O bancă din Republica Moldova, folosită de Kremlin pentru a finanţa grupările extremiste din UE

Marine Le Pen a spus că a luat împrumuturile de la ruşi doar pentru că băncile franceze au refuzat s-o finanţeze

O bancă moldovenească implicată într-o uriaşă schemă de spălare de bani care ajunge până la familia lui Vladimir Putin a fost folosită de Kremlin şi pentru a finanţa grupările de extremă dreapta din Europa care, în schimb, îl sprijină şi nu condamnă agresiunea rusă din Ucraina.

Mii de e-mailuri prin care Kremlinul a ţinut legătura cu Frontul Naţional, partidul de extremă dreapta din Franţa care a câştigat alegerile europarlamentare din mai 2014 în Franţa, cu 25% din voturile francezilor, au fost publicate sâmbătă de un grup de hackeri. 

Printre altele, persoana de legătură de la Kremlin - un oficial identificat drept Timur Prokopenko, şeful departamentului de Interne de la Kremlin, şi Kostia, persoana de legătură cu Frontul Naţional, identificat drept Konstantin Rykov, deputat în Duma de Stat din partea partidului aflat la guvernare, discută despre faptul că Marine Le Pen, actualul lider al partidului şi fiica fondatorului grupării, Jean Marie Le Pen, va sprijini Rusia pe tema anexării Peninsulei Crimeea. 

Din schimbul de e-mailuri reiese clar şi că Le Pen ar fi fost recompensată financiar pentru sprijinul acordat lui Putin:

Kostia: Marine Le Pen a recunoscut oficial rezultatele referendumului din Crimeea (din martie 2014, prin care Rusia a anexat peninsula - n.r.).    Timur Prokopenko: Nu ne-a înşelat aşteptările.    Kostia: Va fi nevoie să-i răsplătim cumva pe francezi...este important.    Timur Prokopenko: Da. Super!

Opt luni de la acest schimb de e-mailuri, Frontul Naţional a primit nouă milioane de euro de la First Czech-Russian Bank. Această bancă face parte dintr-o uriaşă schemă de spălare de bani organizată de Rusia în Uniunea Europeană, prin intermediul căreia ruşii au trimis în Europa peste 18 miliarde de dolari în perioada 2010-2014. 

First Czech-Russian Bank, de la care Frontul Naţional a primit împrumutul, a fost o componentă-cheie în această schemă scoasă la iveală de o anchetă realizată de Rise Project şi Organized Crime and Corruption Reporting Project. 

Laundromatul rusesc

Mai exact, 19 instituţii financiare ruseşti - printre care şi First Czech-Russian Bank - au injectat ilegal aproximativ 10 miliarde de dolari în UE în perioada între martie 2011 - noiembrie 2013, arată Rise Project. 

Toţi banii au intrat în Europa prin intermediul băncii moldoveneşti Moldindconbank, fiind transferaţi apoi spre o bancă din Letonia. Toate tranzacţiile au fost justificate prin hotărâri judecătoreşti emise de instanţe din Moldova în baza unor documente false. 

Ancheta transfrontalieră a scos la iveală că unul dintre păpuşarii acestei scheme de spălare de bani este Igor Putin, vărul preşedintelui rus. 

E-mailurile reprezintă însă doar cea mai recentă dovadă pentru legătura dintre Rusia şi organizaţiile extremiste din Europa. Kremlinul ar finanţa astfel de grupări din Franţa, Regatul Unit, Germania, Ungaria, Bulgaria şi Grecia, potrivit unei analize publicate la sfârşitul anului trecut de Centrul pentru Informaţii Strategice Eurasiatice (CESI). 

Legăturile cu Frontul Naţional par însă ceva mai strânse. Fondatorul şi preşedintele de onoare al partidului, Jean-Marie Le Pen a luat trei împrumuturi de la bănci ruseşti. Primul a fost în valoare de nouă milioane de euro şi obţinut de la First Czech Russian Bank (FCRB), un altul de două milioane de euro de la banca de stat VEB Capital, printr-o filială din Cipru, şi al treilea împrumut, cu valoare încă necunoscută, dezvăluit de jurnaliştii Mediapart. 

De fapt, toate aceste împrumuturi ar fi fost „tranşe” dintr-o linie de finanţare cu valoare totală de 40 de milioane de euro, care ar reprezenta capitalul Frontului Naţional pentru alegerile prezidenţiale din 2014, potrivit Mediapart. 

[<a href="//storify.com/elenadumitru/antisemitism" target="_blank">View the story "Ascensiune extremei dreapta" on Storify</a>]