal că reprezintă interesele SC ARDELEANA SA în calitate de avocat,
le-a creat reprezentanţilor firmei ce intenţiona să cumpere hotelul
convingerea că imobilul nu are probleme juridice şi că aspectele
consemnate în Cartea Funciară corespund situaţiei reale. După încasarea
avansului de 2 milioane de euro, pentru a ascunde provenienţa ilicită a
acestei sume, Dorel Tamaş şi-a însuşit suma totală
de 702.750 lei sub pretextul că plăteşte salariile a doi angajaţi şi a
achitat un credit în sumă de 1.488.406 euro.
Mecanism financiar infracţional
Independent
de aceste fapte, în cursul anului 2008, inculpatul Dorel Tamaş , împreună cu inculpaţii Soare Angela-Delia, Soare Radu,
Gherman Anca (notar public) şi Pop Crinela-Cătălina, au pus în practică un mecanism
financiar prin care au indus în eroare reprezentanţii Băncii Comerciale
Române - Sucursala Alba.
Societăţile
comerciale reprezentate de inculpaţii Soare Angela-Delia, Soare Radu şi
Pop Crinela-Cătălina încheiau în mod fictiv antecontracte de vânzare –
cumpărare a unor imobile aflate în proprietatea lui Tamaş Dorel
Cristian şi pentru care obţineau credite ipotecare de la B.C.R. –
Sucursala Alba. Întrucât respectivele imobile erau deja ipotecate,
creditele erau garantate cu sumele de bani obţinute din
închirierea lor sau din comercializarea unor mărfuri. În acest scop,
Tamaş Dorel Cristian le-a pus la dispoziţie două antecontracte de
vânzare cumpărare fictive şi un contract de închiriere. Contractul de
închiriere a fost întocmit în fals de inculpata Gherman Anca şi avea ca
obiect închirierea unuia dintre imobile de către biroul său notarial.
După
ce creditele în valoare totală de 1.080.000 lei (echivalentul a
aproximativ 301.920 euro) erau acordate şi banii erau încasaţi de
Tamaş Dorel-Cristian, vânzările nu mai erau finalizate iar firmele intrau în insolvenţă sau în faliment. De
asemenea, în perioada mai–decembrie 2008, inculpatul Tamaş
Dorel-Cristian, în calitate de administrator al SC Ardeleana SA
Alba-Iulia, şi-a însuşit nejustificat suma totală de 4.258.49 lei
din patrimoniul societăţii.
BCR s-a constituit parte civilă
Banca
Comercială Română s-a constituit parte civilă cu suma de 116.901.866
lei reprezentând prejudiciul efectiv produs şi beneficiul nerealizat. Expert
Insolvenţă SPRL Hunedoara, în calitate de administrator judiciar al SC
Ardeleana SA, s-a constituit parte civilă cu
suma de 2.047.292 lei. În vederea recuperării pagubei create,
procurorii au instituit sechestru asigurător asupra unor clădiri şi
terenuri aparţinând inculpatului Tamaş Dorel Cristian şi SC ARDELEANA
SA.
„În ziua de 26 mai 2011, procurorii anticorupţie au dispus
reţinerea inculpatei Scutea Doina pe o perioadă de 24 de ore iar în
aceeaşi zi, Curtea de Apel Alba Iulia a dispus luarea măsurii
preventive a obligării de a nu părăsi ţara pe un termen de 30 de zile. La
data de 1 aprilie 2011, la solicitare procurilor anticorupţie, Curtea
de Apel Alba Iulia a dispus arestarea preventivă în lipsă a
inculpatului Tamaş Dorel Cristian pe un termen de 30 de zile. Dosarul a
fost înaintat spre judecare la Curtea de Apel Alba Iulia“, se afirmă în comunicatul DNA.