Pe parcursul anului trecut, au avut loc o serie de acţiuni de amploare în Italia şi România, cu descinderi în Genova şi Hackerville – oraşul Râmnicu Vâlcea, într-un dosar de spălare de bani de milioane de euro, în spatele căreia există o grupare periculoasă, cu legături până mafia din Italia.
Romgaz a anunţat miercuri că renunţă la prelungirea contractului care viza construirea centralei termoelectrice, pe gaze, de la Iernut, contract în valoare de 300 de milioane de euro, încheiat în 2016.
17 percheziţii domiciliare au avut loc astăzi în municipiul Bucureşti şi în judeţele Ilfov şi Constanţa, într-un dosar privind evaziunea fiscală şi spălare de bani, care ar fi cauzat statului un prefudiciu de 27 milioane de lei. De asemenea sunt puse în aplicare 32 de mandate de aducere pentru persoanele bănuite, în vederea audierii şi dispunerii măsurilor ce se impun.
Fostul secretar de stat Valentin Răducu Preda din Ministerul Transporturilor a fost trimis în judecată de DNA pentru trafic de influenţă, alături de reprezentantul unei firme, acuzat de complicitate la această infracţiune şi la spălare de bani.
Poliţiştii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice Argeş au finalizat miercuri cercetările într-un dosar penal întocmit sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani prin achiziţii fictive de carburant. Prejudiciul e uriaş.
Sume de miliarde care figurează în tranzacţiile suspecte în cazul „Laundromat” au ajuns în 62 de state ale lumii, a afirmat directorul adjunct al Serviciului Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor, Evghenii Sîrbu, la audierile publice făcute de Comisia parlamentară de anchetă pentru elucidarea circumstanţelor care au dus la spălarea banilor prin intermediul judecătoriilor şi al instituţiilor financiar-bancare din R. Moldova, transmite IPN.
Infractorii au devenit tot mai soficticaţi în folosirea criptomonedelor în spălarea de bani, sute de milioane de dolari trecând în 2019 prin portofele electronice care permit utilizatorilor să le ascundă urma, potrivit unui studiu realizat de firma de cercetare a sectorului monedelor digitale.
Flavio Bolsonaro, fiul cel mare al preşedintelui Braziliei, Jair Bolsonaro, este acuzat că aparţine unei organizaţii criminale şi că a deturnat fonduri publice pe vremea când era deputat regional pentru statul Rio, din 2003 până în 2018.
Una dintre cele mai cunoscute călugăriţe din Bihor, stareţa Mănăstirii Sfintei Cruci din Oradea, a fost condamnată la 2 ani de închisoare cu suspendare într-un proces în care e acuzată că a spălat printr-un cont al aşezământului aproape 1 milion de lei, bani negri proveniţi de la o cunoscută reţea de farmaceutice.
Aproximativ 100 de poliţişti ai Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti efectuează, în această dimineaţă, percheziţii într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare a banilor, în domeniul construcţiilor şi materialelor de construcţie, în Bucureşti şi în judeţele Ilfov, Giurgiu, Buzău, Dâmboviţa şi Ialomiţa.
Miliarde de dolari au trecut spre Iran, în ciuda impunerii de sancţiuni din partea SUA, pe baza unui plan în care, potrivit depoziţiilor date în faţa unui tribunal american, erau implicaţi ginerele lui Erdogan, dar şi însuşi preşedintele turc.
Unul dintre cei mai apropiaţi prieteni ai preşedintelui rus Vladimir Putin s-ar fi folosit de Barclays Bank din Londra pentru spălarea banilor şi pentru a evita sancţiunile impuse după anexarea Crimeei în 2014.
O scurgere majoră de documente ale FinCEN, departamentul din cadrul Trezoreriei SUA responsabil de comabaterea spălării de bani, arată cum marile bănci ale lumii au permis cu bună ştiinţă tranzacţii cu bani proveniţi din infracţiuni, iar guvernul american nu a intervenit.
Uniunea Europeană extinde domeniul de reglementare asupra furnizorilor de servicii din domeniul criptomonedelor şi a furnizorilor de portofele digitale, în încercarea de a preveni spălarea banilor, după ce fenomenul a atins cote îngrijorătoare la nivel mondial.
O reţea infracţională cu ramificaţii în Marea Britanie a fost anihilată de poliţiştii români şi omologii lor englezi. Gruparea, formată din 28 de persoane, racola minore pe care, ulterior, le exploata sexual în Irlanda, Marea Britanie, Scoţia şi Germania. Tinerele erau ademenite prin metoda lover boy.
Fostul ministru al Justiţiei Ana Birchall consideră că predecesorul său Tudorel Toader este „tot atat de vinovat ca şi Iordache şi Dăncilă“ de condamnarea României la plata sumei de 3 milioane de euro de către Curtea de Justiţie a Uniunii Europene pentru netranspunerea în termen a directivei privind combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului.
