viorel topa - ultimele știri

Procuratura pentru Combaterea Criminalităţii Organizate şi Cauze Speciale (PCCOCS) a deschis procedura de revizuire a cauzei penale în care omul de afaceri Viorel Ţopa, refugiat în Germania, a fost condamnat pentru delapidarea averii străine în propo...

Ziarul de Gardă scrie oamenii de afaceri Victor Ţopa şi Viorel Ţopa au depus, la Curtea Supremă de Justiţie, trei recursuri în anulare, în dosarele penale în care au fost condamnaţi anterior la 10 şi, respectiv, 15 ani de închisoare.

Liderul PDM, oligarhul Vlad Plahotniuc, a publicat miercuri, 15 martie, o hotărâre a unei instanţe de judecată din Amstardam, în care cei care l-au acuzat de atacul raider asupra Victorabank din 2010, oamenii de afaceri Victor şi Viorel Ţopa, ar fi p...

Conform unui document publicat joi, 27 iulie, de jurnaliştii de la Today.md, se spune că procurorii germani au deschis un dosar penal pe numele oamenilor de afaceri Victor şi Viorel Ţopa.

Milionar controversat, raider, proprietar de bănci, mogul de presă, oligarh, păpuşar sunt doar câteva dintre etichetele acordate lui Vlad Plahotniuc în ultimii ani.

Noii proprietari a 80% din acţiunile Moldasig, deţinute anterior de gigantul rus Rosgosstrah, sunt cinci întreprinderi cu capital străin (ICS),- Trans-Grup (18% din acţiuni), SV-Incoleсt (16%); ICS Stock-Trading (13%), ICS Semgroup-Systems (16%) şi P...

Omul de afaceri Viorel Ţopa rămâne condamnat la opt ani de închisoare. Decizia a fost luată de magistraţii de la Curtea de Apel care au menţinut sentinţa emisă de Judecătoria sectorului Buiucani la începutul acestui an....

Cele mai importante instituţii bancare din ţara noastră sunt deţinute, în mare parte prin intermediul unor firme offshore sau persoane interpuse, de cunoscuţi afacerişti şi politicieni. Plahotniuc, Ţopa, Ţurcanu, Vrabie, Platon, Voronin sunt câteva n...

Cele mai importante instituţii bancare din ţara noastră sunt deţinute, în mare parte prin intermediul unor firme offshore sau persoane interpuse, de cunoscuţi afacerişti şi politicieni. Plahotniuc, Ţopa, Ţurcanu, Vrabie, Platon şi Voronin sunt doar c...

Oxana, Timofei, Inochentie şi Vlad Plahotniuc (O.T.I.V.) nu mai sunt oficial acţionarii majoritari la a doua ca mărime bancă din ţară, pachetul lor fiind preluat de Iurie Kontievschi, ruda lui Veaceslav Platon

Prim-vicepreşedintele Parlamentului este acuzat că ar fi beneficiarul unor firme implicate în atacurile raider din ultimii doi ani la Victoriabank şi alte instituţii financiare

Potrivit unei note publicate de jurnal.md, acţiunile deţinute de cei doi oameni de afaceri la una dintre cele mai mari bănci din Republica Moldova au fost preluate fraudulos prin intermediul unor firme ofshore de Vlad Plahotniuc, prim-vicepreşedintel...

Un nou dosar penal în legătură cu atacurile raider din Republica Moldova a fost intentat recent în Cipru pe numele prim-vicepreşedintelui Parlamentului Vlad Plahotniuc. Dezvăluirea a fost făcută de către liderul Mişcării Antimafie, Sergiu Mocanu. Omu...

Conflictul dintre acţionarul majoritar şi cei minoritari riscă să destabilizeze singura bancă de stat. Minoritarii consideră că e nevoie de o înțelegere amiabilă, acționarul majoritar, adică Guvernul încearcă însă să dicteze regulile de joc....

Conflictul din acţionarul majoritar şi cei minoritari riscă să destabilizeze singura bancă a statului. Ieri a fost aleasă o nouă conducere, astăzi raiderii au încercat să schimbe situaţia în favoarea sa, folosind judecătorii

Firma off-shore Windon & Flanders Limited deține peste 83% din capitalul companiei de asigurări Asito, arată raportul anual. Operațiunea de intrarea în posesia pachetului majoritar a avut loc anul trecut după modelul unor atacuri de tip raider....

Adunarea Generală a Băncii de Economii a Moldovei (BEM) fost blocată din cauza unor decizii ale instanţelor judecătoreşti care au favorizat un acţionar cu probleme....

Procurorii Anticorupţie au anunţat că nu pot efectua o anchetă în cazul aşa-ziselor atacuri raider la banca moldovenească, în condiţiile în care acţionarii sloveni şi olandezi nu au depus o plângere în acest sens.

Omul de afaceri Viorel Ţopa a fost condamnat în ziua de vineri, 13 ianuarie 2012, de Judecătoria Buiucani la opt ani de detenţie pentru delapidare de fonduri de la Banca de Economii.

Mesaj anonim expediat la redacţia Adevărul, dar şi la mai multe instituţii de presă. Acesta conţine mai multe extrase din registre care arată că cei doi oameni de afaceri au fost din anul 2008 beneficiarii companiei ofshore Merchant Outpost.

Mai multe lucruri par să demonstreze că atât autorităţile, cât şi acţionarii prejudiciaţi nu ştiu sau nu vor să spună tot adevărul despre încercarea de preluare frauduloasă de acţiuni a patru bănci. Specialiştii spun că în urma încălcărilor comise de...