kroll - ultimele știri
Expertul Transparency International Veaceslav Negruţa este sigur că şi cei de la Procuratură, şi cei de la compania Kroll cunosc numele beneficiarilor, pentru că lista companiilor offshore prezentată în raportul Kroll 1 şi 2 presupune că există benef...
Guvernatorul BNM, Octavian Armaşu, susţine că raportul Kroll 2, care se referă la investigarea fraudei bancare, a fost ridicat de la BNM imediat după ce a fost prezentat de compania Kroll, iar Banca Naţională nu deţine acest raport, transmite IPN.
Banca Naţională a Moldovei (BNM) informează că urmare vizitei reprezentanţilor Kroll în Republica Moldova a primit în mod oficial toate documentele de investigaţie ale consorţiului internaţional Kroll şi Steptoe & Johnson, care au fost transmise Proc...
Anchetatorii din Republica Moldova au sarcina de a tergiversa cât mai mult procesul de investigare a furtului miliardului. Angajarea companiei KROLL face parte din tactica şi strategia de amânare a investigaţiei. Declaraţia a fost făcută de comentato...
Banca Naţională a Moldovei (BNM) anunţă că în seara zilei de marţi, 6 martie, a primit raportul final despre investigaţia fraudei bancare de la companiile Kroll şi Steptoe & Johnson. Documentul conţine informaţii despre frauda care a dus la insolvabi...
Premierul Pavel Filip a dat asigurări duminică, 28 ianuarie, că toate persoanele implicate în fraudarea sistemului bancar moldovenesc vor fi trase la răspundere. Mai mult ca atât, prim-ministrul afirmă că va fi posibil de recuperat o bună parte din m...
Reprezentanţii Partidului Acţiune şi Solidaritate (PAS) au organizat un protest marţi, 26 decembrie, la sediul Judecătoriei Chişinău, sediul Buiucani, faţă de tergiversarea transmiterii „dosarului Ilan Şor” la Curtea de Apel. Concomitent cu acţiunea ...
Sinteza raportului Kroll 2 a fost publicată în preajma sărbătorilor de iarnă pentru a-i minimaliza impactul şi pentru a înşela aşteptările cetăţenilor interesaţi, atât prin costurile suportate şi omisiunea unor faze importante ale furtului secolului,...
Banca Naţională a Moldovei (BNM) a publicat joi, 21 decembrie, o sinteză detaliată a investigaţiei fraudei bancare, pe care a primit-o împreună cu cel de-al doilea raport de la companiile Kroll şi Steptoe & Johnson.
Banca Naţională a Moldovei (BNM) anunţă că deocamdată nu a primit cel de-al doilea raport de investigaţie al companiilor Kroll şi Steptoe & Johnson, dar a finalizat discuţiile purtate cu consorţiul internaţional privind posibilitatea publicării unor ...
Reprezentanţii companiei Kroll sunt aşteptaţi la Chişinău săptămâna viitoare. „Suntem în ultimele discuţii cu reprezentaţii companiei asupra a două documente care urmează să ne fie prezentate”, a declarat joi, 2 noiembrie, guvernatorul BNM, Sergiu Ci...
Raportul Kroll 2 va fi gata la sfârşitul lunii octombrie-începutul lunii noiembrie. Declaraţia a fost făcută de preşedintele Parlamentului, Andrian Candu, în cadrul emisiunii „Fabrika” de la postul de televiziune Publika TV, transmite IPN.
Primarul de Orhei, omul de afaceri Ilan Şor, se arată mulţumit de faptul că BNM a anunţat joi, 13 aprilie, că potrivit celei de-a patra note informative despre progresul înregistrat de compania Kroll în învestigarea fraudei bancare din Republica Mold...
Banca Naţională a Moldovei a anunţat joi, 13 aprilie, că a primit cea de-a patra notă informativă despre progresul înregistrat de compania Kroll în învestigarea fraudei de proporţii din sectorul bancar al Republicii Moldova. Ca urmare a fraudei, trei...
Procurorul general interimar, guvernatorul BNM, dar şi conducerea CNA urmează să fie audiaţi în Parlament cu privire la evoluţia anchetei în cazul fraudei bancare, dar şi cu privire la procesul de recuperare a mijloacelor financiare deturnate. Audier...
Candidat la funcţia de preşedinte al Republicii Moldova, liberalul Mihai Ghimpu afirmă că furtul miliardului din sistemul bancar trebuie investigat de instituţiile de resort din SUA care au atribuţii de a efectua investigaţii la nivel internaţional. ...
O instituţie financiară din Rusia, Metrobank, care a rămas fără licenţă şi apare în raportul Kroll, se consideră prejudiciată în cazul fraudelor de miliarde de la cele trei bănci aflate în proces de lichidare şi îşi cer banii înapoi, se arată într-un...
Mai mulţi experţii economici constată că realizarea celei de-a doua etape a investigaţiei Kroll nu a fost necesară şi reprezintă doar cheltuieli suplimentare în condiţii de criză....
Compania Kroll va demara cea de-a doua fază a investigaţiei la cele trei bănci furate - Banca de Economii, Banca Socială şi Unibank. Banca Naţională a Moldovei anunţă că a semnat contractul cu compania americană. Aceasta va lucra împreună cu o compan...
Premierul Valeriu Streleţ a anunţat astăzi că Banca Naţională a Molovei (BNM) va semna în câteva zile contractul cu Kroll, care va demara imediat investigarea furtului miliardului din băncile devalizate....
Autorităţile din Chişinău trebuie să demareze cea de-a doua fază a investigării miliardului furat, însă compania Kroll cere prea mulţi bani. Preşedintele Legislativului, Andrian Candu, ameninţă cu demiterea şefilor de la BNM dacă lansarea investigaţi...
Prim-ministrul Valeriu Streleţ a adeclarat astăzi după şedinţa Comitetului Naţional de Stabilitate Financiară că aşteaptă mai multe răspunsuri de la compania Kroll pentru a decide dacă va fi semnat un contract pentru faza a doua a investigaţiei privi...
BNM a recepţionat doar o ofertă privind investigarea miliardului furat. Au fost invitate patru firme
Banca Naţională a Moldovei (BNM) a primit doar o ofertă din partea unui consorţiu format din două companii internaţionale privind investigarea miliardului furat din Banca de Economii (BEM), Banca Socială şi Unibank.
Curtea de Apel Chişinău a decis plasarea în arest în izolatorul CNA a oamenilor de oameni de afaceri Vladimir Belschi şi Ivan Tomailî, reţinuţi recent în dosarul creditelor neperformante de la Banca de Economii, transmite IPN....
Sindicaliştii din sectorul financiar-bancar cer autorităţilor statului să renunţe la ideea de a lichida Banca de Economii, Banca Socială şi Unibank, în caz contrar, ameninţă cu proteste. Aceştia fac apel la organizaţiile din alte ramuri să-i susţină ...