furtul miliardului - ultimele știri

După 10 ani de la sustragerea unui miliard de dolari din sistemul bancar din Republica Moldova şi spălarea a peste 20 de miliarde de dolari prin intermediul băncilor moldoveneşti, cu implicarea unor judecători, sub ochii organelor de drept, în lipsa ...

Martorii în dosarul în care Vlad Filat a fost condamnat pentru corupere pasivă confirmă că Ilan Şor a fost obligat şi ameninţat de fostul premier să cumpere datorii ale BEM. Este vorba de mărturii ale fostului guvernator al Băncii Naţionale, Dorin Dr...

Emisiunea monetară şi emiterea ulterioară a garanţiilor de stat din noiembrie 2014 şi aprilie 2015 celor trei bănci falimentare, Banca de Economii, Unibank şi Banca Socială, au fost ilegale. Constatarea se regăseşte într-o adresare a Curţii Constituţ...

Peste 4 miliarde de lei constituie valoarea bunurilor, identificate de către Agenţia de Recuperare a Bunurilor Infracţionale a CNA, în cadrul cauzelor penale privind frauda bancară, în perioada 2018-2021, se arată într-o evaluare internă a ARBI.

Lupta împotriva corupţiei începe în Republica Moldova chiar cu principala persoană responsabilă de supravegherea respectării legilor, şi anume procurorul general....

Preşedintele Partidului „ŞOR”, deputatul fugar Ilan Şor, condamnat la 7 ani de închisoare cu executare în dosarul „furtul miliardului”, cere să fie audiat vineri, în plenul Parlamentului, pe tema devalizării sistemului bancar. Solicitarea vine în con...

Investigarea dosarului denumit generic „frauda bancară” este în continuă evoluţie. Recent, Procuratura pentru Combaterea Criminalităţii Organizate şi Cauze Speciale (PCCOCS) a terminat urmărirea penală şi a trimis în judecată dosarul în privinţa a do...

Procuratura pentru Combaterea Criminalităţii Organizate şi Cauze Speciale (PCCOCS) a desfăşurat percheziţii joi, 11 martie, la domiciliul şi în biroul de serviciu al fostului administrator special al Băncii de Economii, care deţine actualmente funcţi...

Şase persoane, printre care ex-conducătorii instituţiilor bancare implicate în devalizarea sistemului bancar din Moldova, au fost reţinute de Procuratura Anticorupţie şi PCCOCS, cu suportul operativ al CNA.

Procurorul General Alexandr Stoianoglo a venit cu iniţiativa instituirii completelor de judecători, specializaţi în examinarea dosarelor care vizează furtul miliardului” şi a celor conexe. Despre această iniţiativă, Alexandr Stoianoglo a sesizat deja...

Până la sfârşitul acestui an, Procuratura Generală va înainta învinuirile finale unor funcţionari de rang înalt care au fost implicaţi în jaful bancar. Potrivit procurorului general, Alexandr Stoianoglo, este vorba despre foşti funcţionari care se af...

Procurorul general, Alexandru Stoianoglo, a oferit noi detalii despre desfăşurarea anchetei în dosarul fraudelor bancare, unde principalul suspect este fostul lider democrat Vlad Plahotniuc. Procurorul susţine că se exercită presiuni enorme asupra Pr...

Procurorul general, Alexandr Stoianoglo, afirmă că în cazul furtului bancar au existat patru mari etape. O primă etapă de f,raudare a avut loc în perioada anilor 2009 – 2012, a doua etapă a avut loc atunci când pachetul majoritar al acţiunilor de sta...

Conducerea Băncii Naţionale a Moldovei a venit cu o reacţie ca urmare a acţiunilor de urmărire penală desfăşurate de procurorii anticorupţie joi, 5 martie, la sediul instituţiei.

Guvernul din Republica Moldova examinează miercuri un proiect de lege al Ministerului Finanţelor prin care Banca Naţională a Moldovei (BNM) ar urma să redirecţioneze o parte din profit în buget pentru a reduce povara datoriei generată de „furtul mili...

Grupul de urmărire penală care desfăşoară ancheta în dosarele fraudei bancare va fi extins. Decizia a fost luată de către procurorul general interimar, Igor Popoa, după evaluările făcute pe marginea evoluţiei investigaţiilor, dar şi în urma unor disc...

Retragerea lui Vladimir Plahotniuc de la conducerea Partidului Democrat din Moldova (PDM) nu ar trebui „să fie o surpriză“ pentru Chişinău sau Bucureşti, în contextul în care Kremlinul a revenit în forţă prin prisma alianţei „în contra naturii“ forma...

Regimul oligarhului Vladimir Plahotniuc nu se mai defineşte ideologic în comparaţie cu epoca lui Vladimir Voronin, ci ontologic întrucât se hrăneşte din slăbiciunile şi coruptibilitatea fiinţei umane care prinde putere atunci când se pierd valorile f...

