Un grup de cercetători de la Universitatea Babeş-Bolyai a realizat o platformă online care va folosi inteligenţa artificială pentru a identifica evoluţia diferitelor tipuri de infracţiuni în România şi la nivel internaţional. Coordonatoarea proiectului FINCRIME, Monica Achim a explicat de ce este România în top la infracţiuni.
Preşedintele moldovean Maia Sandu a cerut sprijinul comunităţii internaţionale în aducerea în faţa justiţiei a marilor corupţi, care au jefut Moldova şi au fugit din ţară.
Poliţiştii de la Criminalitate Organizată au efectuat 60 de percheziţii domiciliare, în Cluj, într-un dosar de înşelăciune, obţinere ilegală de fonduri, deturnare de fonduri şi spălare de bani.
Poliţiştii specializaţi în combaterea criminalităţii organizate din Dâmboviţa, au fost efectuate, miercuri, 5 percheziţii domiciliare în comuna Crevedia, unde a fost indisponibilizat un pistol cu bile şi a fost dispusă măsura asigurătorie a sechestrului asupra unui autoturism, asupra unui imobil şi asupra a două terenuri.
Olanda vrea să interzică bancnota de 500 de euro şi plăţile în numerar de peste 5.000 de euro, pentru a preveni spălarea de bani şi alte activităţi infracţionale, informează site-ul DutchNews.nl.
13 percheziţii domiciliare au fost efectuate joi dimineaţa, 16 septembrie în şase judeţe şi municipiul Bucureşti, fiind vizate persoane suspecte de fraude informatice şi spălare de bani, fapte comise în nouă ţări europene şi SUA.
Poliţişti ai Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, au pus în aplicare marţi nouă mandate de percheziţie domiciliară în Bucureşti şi în judeţul Teleorman, precum şi patru mandate de aducere, într-un dosar privind săvârşirea infracţiunii de spălarea banilor, prejudiciul creat fiind estimat la 5.000.000 de lei.
Comisia Europeană a prezentat, marţi, un pachet ambiţios de propuneri legislative menite să consolideze normele UE privind combaterea spălării banilor şi a finanţării terorismului.
Poliţia bosniacă l-a arestat miercuri pe şeful serviciilor de informaţii ale ţării după acuzaţii de spălare de bani şi abuz în serviciu în vederea falsificării de diplome universitare, au anunţat poliţia şi procurorii, citaţi de Reuters.
Comisia Europeană intenţionează să creeze o nouă autoritate de supraveghere pentru combaterea spălării banilor, în urma mai multor scandaluri bancarecare au avut loc înainte de pandemie, informează EUObserver.
Magistraţii vâlceni au decis arestarea a opt dintre suspecţii din amplul caz de fraude informatice, spălare de bani, trafic de droguri şi falsificarea de înscrisuri oficiale cu un prejudiciu de milioane de euro.
Banii din „Laundromat” nu au avut doar caracter tranzitoriu pe teritoriul Republicii Moldova, aşa cum intenţionat a fost creată această percepţie. Folosirea banilor în ţară a produs impact pe plan naţional. Declaraţia a fost făcută de Inga Grigoriu, preşedinta comisiei parlamentare care a anchetat cazul „Laudromat”. Parlamentara a prezentat vineri, 9 iulie, unele concluzii ale raportului respectivei comisii, transmite IPN.
Un judecător de la Vatican a dispus sâmbătă ca 10 persoane, inclusiv un cardinal italian, să fie judecaţi pentru presupuse infracţiuni financiare, inclusiv delapidare, spălare de bani, fraudă, extorcare şi abuz de serviciu, potrivit Reuters.
Joi dimineaţă, poliţişti din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Constanţa, împreună cu procurori D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Constanţa, efectuează 44 de percheziţii domiciliare, în judeţ, într-o cauză vizând destructurarea unui grup infracţional organizat.
Primarul de Bălţi, Renato Usatîi, le-a cerut jurnaliştilor luni, 24 mai, să modifice titlurile de ştiri unde era menţionat că dânsul ar fi fost implicat în spălarea a 20 de miliarde de dolari din Federaţia Rusă. Renato Usatîi a recitit documentul SIS, la care făcuse referire presa de la Chişinău, demonstrând că jurnaliştii au interpretat eronat documentul.
Comisia Europeană studiază posibilitatea stabilirii unui plafon de 10.000 de euro pentru cumpărăturile cu plata în numerar în toată Uniunea Europeană, măsură menită să combată spălarea de bani obţinuţi prin activităţi ilegale, a declarat, luni, comisarul european pentru servicii financiare, Mairead McGuinness, potrivit agenţiei EFE.
Procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie l-au trimis în judecată într-un nou dosar pe omul de afaceri Dorin Cocoş. El este acuzat de spălare de bani în legătură cu adjudecarea de către anumite persoane a unui contract de închiriere produse educaţionale Microsoft.
