În urma unei investigaţii privitoare la Deutsche Bank, declanşată de scandalul Panama Papers, un nou val de percheziţii a avut loc la Frankfurt, care a vizat opt indivizi înstăriţi, acuzaţi că ar fi acuns fonduri în companii offshore, potrivit Bloomberg.
Miniştrii Afacerilor Economice şi Financiare din UE au încheiat marţi un acord privind noile norme de transparenţă pentru intermediari care elaborează şi promovează scheme de planificare fiscală pentru clienţii lor.
Cazul tânărului jurnalist de investigaţie Jan Kuciak, care a fost găsit împuşcat mortal în locuinţa sa, alături de iubita lui, Martina Kusnirova, continuă să stârnească reacţii puternice în Slovacia, mai ales în contextul în care poliţia suspectează că dubla crimă are legătură cu subiectele pe care le ancheta ziaristul.
Panama, Coreea de Sud, Emiratele Arabe Unite şi alte cinci ţări ar putea fi scoase de pe lista neagră a paradisurilor fiscale elaborată de Uniunea Europeană, care include momentan 17 state, scrie Reuters.
Premierul pakistanez Nawaz Sharif a demisionat din funcţie, la câteva ore după ce Curtea Supremă a ţării l-a descalificat pentru acuzaţiile de corupţie care planează asupra familiei sale, a anunţat biroul şefului Guvernului, citat de Reuters.
Surse guvernamentale au dezvăluit miercuri după-amiază că Germania a plătit până la cinci milioane de euro pentru informaţiile din Panama Papers. Aproximativ 11,5 milioane de documente secrete - obţinute anul trecut de la firma de avocatură panameză Mossack Fonseca - au scos la lumină activităţi financiare offshore ale liderilor politici şi economici din întreaga lume, inclusiv din anturajul lui Vladimir Putin, transmite BBC.
Un grup de 13 instituţii europene de presă a început vineri publicarea aşa-numitelor „Malta Files“ - o anchetă privind „culisele paradisului fiscal“ maltez, relatează AFP. La această investigaţie au lucrat, timp de patru luni, 49 de jurnalişti din 16 ţări, iar rezultatele vor fi prezentate în cursul următoarelor două săptămâni.
Fondatorii Mossack Fonseca, cabinetul de avocatură aflat în centrul scandalului Panama Papers, au fost arestaţi joi în oraşul Panama, iar procurorul general panamez a lansat o anchetă cu privire la presupuse legături pe care aceştia le-ar avea cu scandalul de corupţie Lava Jato din Brazilia, relatează The Guardian.
Alegerile recente din Islanda au fost declanşate de un scandal, care a izbucnit în aprilie a.c.. Era vorba despre dezvăluiri din aşa-numitele Panama Papers, referitoare la premierul din acel moment, Sigmundur Davið Gunnlaugsson. Acuzat că a ascuns investiţii de milioane de dolari într-un paradis fiscal, şeful guvernului, care era şi liderul Partidului Progresist, a demisionat.
În seara de 3 aprilie a anului 2016 pe pagina principală a ziarului Süddeutsche Zeitung au apărut rezultatele investigaţiei ce a declanşat mega-scandalul internaţional cunoscut sub numele de Panama Papers
Fostul comisar european însărcinat cu Concurenţa Neelie Kroes a fost, în perioada 2000-2009, directoarea unei societăţi înregistrate în Bahamas, a cărei existenţă nu a fost dezvăluită vreodată autorităţilor de la Bruxelles, dezvăluie Le Monde.
Cartea ”Panama Papers”, scrisă de jurnaliştii de investigaţie Bastian Obermayer şi Frederick Obermaier, a apărut la Editura Litera. Cartea a fost scrisă de jurnalişti de investigaţie premiaţi, şi ne oferă date despre firme secrete offshore a zeci de şefi de state şi de dictatori.
Numele patronilor lanţului de farmacii Sensiblu apar în scandalul „Panama Papers”. Concret, cei patru şefi, Walid Abboud, Roger El Akoury, Michel Charles Eid şi Ludovic Robert Charles Simon, ar fi executat la indigo, în 2005, o serie de contracte de împrumut în valoare totală de 280 de milioane de euro.
Parlamentul European, reunit în sesiune plenară la Strasbourg, a decis miercuri să creeze o comisie de anchetă pentru dezvăluirile Panama Papers privind informaţii detaliate despre companii offshore şi beneficiarii lor.
Mii de miliarde de dolari sunt mişcate dintr-un paradis fiscal în altul, iar sumele au crescut puternic în ultimii ani, potrivit unui studiu realiat de către profesorul James Henry, de la Universitatea Colombia. Astfel, 34.000 de miliarde de dolari sunt acum ţinute în conturi offshore, faţă de 12.000 de miliarde în 2014 şi 9.000 în anul 2010, potrivit studiului, realizat pentru organizaţia Tax Justice Network.
Un incident mai puţin obişnuit a avut loc miercuri în plenul legislativului Noii Zeelande. Premierul John Key a fost evacuat din sala de plen de către preşedintele Camerei Reprezentanţilor după ce a refuzat să se conformeze apelurilor la linişte, preferând să întreţină un schimb de replici tensionat cu unul dintre liderii Partidului Verde pe tema implicării unor organizaţii caritabile în scandalul Panama Papers, relatează Radio NZ.
Documentele din #PanamaPapers scot la lumină un alt afacerist moldovean ascuns în offshore. Acesta se numeşte Gheorghe Nicolaescu şi activează în industria telecomunicaţiilor. Nicolaescu s-a asociat în afaceri cu fostul prim-ministru Chiril Gaburici, cu sora preşedintelui Comisiei Electorale Centrale, dar şi cu un interpus care se regăseşte în „registrul cu intermediari“ al oligarhului moldovean Vladimir Plahotniuc.
