evaziune - ultimele știri

Camera Deputaților a aprobat legea privind noile măsuri pentru combaterea infracțiunilor fiscale, inițiată de Marcel Ciolacu și Nicolae Ciucă. Printre altele, legea prevede ca evazioniștii care plătesc prejudiciul să poată scăpa de închisoare.

Italia va confisca 835 de milioane de dolari de la Airbnb în cadrul unei anchete privind evaziunea fiscală, scrie BBC, precizând că firma nu a colectat un impozit pentru veniturile din chirie.

Există o strânsă legătură între evaziune și inflație, iar evaziunea este greu de redus când puterea de cumpărare a scăzut cu 30% în doar două luni, a afirmat economistul Mircea Coșea.

Reducerea plafonului prin a cărui depăşire PFA-urile la normă de venit au obligaţia de a trece la sistemul real (de la 100.000 de euro la 25.000 de euro) este măsura fiscală care va influenţa cel mai mult piaţa saloanelor de înfrumuseţare începând cu...

Un escroc de profesie, care a devalizat în trecut câteva societăţi din Alba, condamnat de mai multe ori la închisoare cu executare, a scăpat de unul dintre ultimele dosare deschise pe numele său.

Preşedintele ANAF, Lucian Heiuş, a declarat vineri că inspectorii Fiscului vor demara din 1 iulie verificări în baza analizelor de risc care au fost deja efectuate şi în urma cărora s-au descoperit sume nedeclarate în valoare de peste 104  miliarde d...

Poliţiştii din Alba au efectuat două percheziţii la persoane bănuite de evaziune fiscală. Pentru a se sustrage de la plata obligaţiilor fiscale, acestea ar fi înregistrat în contabilitate facturi care nu aveau la bază un conţinut economic real.

Preşedintele ANAF, Lucian Heiuş, a afirmat că trebuie direcţionate controalele acolo unde este marea evaziune fiscală, precizând că parcă lumea s-a săturat să vadă Antifrauda alergând după un comerciant care vinde doi covrigi şi un suc la colţul stră...

ANAF a scos la concurs un număr de 79 de posturi de execuţie, inclusiv posturi de debutanţi, pentru aparatul central, dar şi alte 130 de posturi pentru DGRFP Bucureşti.

Poliţiştii şi inspectorii de muncă din Bacău au descoperit nereguli majore la şcolile auto din judeţ, evaziunea fiscală fiind cap de afiş, la care se adaugă falsul informatic, falsul sub semnătură privată şi încălcarea Legii 31/1990....

Doi bărbaţi acuzaţi de complicitate infracţiunea de evaziune fiscală au scăpat de efectele penale ale dosarului pentru că a intervenit termenul de prescripţie.

Ciolcă Dan Ştefan, un controversat om de afaceri din Brăila, va răspunde penal pentru evaziune fiscală cu consecinţe deosebit de grave. DNA îl acuză că a înregistrat cu bună ştiinţă peste 120 de facturi false în contabilitatea firmelor pe care le adm...

Un dosar cu 25 de inculpaţi trimişi în judecată pentru evaziune fiscală şi spălare de bani din afaceri cu aur va fi judecat după aproape trei ani de la momentul înregistrării cauzei la instanţă.

Firma de contabilitate a Trump Organization a anunţat că declaraţiile fiscale din ultimii zece ani ale companiei nu mai trebuie considerate „fiabile”.

Patru administratori de firme au fost trimişi în judecată de procurorii anticorupţie pentru evaziune fiscală cu consecinţe deosebit de grave. Anchetatorii au descoperit că oamenii de afaceri au falsificat facturi fiscale în valoare de peste 39 de mil...

Procurorii anticorupţie au dispus trimiterea în judecată a şapte inculpaţi, acuzaţiile fiind formulate pentru modul cum s-a derulat un proiect european din Neamţ.

Poliţiştii din Alba au descins în trei locaţii din judeţ, dar şi din Argeş, la suspecţi privind evaziune fiscală, înşelăciune şi fals privind comerţ cu fructe de pădure. Este implicată o firmă din Argeş, care ar fi cumpărat fructele de la două societ...