Patru percheziţii au loc joi dimineaţă, în Bucureşti şi în Ilfov, într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare a banilor cu un prejudiciu de 835.000 de lei.
Poliţiştii fac miercuri dimineaţă 19 percheziţii în Bucureşti şi judeţele Ilfov şi Călăraşi într-un dosar care vizează fapte de spălare de bani şi evaziune fiscală.
Şaisprezece persoane au fost trimise în judecată de DIICOT pentru mai multe infracţiuni printre care proxenetism, tentativă de omor, spălare bani, trafic de persoane şi distrugere, iar anchetatorii au stabilit că un rol important în această grupare l-a avut un poliţist de la Serviciul Antidrog al BCCO.
Elena Udrea a criticat decizia de condamnare la opt ani cu executare pentru spălare de bani şi instigare la luare de mită, anunţată marţi de instanţă. Udrea a blestemat-o pe judecătoarea care semnat sentinţa de condamnare şi a acuzat faptul că nu a avut parte de un proces corect.
Procurorii DIICOT au descins în judeţul Satu Mare. A fost vizat un grup infracţional organizat specializat în săvârşirea infracţiunilor de trafic de persoane şi spălare de bani.
Comisia Europeană a trimis, joi, României o scrisoare de punere în întârziere pentru că nu a transpus în mod corect cea de-a IV-a Directivă privind spălarea banilor (AMLD4).
Condamnat definitiv pe 8 februarie la 14 ani de închisoare pentru spălare de bani pentru Camorra, italianul Nicola Inquieto, membru al clanului mafiot Casalese, era lăudat acum trei ani de către primarul PSD al Piteştiului, oraşul unde Inquieto spăla banii prin diverse investiţii.
Poliţiştii fac miercuri dimineaţă 30 de percheziţii în Bucureşti şi în mai multe judeţe în două dosare de evaziune fiscală şi spălare a banilor, cele mai numeroase, 22, fiind cele care vizează achiziţii de produse textile şi de legume şi fructe. Kera Caliţa, patrona restaurantului Jariştea din Bucureşti, ar fi una dintre persoanele verificate.
O anchetă jurnalistică, care a durat opt luni, a dezvăluit una dintre cele mai mari operaţiuni de clonare a cardurilor din lume.
Simultan cu incidentul privind reţinerea pe Aeroportul din Cancun a peste 100 de români, autorităţile financiare din Mexic au pus sechestru pe zeci de conturi, la sfârşitul săptămânii trecute, pentru a-l captura pe interlopul român supranumit „Rechinul”, acuzat de furtul unor sume uriaşe.
Pe parcursul anului trecut, au avut loc o serie de acţiuni de amploare în Italia şi România, cu descinderi în Genova şi Hackerville – oraşul Râmnicu Vâlcea, într-un dosar de spălare de bani de milioane de euro, în spatele căreia există o grupare periculoasă, cu legături până mafia din Italia.
Romgaz a anunţat miercuri că renunţă la prelungirea contractului care viza construirea centralei termoelectrice, pe gaze, de la Iernut, contract în valoare de 300 de milioane de euro, încheiat în 2016.
17 percheziţii domiciliare au avut loc astăzi în municipiul Bucureşti şi în judeţele Ilfov şi Constanţa, într-un dosar privind evaziunea fiscală şi spălare de bani, care ar fi cauzat statului un prefudiciu de 27 milioane de lei. De asemenea sunt puse în aplicare 32 de mandate de aducere pentru persoanele bănuite, în vederea audierii şi dispunerii măsurilor ce se impun.
Joia neagră. Traficul bucureştean, aruncat în aer de o grevă cu iz politic a şoferilor STB. Ce se ascunde în spatele protestelor
În caz de conflict militar, România e în pericol: De ce nu avem rezervişti voluntari chiar dacă Armata i-ar plăti să stea acasă
Florin Cîţu pierde teren în PNL. Cine se încălzeşte pentru a-i lua locul | ANALIZĂ
Prognoza meteo. Se întorc ninsorile. Ce temperaturi se anunţă
Ce provocări pregăteşte Rusia pentru a lansa atacul în Ucraina? Pericolul din coasta României şi agenţii specializaţi în război urban
Culise. Florin Cîţu, confruntat cu prima mare revoltă împotriva sa
Încă o reformă căreia i se pune cruce:
interzicerea cumulării pensiei cu salariul de la stat. Ce membri ai Guvernului se bucură de două venituri
Luptă strânsă în PNL
pentru şefia Ministerului Cercetării şi Digitalizării
Prognoza meteo: Un episod de iarnă loveşte România. Cât ţine vremea rea
PSD şi PNL îşi delimitează
sferele de influenţă la nivel central. Ce numiri au fost făcute la Garantare, Contragarantare şi ANCPI şi ce lefuri sunt puse în joc