În documentele Panama Papers, care au fost date publicităţii luni seară, apar opt offshore-uri care au legătură cu România, 109 persoane şi entităţi de business, printre care Sorin Ovidiu Vîntu, Cristian Borcea, Corneliu Iacobov, Ionuţ Costea şi Gabriel Comănescu, şase intermediari precum şi 103 adrese din ţara noastră.
Documentele "Panama Papers", care au alimentat o adevărată cascadă de dezvăluiri despre evaziunea fiscală, pot fi accesate - în parte - de către public începând de luni seara, în numele "transparenţei", dar şi în speranţa dezvăluirii unor noi scandaluri, scrie AFP.
Panama Papers, cea mai mare scurgere de informaţii din istorie, prinde în cele peste 11 milioane de documente un număr de peste 100 de cetăţeni români, conform Rise Project, care a publicat o listă cu peste 60 de oameni de afaceri din România care au achiziţionat societăţi offshore de la avocaţii Mossack Fonseca.
Misteriosul avertizor de integritate de la originea „Panama Papers“, care utiliza în comunicările cu Süddeutsche Zeitung pseudonimul „John Doe“, un nume folosit pentru a desemna o persoană anonimă în adminsitraţiile anglo-saxone, a decis să dezvăluie un pic mai mult despre el şi demersul său, printr-un manifest intitulat "Revoluţia va fi numerică" pe care l-a trimis ziarului german, relatează Le Monde.
De mai bine de 10 ani, Ionuţ Costea, fostul preşedinte al băncii de stat EximBank, cumnatul lui Mircea Geoană, întreţine cu taxe şi onorarii casa de avocatură Mossack Fonseca pentru a asigura anonimatul afacerilor sale, scriu jurnaliştii de la RISE Project.
Să faci jurnalism de calitate astăzi este o provocare la care instituţiile media din toată lumea fac faţă din ce în ce mai greu. România va fi o ţară în care se trăieşte mai bine pe măsură ce tot mai mulţi dintre cetăţenii ei vor înţelege că suntem prea săraci ca să avem o presă de slabă calitate.
Consorţiul Internaţional al Jurnaliştilor de Investigaţie a anunţat miercuri că va lansa, la data de 9 mai, o bază de date online, care va cuprinde documentele furnizate de informator prin masiva scurgere de informaţii ”Panama Papers”. Baza de date va include informaţii despre 200.000 de entităţi offshore deschise prin intermediul firmei de avocatură panameze Mossack Fonseca.
Proteste violente au avut loc, marţi, la Odessa împotriva primarului după ce presa a dezvăluit că edilul ar avea înregistrate în Insulele Virgine Britanice circa 20 de companii offshore. Totodată, în documentele de înregistrare primarul nu era indicat ca cetăţean ucrainean şi cu cetăţenie rusă.
Documente bancare obţinute de OCCRP arată că violoncelistul Serghei Roldughin, un vechi prieten al preşedintelui rus Vladimir Putin, a primit bani dintr-o companie offshore în aceeaşi perioadă în care compania a fost folosită pentru a fura bani de la Guvernul rus în cazul notoriu al lui Serghei Magniţki.
România s-a alăturat Franţei, Germaniei, Spaniei, Italiei şi Marii Britanii pentru realizarea schimbului de informaţii, despre acţionariatul companiilor implicate în investigaţia Panama Papers, transmite Ministerul Finanţelor Publice.
Unul dintre cei mai bogaţi români, omul de afaceri Gabriel Comănescu, apare în documenetele „Panama Papers“ cu una dintre afacerile sale de succes: platformele petroliere de foraj marin.
La începutul lui aprilie a.c., apăreau primele informaţii despre Mossack Fonseca, o firmă din Panama care oferă servicii financiare. Publicarea a fost asumată de o reţea de jurnalişti de investigaţie din peste 70 de ţări. Conţinutul era exploziv. Ieşeau la iveală date referitoare la peste două sute de mii de companii, ascunse, cu ajutorul Mossack Fonseca, în mai multe paradisuri fiscale: Bahamas, Samoa, Seychelles ş.a.m.d.
Reaşezarea temelor săptămânii arată o capacitate crescută de impact a realităţii asupra coeziunii europene şi euroatlantice. „Panama Papers“ a introdus noi teme de reflecţie şi perspectiva unei crize economice în lume.
Explozie de noi cazuri de infectări cu SARS-CoV-2: 6.481 de cazuri în 24 de ore. 83 de pacienţi au murit
Stenogramă. Cum a pierdut PSD majoritatea în conducerea Senatului. Dispută între Cazanciuc şi Fenechiu
Record absolut de decese din cauza Covid-19: 104 pacienţi au murit în ultimele 24 de ore. De ieri până astăzi au fost înregistrate 4.724 de noi infectări
Prognoza meteo: Un val de frig loveşte România. Unde sunt aşteptate ninsori
Toţi „dinozaurii“ politicii româneşti care n-au prins loc în Parlament
Avertismentul unui medic militar după ce a văzut plămânii unui pacient infectat cu SARS-CoV-2: „Definiţia de caz folosită acum e o aiureală”
Aproape 4.800 de noi infectări în ultimele 24 de ore. Record de pacienţi în stare gravă la Terapie Intensivă
Surse. Mandatul pe viaţă primit de Florin Iordache are viaţă scurtă. PNL pregăteşte o lege ca să-l schimbe cu Zegrean
Record absolut de infectări cu SARS-CoV-2: 4.848 de îmbolnăviri în 24 de ore. 766 de pacienţi sunt în stare gravă la Terapie Intensivă
De ce se moare pe capete în România din cauza COVID-19. Explicaţiile experţilor