Câteva bănci americane sunt în centrul unei anchete de spălare de bani
0
Câteva bănci americane, printre care JPMorgan şi Bank of America, sunt vizate de o anchetă privind circuitele de spălare de bani din SUA, bani care pot fi folosiţi pentru a finanţa traficul de droguri şi chiar activităţi teroriste, conform unui material publicat de New York Times.
"Autorităţile federale şi locale au deschis o anchetă asupra unora dintre cele mai importante bănci americane privind transferurile de bani lichizi (...) care ar fi permis traficanţilor de droguri şi teroriştilor să-şi spele banii murdari", conform cotidianului american.
Reprezentanţii JPMorgan şi ai Bank of America nu au dorit să comenteze pe marginea acestor informaţii.
Banca JPMorgan a fost deja în centrul unei anchete în 2011 pentru că ar fi încălcat regimul de sancţiuni economice impus de SUA unor ţări precum Cuba şi Iran, reaminteşte New York Times.
Se încarcă comentariile...