Parchetul General transmite, într-un răspuns la o solicitare a jurnaliştilor „Adevărul”, că noul ministru al Finanţelor, Dan Vîlceanu, a fost cercetat penal pentru evaziune fiscală, spălare de bani şi constituirea unui grup infracţional organizat, în...

Noul ministru al Finanţelor, Dan Vîlceanu, a fost scos din dosarul de evaziune fiscală de care este vizată firma care aparţine familiei sale, dispunându-se clasare pentru fapta care l-ar viza. Cauza a fost disjunsă pentru un membru al familiei minist...

Românul a prejudiciat statul cu suma de 403.000 de lei, deoarece a încercat să vândă maşini online, fără a plăti taxe.

Tribunalul Bucureşti a decis anularea probelor din dosarul în care compania Hexi Pharma a fost trimisă în judecată pentru evaziune fiscală. Decizia poate fi contestată....

Poliţiştii Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti, efectuează 8 percheziţii domiciliare, în municipiul Bucureşti şi judeţele Constanţa şi Călăraşi, într-un dosar penal d...

Poliţiştii olteni au instituit sechestru pe bunuri de peste 1,2 milioane lei aparţinând unei societăţi din Slatina într-un dosar de evaziune fiscală. Firma din Slatina care s-ar fi sustras vreme de trei ani de la plata anumitor taxe şi impozite.

Poliţia Română, prin Direcţia de Investigare a Criminalităţii Economice, a efectuat controale, verificări şi investigaţii ample pentru combaterea ilegalităţilor economico-financiare. Peste 3.700 de dosare penale au fost întocmite numai de la începutu...

Potrivit anchetatorilor, prin intermediul unor firme ar fi fost achiziţionate autovehicule de la parteneri din spaţiul Uniunii Europene, cu preponderenţă din Belgia, Olanda, Germania, Italia, Franţa, Spania, care, ulterior, ar fi fost vândute în Româ...

62 de percheziţii domiciliare au loc în această dimineaţă în Bucureşti şi în mai multe judeţe din ţară. Descinderile privesc cinci grupări infracţionale specializate în  evaziune fiscală în domeniul comerţului cu autovehicule second hand....

O societate specializată în transportul deşeurilor este acuzată că a poluat mediul cu gunoaie aruncate în natură şi totodată ar fi ţepuit statul român cu jonglerii contabile. Poliţiştii au efectuat percheziţii chiar şi la Direcţia de Sănătate Publică...

Curtea Constituţională a discutat miercuri sesizarea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Guvernului şi Avocatului Poporului cu privire la modificările aduse legii privind prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale şi au decis că evazioniştii pot sc...

Patru oameni de afaceri din Constanţa, printre care un fost preşedinte AVAS, au fost inculpaţi şi trimişi în judecată pentru o evaziune fiscală de aproape 20 de milioane de lei. Totul s-a petrecut în timp ce se punea la pământ Combinatul „Solventul” ...

O femeie în vârstă de 43 de ani este judecată de instanţele de judecată din Alba pentru evaziune fiscală. Prima hotărâre a instanţei a obligat-o să plătească peste 300.000 de lei la buget.

Garda de Mediu a anunţat, miercuri, că a fost sistată activitatea tuturor celor zece firme de gestionare a deşeurilor de la Conţeşti, judeţul Dâmboviţa, a căror activitate a fost verificată marţi.

Fostul soţ al Renatei Weber, Avocatul Poporului, Gavrilaş Weber Daniel, a fost condamnat de Tribunalul Alba la închisoare cu suspendare pentru evaziune fiscală.

Poliţiştii din Bihor efectuează patru percheziţii la sediile unor societăţi din Bihor şi Arad, ai căror reprezentanţi sunt acuzaţi că ar fi prejudiciat bugetul de stat cu peste 5 milioane de euro, prin înşelăciune, abuz de încredere şi spălarea banil...