Poliţişti din România şi din Italia au efectuat marţi, 7 iulie, o acţiune operativă care a avut drept scop destructurarea unei reţele specializată în fraudă informatică şi spălare de bani.
O femeie din Feteşti a fost încarcerată pentru evaziune fiscală şi spălarea banilor. Poliţiştii de Investigaţii Criminale din Feteşti au acţionat, în urmă cu doup zile, pentru depistarea persoanelor urmărite, dispărute de la domiciliu sau care se sustrag de la executarea unor pedepse privative de libertate.
Ancheta este instrumentată de lucrătorii de la Investigarea Criminalităţii Economice din cadrul Poliţiei Neamţ. În dosar sunt şase suspecţi, însă numai doi au fost puşi sub acuzare pentru moment.
DJ-ul rus Denis Kaznaceiev a fost arestat săptămâna trecută la Berlin, capitala Germaniei, la cererea justiţiei americane, care îl acuză de spălare de bani şi fraudă pe internet.
Judecătorii au repus pe rol dosarul unui interlop din Brăila care a ameninţat cu moartea mai multe persoane pe care le împrumutase cu bani şi care nu au mai reuşit să restituie sumele şi dobânzile cămătăreşti cerute de gruparea condusă de acesta. Până la intervenţia DIICOT, unii datornici au fost forţaţi să îşi cedeze locuinţele cămătarilor.
Isterie mare în ceea ce priveşte Legea 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor, în rândul celor implicaţi în activitatea asociaţiilor de proprietari.
Poliţiştii Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice au descins miercuri dimineaţă la 15 adrese din judeţele Ialomişa şi Ilfov, în cadrul unei operaţiuni pentru combaterea evaziunii fiscale în domeniul fraudelor intracomunitare. Prejudiciul cauzat bugetului de stat este de 1.000.000 de lei.
Cei 25 de inculpaţi din dosarul Ţăndărei, acuzaţi de procurorii DIICOT de trafic de minori şi spălare de bani, au fost achitaţi definitiv, la finalul anului 2019, de către judecătorii Curţii de Apel Târgu Mureş, deoarece anchetatorii nu au adus nicio probă care să dovedească acuzaţiile aduse.
Fosta şefă a Autorităţii Electorale Permanente (AEP), Ana Maria Pătru, a fost achitată în dosarul în care este acuzată de săvârşirea infracţiunilor de trafic de influenţă şi de spălare de bani, infracţiuni în urma cărora ar fi primit 275.000 euro de la o firmă pentru a-i asigura câştigarea unor contracte din bani publici.
Gigi Becali a anunţat, în seară de Crăciun, că intenţionează să părăsească România din cauza Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA), acesta precizând că s-a dus în Grecia şi s-a interesat de obţinerea cetăţeniei pentru toată familia sa.
Doi celebri oameni de afaceri din Sălaj şi-au aflat sentinţa după mai bine de trei ani de procese, într-un dosar de evaziune fiscală şi spalare de bani intrumentat de către DIICOT Salaj.
Fostul ministru al Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, Gabriel Sandu, a fost trimis în judecată de procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie, acesta fiind acuzat că a săvârşit fapte asimilate infracţiunilor de corupţie.
Circa un miliard de dolari a dispărut din Kîrgîzstan printr-o schemă de spălare de bani. Ancheta a pornit de la denunţul unui om de afaceri asasinat recent la Istanbul, transmite Radio Europa Liberă.
Poliţiştii au ridicat zeci de kilograme de droguri, opt arme şi au instituit măsuri asiguratorii pentru sumele de 152.662 de lei, 53.360 de euro, în ultimele două săptămâni, în urma a 186 de percheziţii care au vizat grupuri infracţionale specializate în trafic de persoane, criminalitate informatică, trafic şi consum ilicit de droguri şi spălare de bani.
Hackerville şi Camorra: cum i-au ajutat românii pe mafioţii italieni să spele zeci de milioane de euro. Banii din zidul unei vile şi „avionul condamnaţilor” VIDEO
Cum te poţi programa pe platforma online pentru vaccinarea împotriva COVID-19. Explicaţie VIDEO
La un pas de dezastru pe A3 Gilău-Turda: a intrat pe contrasens. „Luat permisul pe viaţă. Omoară oameni nevinovaţi” VIDEO
PSD a sabotat, de
fapt, creşterea pensiilor cu 40% şi a salariilor din educaţie
Vot istoric în SUA: Donald Trump va fi pus sub acuzare pentru rolul său în atacul care a şocat America
Cum va arăta noua taxă auto. Tot ce trebuie să ştii despre ea
Prognoza meteo: Ger năprasnic în România. Unde mai ninge şi când se încălzeşte
Primarii PNL şi PSD pun tunurile
pe Vlad Voiculescu
ALERTĂ METEO: Cod galben de ninsoare şi vânt în sudul ţării. Care sunt judeţele afectate
Cine este Kristina Malimon, moldoveanca reţinută în urma asaltului violent de la Washington VIDEO