Poliţiştii Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice au efectuat, luni dimineaţă, 49 de percheziţii în Bucureşti şi în mai multe judeţe în două dosare penale ce vizează două grupări infracţionale care foloseau firme fantomă pentru achiziţii de mărfuri, în fiecare dintre dosare prejudiciul este de aproximativ 3 milioane de euro.
Autorităţile germane încearcă să combată tentativele de fraudă ale unor firme „fantomă” din Europa de Est asupra fondurilor date de Germania firmelor afectate de pandemie, scrie Financial Times.
În această dimineaţă, poliţiştii Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice din Inspectoratul General al Poliţiei Române, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti, efectuează 28 de percheziţii domiciliare şi la sediile şi punctele de lucru ale unor societăţi comerciale, pe raza municipiului Bucureşti şi a judeţelor Ialomiţa, Ilfov, Olt, Prahova şi Teleorman.
Aproape 200 de percheziţii au loc joi dimineaţă în 19 judeţe şi în Capitală, la persoane bănuite că ar fi cauzat un prejudiciu de peste 6 milioane de dolari, prin evaziune fiscală, fiind vizate 103 persoane, anunţă News.ro.
O grupare infracţională bănuită de cauzarea unui prejudiciu de 9,5 milioane lei, prin evaziune fiscală şi spălare de bani, a fost destructurată vineri de procurorii DIICOT şi de poliţişti, în urma a 10 percheziţii domiciliare efectuate în Bucureşti, Ilfov şi Constanţa.
Instanţa de judecată a decis că Dan Ştefan Ciolcă, un om de afaceri din Brăila, poate vinde bunurile firmelor de care s-a folosit ca să prejudicieze statul, acesta putând să părăsească şi România, după ce judecătorii au revocat controlul judiciar sub care îl plasaseră iniţial.
Poliţiştii din Călăraşi, cu sprijinul Direcţiei Operaţiuni Speciale din cadrul Poliţiei Române, efectuează joi dimineaţă opt percheziţii în judeţele Ialomiţa, Constanţa, Ilfov, Giurgiu şi Iaşi, într-un dosar privind săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani, conform IGPR.
Poliţiştii specializaţi în investigarea criminalităţii economice au efectuat, în ultima săptămână, 165 de percheziţii, în cadrul unor dosare penale întocmite pe numele unor persoane bănuite de infracţiuni economice.
Tribunalul Galaţi urmează să pronunţe verdictul în cazul omului de afaceri Dan Ştefan Ciolcă, acuzat că a organizat un grup infracţional prin care a prejudiciat statul român cu 21 de milioane de euro.
Curtea de Apel Galaţi l-a condamnat definitiv la închisoare cu executare şi la restituirea a peste 1,5 milioane de euro pe Cosmin Focşa, administrator al unei societăţi comerciale, care primise iniţial trei ani de închisoare, dar cu suspendarea executării pedepsei, pentru evaziune fiscală.
Tribunalul Galaţi l-a plasat sub control judiciar pe controversatul om de afaceri Dan Ştefan Ciolcă şi pe cei 20 de complici ai săi, deşi acesta a fost condamnat recent într-un alt dosar penal pentru o evaziune fiscală de 5,5 milioane de lei.
Curtea de Apel Galaţi l-a condamnat definitiv pe Dan Ştefan Ciolcă la închisoare cu suspendare într-un dosar de evaziune fiscală, unde prejudiciul a fost estimat la 5,5 milioane de lei.
Judecătorii Curţii de Apel Galaţi au decis să-l plaseze sub control judiciar pe omul de afaceri Dan Ştefan Ciolcă, deşi procurorii DIICOT Galaţi au descoperit că acesta a organizat un grup infracţional prin care a prejudiciat statul român cu 21 de milioane de euro.
Poliţişti Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Târgu Mureş efectuează, miercuri, zeci de percheziţii în Bucureşti şi în alte 12 judeţe, la persoane bănuite de evaziune fiscală şi spălare de bani.
Un număr de 22 de persoane din şase judeţe, dintre care 9 din Alba, sunt judecate la Tribunalul Dâmboviţa pentru infracţiuni de criminalitate organizată, respectiv evaziune fiscală prin intermediul unor firme fantomă.
În ultimele două săptămâni, poliţiştii specializaţi în investigarea criminalităţii economice din cadrul Poliţiei Române au efectuat 141 de percheziţii şi au pus în aplicare 75 de mandate de aducere. Faţă de 26 de persoane au fost dispuse măsuri privative de libertate.
Zeci de percheziţii au loc miercuri dimineaţă la locuinţe şi sedii de firme într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani. Peste o sută de oameni ai legii au descins în Bucureşti, dar şi în 12 judeţe, printre care şi Călăraşi. Conform anchetatorilor, în Bărăgan au loc 3 percheziţii.
Dan Ştefan Ciolcă, om de afaceri controversat din Brăila, şi Neculai Prună, patronul celei mai mare ferme de porci din judeţul Galaţi, sunt acuzaţi că au constituit un grup infracţional organizat şi au prejudiciat statul cu 21 de milioane de euro.
