facturi fictive - ultimele știri

Aproape 200 de percheziţii au loc joi dimineaţă în 19 judeţe şi în Capitală, la persoane bănuite că ar fi cauzat un prejudiciu de peste 6 milioane de dolari, prin evaziune fiscală, fiind vizate 103 persoane, anunţă News.ro.

În dosarul instrumentat de către poliţiştii specializaţi în investigarea criminalităţii economice din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Sălaj sunt cercetate patru persoane acuzate de evaziune fiscală, respectiv complicitate la evaziune fisca...

Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Sălaj au dispus trimiterea în judecată a doi bărbaţi acuzaţi că au prejudiciat statul folosindu-se de facturi fiscale fictive.

Procurorii sălăjeni au trimis în judecată patru administratori de firme pe care îi acuză de evaziune fiscală şi complicitate la evaziune.

Doi admistratori ai unor firme din Sălaj şi Bucureşti au fost condamnaţi de către magistraţii Tribunalului Sălaj, la închisoare cu executare în regim de detenţie, după ce au fost găsiţi vinovaţi de evaziune fiscală, respectiv de complicitate la evazi...

Procurorii susţin că cei şapte inculpaţi din „lotul Boldea” au acţionat concertat pentru a frauda bugetul de stat cu 350.000 de euro, folosind acte false şi presiuni politice. Maniera de a opera a celor şapte a devenit subiect de anecdotă.

Un bărbat din Strehaia este acuzat de evaziune fiscală cu un prejudiciu de aproape 8 milioane de lei, oamenii legii constatând că acesta a introdus în contabilitatea firmei pe care o conducea mai multe facturi fictive.

Omul de afaceri Georgică Cornu, supranumit şi „regele asfaltului” din Banat este percheziţionat într-un dosar de evaziune fiscală instrumentat de procurorii DIICOT Mehedinţi. Cornu este „călcat” de oamenii legii pentru a treia oară într-un an, fiind ...

Doi bărbaţi din Sălaj sunt urmăriţi penal de procurori din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Sălaj, fiind acuzaţi de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată şi de  evaziune fiscală în formă continuată.

Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Vaslui au dispus trimiterea în judecată atât a celor doi angajaţi, cât şi a celui care a solicitat eliberarea de facturi fictive în vederea decontării....

Peste 120 de firme administrate de cetăţeni de etnie romă din Strehaia datorează bugetului de stat aproximativ 30 de milioane de lei. Datoriile s-au acumulat în timp în special în urma derulării unor tranzacţii comerciale fictive cu diverse firme din...

Astăzi, poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor în colaborare cu poliţiştii oraşului Strehaia au dispus reţinerea pe bază de ordonanţă de reţinere pentru 24 de ore a lui B.L., de 44 ani şi M.O.,de 35 ani, din localitatea Strehaia.

Poliţiştii mehedinţeni au reuşit să recupereze aproape 80 la sută din prejudiciul creat bugetului de stat de gruparea infracţională în care sunt implicaţi administratorii mai multor societăţi comerciale din judeţele Mehedinţi şi Timiş, suspectaţi de ...

Polițiștii au descins în casa unui bărbat de 37 de ani din Strehaia, care este suspectat de evaziune fiscală. Prejudiciul adus statului se ridică la un milion de euro.

Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Serviciul Teritorial Oradea, împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul  B.C.C.O. Oradea, au procedat la destructurarea unui grup infracţional org...