Stiri despre spalare de bani

707 rezultate: Sortare: Cronologic ↓ Dupa popularitate

test tag · 11 Dec 2012, 17:22

Mafiot italian, despre poliţiştii români: „Dacă vreunul din ăştia se apropie, iei 500 de lei şi-i dai în mână, iar el face 10 metri înapoi“

Cercetat pentru asociere şi participare în scopul comiterii de infracţiuni de tip mafiot, italianul Nicola Inquieto se află, de la sfârşitul lunii mai în arestul Poliţiei din Roma. În rechizitoriul întocmit de către procurorii antimafia din Napoli, apare transcrierea unei discuţii între Nicola Inquieto şi un alt italian anchetat pentru acţiuni mafiote, pe nume Mario Nobis.
test tag · 11 Dec 2012, 17:22

Trei persoane, reţinute de poliţişti într-un dosar de evaziune şi splăare de bani

Poliţiştii din Călăraşi, cu sprijinul Direcţiei Operaţiuni Speciale din cadrul Poliţiei Române, au efectuat 8 percheziţii în judeţele Ialomiţa, Constanţa, Ilfov, Giurgiu şi Iaşi, într-un dosar privind săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani. Trei persoane au fost reţinute de poliţişti.
test tag · 11 Dec 2012, 17:22

Percheziţii DIICOT la solicitarea autorităţilor belgiene. Este vorba despre un dosar de evaziune fiscală şi trafic de persoane

Procurorii DIICOT au efectuat mai multe percheziţii în Bucureşti şi Sibiu într-un dosar instrumentat de autorităţile belgiene, ce acuză o grupare de români de evaziune fiscală şi trafic de persoane.
$Viceprimarul oraşului Urziceni, reţinut pentru 24 de ore într-un dosar privind comiterea de infracţiuni economice$

test tag · 11 Dec 2012, 17:22

Viceprimarul oraşului Urziceni, reţinut pentru 24 de ore într-un dosar privind comiterea de infracţiuni economice

Liviu Cazan, viceprimarului oraşului Urziceni, a fost reţinut pentru 24 de ore într-un dosar care vizează comiterea de infracţiuni economice, relatează independenonline.ro. Conform procurorilor Parchetului de pe lângă Tribunalul Ialomiţa a fost pusă în mişcare urmărirea penală pe numele lui Cazan.
test tag · 11 Dec 2012, 17:22

Statul va confisca banii trimişi în ţară de românii din diaspora, dacă nu sunt însoţiţi de documente justificative

Guvernul a aprobat în şedinţa de săptămâna trecută un proiect de lege iniţiat de Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB), prin care orice sumă mai mare de 2.000 de euro, trimisă în ţară, va trebui dovedită cu documente.
test tag · 11 Dec 2012, 17:22

Patru ani cu suspendare pentru administratorul unei firme acuzat de evaziune fiscală şi spălare de bani

Instanţa de judecată l-a condamnat la patru ani cu suspendare pentru evaziune fiscală şi spălare de bani pe un administrator al unei firme din Chişinău, specializate în comerţul cu flori.
test tag · 11 Dec 2012, 17:22

Cum a reuşit un proxenet să strângă o jumătate de milion de euro cu o singură prostituată. Tânăra a fost exploatată sexual din adolescenţă

Judecătorii l-au condamnat pe un bărbat de 37 de ani, membru al unui temut clan interlop, la închisoare cu executare pentru proxenetism, spălare de bani şi ameninţare, confiscându-i o vilă, mai multe maşini de lux, dar şi peste 130.000 de euro, toate obţinute din exploatarea sexuală a unei tinere.
test tag · 11 Dec 2012, 17:22

Cine l-a trădat pe agentul mafiei siciliene în România. Falsul atentat ordonat de Camorra în Italia pentru a justifica trimiterea lui Inquieto la Piteşti

Cercetat în libertate pentru spălare de bani şi asociere şi participare în scopul comiterii de infracţiuni de tip mafiot, italianul Nicola Inquieto, care este membru al clanului mafiot Casalese, a fost turnat procurorilor de mai mulţi membri ai Camorra. Datele apar în rechizitoriul întocmit de către procurorii antimafia din Napoli.
test tag · 11 Dec 2012, 17:22