Dan Ştefan Ciolcă, om de afaceri controversat din Brăila, şi Neculai Prună, patronul celei mai mare ferme de porci din judeţul Galaţi, sunt acuzaţi că au constituit un grup infracţional organizat, la care au aderat zeci de persoane din Brăila, Galaţi şi Vrancea, cu scopul de a eluda statul. Prejudiciul este estimat la 21 de milioane de euro.
Poliţiştii bucureşteni de la Serviciul de Investigarea a Criminalităţii, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti au descins, miercuri dimineaţă, 14 septembrie, în Capitală şi în mai multe judeţe, pe urmele unei filiere care se ocupa cu spălarea banilor.
Poliţiştii din Prahova au făcut marţi, 23 august, 43 de percheziţii la sediile unor societăţi comerciale şi la locuinţele unor persoane bănuite de infracţiuni economice. 30 de persoane au fost aduse la audieri
Dan Ştefan Ciolcă, om de afaceri controversat din Brăila, şi Neculai Prună, patronul celei mai mare ferme de porci din judeţul Galaţi, sunt acuzaţi că au constituit un grup infracţional organizat, la care au aderat zeci de persoane din Brăila, Galaţi şi Vrancea, cu scopul de a eluda statul. Prejudiciul este estimat la 21 de milioane de euro.
O reţea de 11 firme cu legături de afaceri în Bucureşti şi alte 5 judeţe a fost anihilată de autorităţi, după ce a păgubit statul cu 3,88 milioane de euro din matrapazlâcuri cu cereale.
Procurorii DIICOT sunt pe cale să desluşească iţele unei reţele infracţionale cu ramificaţii în Neamţ, Bucureşti şi alte 14 judeţe din ţară. Zeci de persoane sunt bănuite că au colaborat în acţiuni infracţionale care au produs un prejudiciu de 16 milioane de euro în ultimii trei ani.
Ce ghinion, ar spune prezidentul! După ultimele estimări, o bogăţie estimată între 21 şi 32 de milioane de milioane (trilioane) de dolari este ascunsă, neimpozitată sau impozitată superficial, în locaţii secrete din întreaga lume. Toată această masă monetară este protejată de secretul bancar, pentru a genera activităţi ilicite sau fluxuri financiare ilegale sau abuzive.
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) a anunţat că inspectorii antifraudă au descoperit un prejudiciu de peste 17 milioane de euro, produs bugetului de stat de către 44 de firme care importau mărfuri din state din afara Uniunii Europene.
Poliţişti ai Inspectoratului de Poliţie Judeţean Alba, sprijiniţi de colegi din Cluj, Mureş, Hunedoara şi Bistriţa Năsăud, efectuează miercuri dimieneaţa 20 de percheziţii la sedii de firme şi domicilii. 10 persoane bănuite de evaziune fiscală vor fi aduse la audieri.
„Inspectorii Antifraudă au identificat şi stabilit un prejudiciu de peste 24 de milioane de euro (cca 108 milioane de lei), reprezentând taxa pe valoarea adăugată aferentă comercializării de legume şi fructe către marile lanţuri de retail (Carrefour, Lidl, Metro, Selgros, Billa, Real, Cora, Mega Image) din 2012 până în 2014“, arată Biroul de Presă al ANAF, într-o postare pe Facebook.
Procurori din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploieşti, împreună cu aproximativ 60 de poliţişti de investigare a criminalităţii economice, efectuează miercuri 32 de percheziţii la sediile unor societăţi comerciale şi la locuinţele unor persoane bănuite de comiterea unor infracţiuni de natură economică într-un dosar cu un prejudiciu consistent
Poliţiştii bucureşteni au descins, joi dimineaţă, în Brăila, Bucureşti şi alte judeţe din ţară la persoane bănuite că ar fi efectuat tranzacţii fictive cu materiale de construcţii în perioada 2013 – 2014.
Oficial. Florin Cîţu l-a revocat pe Vlad Voiculescu din funcţia de ministru al Sănătăţii. Cine va asigura interimatul
Vlad Voiculescu: Bucureştiul nu se carantinează de Paşti. Niciuna dintre deciziile deja anunţate ale guvernului nu se schimbă
Coaliţia de guvernare stă pe un butoi
cu pulbere
Pensii speciale: 2.600 de pensionari încasează 20.000 de lei lunar, fără să fi plătit contribuţii
Prinţul Philip, înmormântat pe 17 aprilie. Meghan Markle va lipsi de la funeralii. Participarea publicului, interzisă
A murit prinţul Philip, soţul Reginei Elisabeta a II-a FOTO
Restricţii mai lejere de Paşte şi 1 Mai: circulaţia, permisă până la 05:00, magazine deschise până mai târziu
Avantajele „buletinului cu cip”. La ce ajută semnătura digitală
Fum alb în
coaliţie. Şefiile TVR şi SRR, împărţite, dar tot politizate. Ce lefuri iau cei din fruntea instituţiilor
INTERVIU Gabi Balint: „Abia începusem să merg, la 11 luni, când
tata m-a luat cu el să joc fotbal“