Şedinţa de judecată în dosarul fostului preşedinte al Consiliului de Administraţie al Băncii de Economii, Ilan Şor, primar de Orhei, programată pentru luni, 17 decembrie, la Curtea de Apel Cahul, a fost amânată pentru 21 ianuarie.

În dosarele care se referă la frauda bancară se observă o justiţie selectivă. În timp ce unele persoane care ar avea tangenţă cu „furtul miliardului” sunt condamnate şi îşi ispăşesc pedeapsa, dosarele altelor persoane nici nu au ajuns în instanţa de ...

La patru ani de la decizia statului de a garanta creditele de urgenţă acordate de către BNM unor bănci insolvabile, mai multe întrebări apar asupra fenomenului numit „furtul miliardului”. Deşi s-a invocat conjunctura economică regională nefavorabilă,...

Prioritar pentru următoarea guvernare este cercetarea tuturor celor implicaţi în furtul miliardului, sancţionarea lor şi recuperarea banilor. Acesta este un element cheie pentru orice guvernare ca să construiască credibilitate, ca oamenii să mai aibă...

Deputatul socialist Vladimir Ţurcan susţine că o bună parte din foştii săi subalterni de la CNA, pe linia Ministerului de Interne, dar şi de la Procuratură sunt oameni profesionişti, însă aceştia n-au posibilitatea să ducă la bun sfârşit anchetarea f...

Dacă se vor recupera bunurile identificate şi cele sechestrate, atunci suma obţinută va depăşi miliardul de dolari care a fost furat din sistemul bancar. Declaraţia aparţine premierului Pavel Filip şi a fost făcută în cadrul emisiunii „Puterea a patr...

Preşedintele Parlamentului, Andrian Candu, a anunţat că audierile parlamentare pe subiectul fraudei bancare („furtul miliardului”) vor avea loc vineri, 12 octombrie, unde vor fi discutate „acţiunile întreprinse de către organele abilitate pentru recu...

Fostul ministru al Finanţelor Veaceslav Negruţa, expert Transparency International, consideră că nu are loc niciun fel de recuperare a fondurilor fraudate în cazul furtului miliardului. Încasările care s-au făcut de către administratorii de lichidare...

Deputatul PDM Sergiu Sîrbu consideră că propunerea opoziţiei privind audierile pe subiectul furtului miliardului de dolari din sistemul bancar moldovenesc este una ilegală, iar din acest motiv nu poate avea sprijinul majorităţii parlamentare.

Primarul de Orhei, Ilan Şor, condamnat de prima instanţă la şapte ani şi jumătate de închisoare pentru spălare de bani şi escrocherie în proporţii deosebit de mari, susţine că beneficiarul final al furtului din sistemul bancar moldovenesc este omul d...

Societatea nu le cere organelor statului în măsura în care ar trebui să o facă responsabilizarea tuturor factorilor implicaţi în furtul miliardului. Din această cauză, instituţiile statului s-au simţit relaxate şi au întreprins prea puţine pentru inv...

Fostul ministru al Finanţelor, Veaceslav Negruţa, expert Transparency International-Moldova, susţine că raportul Kroll lasă de înţeles că nu doar „grupul Şor” este parte, ci că rolul lui în realizarea acestei spălătorii şi a acestei inginerii financi...

Procesele de judecată ce ţin de furtul miliardului trebuie să fie transparente, pentru ca cetăţenilor să le fie oferite răspunsuri la întrebări. Declaraţia aparţine şefului delegaţiei Uniunii Europene la Chişinău Pirkka Tapiola  şi a fost făcută în c...

Preşedintele Centrului de Iniţiative şi Monitorizare a Autorităţilor Publice, Ion Dron, a declarat miercuri, 8 februarie, în cadrul emisiunii „Moldova în direct” de la postul public de televiziune, că organele competente trebuie să facă publică lista...

Candidatul PL la preşedinţia ţării, Mihai Ghimpu, promite noi dezvăluiri despre furtul miliardului şi realizarea unirii cu România, dacă va ajunge preşedinte. Declaraţiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Vineri cu Anatolie Golea” de la RTR Moldov...

Oligarhul moldovean Vlad Plahotnic este în vizorul autorităţilor din SUA, Marea Britanie, România şi Rusia, iar în lunile următoare ar putea fi emise mandate de arestare pe numele său şi al complicelui său, Serghei Iaralov, implicaţi în furtul miliar...

Fracţiunea Partidului Socialiştilor cere instituirea unei comisii parlamentare de anchetă, cu participarea experţilor străini, care să cerceteze furtul din sistemul bancar moldovenesc. Într-un comunicat de presă al formaţiunii se spune că dezvăluiril...

Şeful Procuraturii Anticorupţie, Viorel Morari, consideră că frauda bancară nu putea să aibă loc fără ca prim-ministrul Republicii Moldova de atunci să fi ştiut acest lucru.