Şeful Finaţelor Olt, trimis în judecată de procurorii DNA pentru fapte de corupţie. Din dosar mai fac parte şi alţi angajaţi ai instituţiei

Patru angajaţi din cadrul Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Olt, printre care şi şeful instituţiei, au fost trimişi în judecată de procurorii DNA-Craiova pentru fapte de corupţie. Dosarul a fost trimis la Tribunalul Olt.
test tag · 11 Dec 2012, 17:22

Cămătarul care îşi ameninţa victimele cu moartea şi le lua casele a scăpat de arestul la domiciliu

Tribunalul Brăila a decis, pe 10 aprilie, ca interlopul Titi Sgîrcitu şi unul dintre complicii săi, Ion Croitoru, să fie plasaţi sub control judiciar, măsura fiind menţinută pe 20 aprilie şi de Curtea de Apel Galaţi.
test tag · 11 Dec 2012, 17:22

Cum arată centrul SPA deschis la Piteşti de omul Camorra în România. Fotografii de promovare postate pe Facebook

Reţinut de procurorii DIICOT la Piteşti ca urmare a unui mandat de arestare european emis de Direcţia Antimafia din cadrul Procuratorii Napoli, italianul Nicola Inquieto, membru al clanului mafiot Casalese, parte din Camorra, îşi promova centrul SPA de lux deschis la Piteşti prin fotografii cu tinere în ipostaze sexy.
test tag · 11 Dec 2012, 17:22

Achiziţii fictive în domeniul construcţiilor. Şapte percheziţii la suspecţi de evaziune şi spălare de bani

Poliţişti din Capitală, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, pun în aplicare, joi, 13 mandate de aducere şi 7 de percheziţie domiciliară în Bucureşti şi judeţele Ilfov şi Călăraşi, într-un dosar privind săvârşirea unor infracţiuni de evaziune fiscală şi spălare a banilor în domeniul construcţiilor şi comerţului cu materiale de construcţii.
$Rusia cere Marii Britanii să returneze banii furaţi de oligarhii ruşi şi să-i păstreze pe infractori$

test tag · 11 Dec 2012, 17:22

Rusia cere Marii Britanii să returneze banii furaţi de oligarhii ruşi şi să-i păstreze pe infractori

Procurorul-şef al Rusiei a cerut Marii Britanii să returneze aproximativ 7 miliarde de euro pe care 61 de infractori ruşi care trăiesc în Londra le-au furat din ţara lor de origine.
test tag · 11 Dec 2012, 17:22

Percheziţii într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani în Bucureşti şi Teleorman. Prejudiciul: peste 1,5 milioane de euro

Poliţişti de la Investigarea Criminalităţii Economice din IGPR efectuează, miercuri, 4 aprilie, patru percheziţii în Bucureşti şi localităţi din judeţul Teleorman într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani.
$VIDEO 1 milion de euro, prejudiciul produs din clonarea de carduri de o grupare italo-română de infractori$

test tag · 11 Dec 2012, 17:22

VIDEO 1 milion de euro, prejudiciul produs din clonarea de carduri de o grupare italo-română de infractori

DIICOT şi poliţiştii de la Combaterea Criminalităţii Organizate au efectuat astăzi, 28 martie, 15 percheziţii domiciliare în şapte judeţe şi în Bucureşti. A fost vizat un grup infracţional specializat în fals informatic, acces ilegal la un sistem informatic, efectuare de operaţiuni financiare în mod fraudulos şi spălare de bani. Prejudiciul se ridică la 1 milion de euro. În Italia, în acelaşi timp, au fost efectuate alte 20 de perechiziţii.
test tag · 11 Dec 2012, 17:22

Descinderi în 5 judeţe într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani. 9 persoane, ridicate pentru audieri

Peste 30 de percheziţii au fost efectuate miercuri pe raza judeţelor Gorj, Mehedinţi, Teleorman, Ialomiţa, Ilfov şi a municipiul Bucureşti, la sediile unor societăţi comerciale şi locuinţele mai multor persoane bănuite de crearea unui prejudiciu de peste 9.000.000 de lei, prin evaziune fiscală şi spălarea banilor.