Doi celebri oameni de afaceri din Sălaj şi-au aflat sentinţa după mai bine de trei ani de procese, într-un dosar de evaziune fiscală şi spalare de bani intrumentat de către DIICOT Salaj.
Fostul ministru al Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, Gabriel Sandu, a fost trimis în judecată de procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie, acesta fiind acuzat că a săvârşit fapte asimilate infracţiunilor de corupţie.
Circa un miliard de dolari a dispărut din Kîrgîzstan printr-o schemă de spălare de bani. Ancheta a pornit de la denunţul unui om de afaceri asasinat recent la Istanbul, transmite Radio Europa Liberă.
Poliţiştii au ridicat zeci de kilograme de droguri, opt arme şi au instituit măsuri asiguratorii pentru sumele de 152.662 de lei, 53.360 de euro, în ultimele două săptămâni, în urma a 186 de percheziţii care au vizat grupuri infracţionale specializate în trafic de persoane, criminalitate informatică, trafic şi consum ilicit de droguri şi spălare de bani.
Una dintre cele mai mari bănci europene a anunţat că-şi va schimba complet strategia, anunţând restructurări masive la toate filialele sale, scrie Bloomberg.
Membrii unei grupări internaţionale de clonare de carduri, din care făceau parte şi 13 români, au fost puşi sub acuzare în SUA pentru fraude, operaţiuni de skimmiimg, spălare de bani şi furt agravat de identitate. Conform Departamentului de Justiţie, victime au fost atât instituţii financiare, cât şi persoane fizice, iar prejudiciul se ridică la 20 de milioane de dolari.
Aplicaţia financiară Revolut a început să întrebe anumiţi utilizatori dacă sunt membri ai PSD sau au ocupat funcţii publice în Teleorman sau în Guvern.
Pentru a ascunde provenienţa banilor, bărbatul a donat unei cunoştinţe casa şi un teren de sute de metri pătraţi, cumpărate din banii obţinuţi din exploatarea sexuală a unei tinere, achiziţionând apoi şi mai multe maşini de lux.
Oamenii legii au efectuat percheziţii şi reţineri miercuri, 11 septembrie, pe faptul evaziunii fiscale şi spălării banilor, comise de un grup criminal organizat, care acţiona în Chişinău, Ungheni şi în alte localităţi din Moldova. În prezent, 5 persoane au fost reţinute, care au avut sau au funcţii de conducere în întreprinderea implicată în schema criminală.
Trei bărbaţi sunt acuzaţi că s-au folosit de calităţi false pentru a obţine mii de tone de cereale, pe care le-au trecut apoi prin mai multe firme pentru a ascunde originea ilicită a acestora.
Dacă noua expertiză imobiliară va reduce prejudiciul stabilit iniţial, se vor diminua substanţial şi pedepsele aplicate celor şase persoane inculpate în dosar.
Douăzeci şi două de percheziţii au fost făcute de poliţişti români şi englezi la locuinţele mai multor persoane bănuite de infracţiuni informatice, acestea fiind suspectate că falsificau biletele de călătorie pentru transportul în comun din Londra.
Poliţiştii din Prahova fac, miercuri, cinci percheziţii la persoane bănuite de evaziune fiscală şi spălare a banilor. Prejudiciul cauzat este estimat la peste aproape 400.000 de lei.
Agenţia de poliţie a Uniunii Europene a spus că a ajutat forţele de ordine din Spania să destructureze o bandă internaţională suspectată că a oferit servicii moderne de spălare de banii altor organizaţii criminale, potrivit Associated Press.
Poliţia federală din Germania a făcut o descoperire uluitoare în maşina unui român care se întorcea din Olanda, acesta fiind reţinut şi predat autorităţilor pentru investigaţii ulterioare.
Swedbank a recunoscut că nu a reuşit să combată spălarea de bani ruseşti şi că este investigată de mai multe instituţii americane, informaţii care amplifică presiunea asupra băncii care încearcă să îşi refacă reputaţia.
Fostul şef al „Doi şi-un sfert“ Gelu Oltean, arestat pentru trafic de droguri
Cutremur puternic în Filipine, cu magnitudinea 6,8. Un copil a murit, zeci de persoane au fost rănite. Imagini cutremurătoare
Adrian Vasilescu, BNR: Şi Ceauşescu a dus aur la Londra. Câte 10 tone pe an. Partidul care vinde un gram iese din istorie
Oficial. Salariul minim se majorează de la 1 ianuarie. Ce se întâmplă cu salariul românilor cu studii superioare
Firea, lovită de tramvaiele turceşti. Licitaţia Primăriei Capitalei, anulată după contestaţia Astra Vagoane Călători
Prinţul Charles a marcat 30 de ani de la Revoluţia Română la sediul Institutului Cultural Român din Londra
Rulourile transparente pentru închiderea teraselor oferă o soluţie excelentă celor care îşi doresc un balcon închis eficient
ALDE şi PMP intră la guvernare pe uşa din dos
Când răbdarea dă roade. Ce „monstru” prinde un pescar la copcă, după mai multe nereuşite
Prognoza meteo: Vremea o ia razna. Unde se aşteaptă temperaturi de primăvară şi în ce regiuni mai ninge