Ştefan cel Mare vorbea moldoveneşte, dar moldoveneasca şi româna sunt înrudite; Iurie Leancă şi Drăguţanu trebuie să dea explicaţii pentru miliardul furat, iar Rusia este singura şansă de dezvoltare a Republicii Moldova, consideră liderul PSRM, Igor ...

Cine se face vinovat de furtul miliardului din bănci, cum poate fi salvată economia Republicii Moldova şi de ce apropierea de UE nu va duce la reintegrarea Republicii Moldova sunt doar câteva din aspectele discutate cu directorul Departamentului de A...

Ex-premierul Vlad Filat va compărea marţi, 29 decembrie, pe banca acuzaţilor. Şedinţa de judecată pe prima parte a dosarului, în care politicianul apare ca învinuit, va avea loc la Judecătoria Buiucani, începând cu ora 14.45....

Instituţia responsabilă de reglementarea domeniului financiar-bancar din Letonia a aplicat o amendă-record subsidiarei băncii ucrainene „PrivatBank” pentru implicarea în fraudele bancare din Republica Moldova....

Preşedintele Partidului politic „Partidul Nostru” şi primarul oraşului Bălţi, Renato Usatîi, este convins că alegeri parlamentare anticipate vor fi organizate anul viitor. Acesta afirmă că alegerile vor avea loc deoarece nu va fi posibil de ales şefu...

Fostul prim-ministru al Republicii Moldova Ion Sturza propune o serie de măsuri urgente pentru stabilizarea situaţiei economice şi politice a ţării. Potrivit omului de afaceri, pentru prima dată de la declararea independenţei, Moldova se confruntă cu...

Deputaţii primului Parlament al Republicii Moldova susţin că actuala situaţie socială, politică şi economică din ţara s-a transformat din acută în de-a dreptul dezastruasă, iar prestaţia actualei clase politice este una dintre cele mai dezamăgitoare,...

Deputaţii de la Chişinău au audiat rapoartele privind fraudele din sistemul financiar-bancar al Republicii Moldova cu uşile închise. Decizia a fost luată de 52 de deputaţi. După mai mult de două ore, deputaţii au decis reluarea transmisiunii online a...

Un om de afaceri a fost reţinut cu puţin timp în urmă de ofiţerii CNA şi procurorii anticorupţie într-un dosar ce vizează fraudele de la Banca de Economii. Este vorba despre şeful unei companii petroliere din Republica Moldova care se va afla pentru ...

Fostul premier Vlad Filat păstra la domiciliul propriu documente secrete ale unor instituţii de stat, primea note informative referitoare la protestele din centrul Chişinăului, dar şi note privind filarea unor politicieni şi oameni de afaceri. Procur...

În autodenunţul omului de afaceri Ilan Shor, în care mărturiseşte cum l-a mituit pe fostul premier al Republicii Moldova Vlad Filat pentru a-şi dezvolta afacerile, sunt pomenite mai multe nume. Cel mai cunoscut este cel al lui Mircea Buga, fostul dir...

Centrul Naţional Anticorupţie a prezentat mai multe detalii din dosarul de învinuire a deputatului Vlad Filat privind implicarea sa în fraudele bancare. Potrivit procurorului Adriana Beţişor, la domiciliul acestuia au fost găsite mai multe documente ...

Omul de afaceri Ilan Shor este audiat de ofiţerii anticorupţie. Acesta se află acum la sediul Centrului Naţional Anticorupţie.

Liderul Partidului Democrat din  Moldova, Marian Lupu, crede că omul de afaceri Ilan Shor trebuie arestat. Acesta crede că autodenunţul din 13 octombrie 2015, în care anunţă că a mituit prim-ministrul pentru a obţine protecţia afacerilor sale şi care...

Parlamentul Republicii Moldova a ridicat imunitatea fostului premier Vlad Filat la cererea procurorului general Corneliu Gurin. Filat este acuzat că a primit 250 milioane dolari de la afaceristul Ilan Shor căruia I-a favorizat din funcţia de prim-min...

Investigaţiile efectuate de compania Kroll nu vor avea finalitate, iar cazul furtului celor trei bănci va fi tergiversat de politicieni pânâ când moldovenii vor uita de el. Unii experţi consideră însă că într-o perioadă de criză economică „noi trebui...

Cea mai gravă problemă a Republicii Moldova în anul 2015 este sectorul bancar şi toate deficienţele la nivel macroeconomic ţin de problemele grave şi majore apărute în acest sector. Aceasta este opinia lui Veaceslav Negruţa, expert economic şi financ...

Pierderea miliardului reprezintă un adevărat semnal de alarmă pentru elitele politice de la Chişinău că trebuie să facă reforme. Banii însă nu vor fi găsiţi şi nici restituiţi, crede Leonid Litra, expert la Institutul de Politică Mondială din Kiev....