20 de miliarde de lei scoase ilegal din tara

Platesti 1300 de dolari de caciula si in fiecare an, intr-o anumita perioada, ai dreptul sa te cazezi in statiuni turistice din strainatate. In acest fel, in perioada 1998-2002, firma bucuresteana SC

Platesti 1300 de dolari de caciula si in fiecare an, intr-o anumita perioada, ai dreptul sa te cazezi in statiuni turistice din strainatate. In acest fel, in perioada 1998-2002, firma bucuresteana SC Condominiums International SRL a vandut mai multor persoane si societati certificate in baza carora cumparatorii deveneau membri ai unor cluburi turistice din afara, cum ar fi Fairways Club Tenerife si Crown Resorts Club. Firma mentionata, avandu-l ca administrator pe Razvan Dinu, intermedia de fapt aceste operatiuni pentru Blooming Capital din Anglia si Ermidale Company Ltd. din Cipru. Numai ca un raport al Garzii Financiare dezvaluie faptul ca, sub aparenta unor afaceri onorabile, firma administrata de Razvan Dinu a transferat ilegal din tara echivalentul in valuta a aproximativ 20 de miliarde lei incasate de la doritorii de vacante in strainatate. "Nici o persoana nu a beneficiat de serviciile mentionate in certificatele de membru al cluburilor respective. In fapt, sub acoperirea unor aparent legale activitati de prestatii turistice si imobiliare, reteaua respectiva nu a tranzactionat decat operatiuni de comert cu iluzii", a declarat Neculae Plaiasu, seful Garzii Financiare. Comisarii Garzii au constatat ca firma Condominiums a inregistrat ca venituri doar 3,5% din suma obtinuta din vanzarea certificatelor, restul de 19,3 miliarde fiind transferate companiilor partenere. Aceste operatiuni nu erau insa inregistrate in contabilitate, desi toate sumele primite erau facturate si incasate de la beneficiari. Prejudiciul adus bugetului de stat, calculat de catre comisarii Garzii Financiare, se ridica la 13 miliarde de lei, iar dosarul a fost transmis organelor de cercetare penala.