Anchetatorii au interceptat zeci de colete cu tutun mărunţit care ar fi trebuit să ajungă la diverşi clienţi, semn că afacerea cu ţigări produse într-o localitate din Olt merge mai departe, deşi mai multe persoane sunt deja sub control judiciar.

Administratorii de firme nu au evidenţiat în actele contabile operaţiunile comerciale efectuate şi veniturile realizate şi ar fi declarat la organele fiscale, în perioada 2008 – 2011, mai multe achiziţii fictive de cereale....

Statul român poate pierde peste 1 milion de euro, plus accesoriile legale care ar fi calculate la această sumă, ca urmare a unor erori realizate în timpul anchetei unui dosar de evaziune fiscală.

Doi afacerişti au fost condamnaţi pentru evaziune fiscală, într-un dosar penal ce viza vânzarea fictivă a clădirilor fostei uzine de preparare a minereului din Teliuc.

Poliţiştii Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice au efectuat, luni dimineaţă, 49 de percheziţii în Bucureşti şi în mai multe judeţe în două dosare penale ce vizează două grupări infracţionale care foloseau firme fantomă pentru achiziţii...

Curtea de Apel Alba Iulia a pronunţat sentinţa definitivă într-un dosar de evaziune fiscală în care a fost judecat directorul Serviciului public de administrare a patrimoniului local din Primaria Sebeş.

Ministrul Finanţelor, Florin Cîţu, a declarat că PSD urăşte informatizarea instituţiilor publice, pentru că doar aşa poate să fure. „Cel mai uşor este să furi cu hârtii, cu dosare”, a spus el.

În această vară, la Judecătoria Pitesti va âncepe procesul unui bărbat care, în calitate de administrator al unei firme din Piteşti, a vândut 100.000 litri de alcool etilic în toată ţara fără să plătească accize. Direcţia Finanţelor Publice Argeş s-a...

Proiectul de lege iniţiat de „deputatul mitralieră” Cătălin Rădulescu prin care evazioniştii scapă de închisoare dacă plătesc prejudiciul este la un pas de adoptare. Iniţiativa a fost deja declarată neconstituţională.

Oamenii legii au verificat şi respectarea interdicţiilor impuse persoanelor fizice si societăţilor comerciale pe timpul stării de urgenţă....

Poliţia Română efectuează marţi dimineaţă 175 de percheziţii domiciliare în Bucureşti şi 20 de judeţe, în cadrul a cinci dosare penale în care sunt cercetate fapte de evaziune fiscală în domeniul comerţului intracomunitar cu autovehicule second-hand....

Curtea de Conturi a descoperit o serie de nereguli grave la ANAF, din cauza cărora statul pierde venituri. Mai precis, Fiscul se face că plouă la faptul că anumiţi contribuabili nu declară toate taxele, nu face verificări în cazuri sesizate şi ignoră...

Curtea de Apel Alba Iulia a dispus rejudecarea unui dosar de evaziune fiscală în care este inculpat ”ţeparul” Tition Ovidiu din Braşov. La instanţa de fond, Tribunaul Alba, acesta a fost condamnat la 3 ani de închisoare cu executare.

România are cea mai mare evaziune şi cel mai mic grad de colectare al TVA din Uniunea Europeană, iar nivelul de 19% este unul rezonabil, a declarat miercuri premierul Ludovic Orban, justificând astfel faptul că Guvernul nu este de acord cu reducerea ...

Un tânăr în vârstă de 25 de ani din Alba s-a ales cu dosar penal şi o condamnare la închisoare cu suspendare pentru o evaziune fiscală de circa 2.000 de euro.

Mai multe persoane, multe dintre acestea de etnie rromă, au provocat un scandal de proporţii chiar în faţa sediului DIICOT din Ploieşti. Poliţiştii au scos pistoalele pentru a calma conflictul

Administratorul unei societăţi comerciale din Sebeş s-a ales cu dosar penal şi o condamnare cu suspendare după ce a înregistrat în contabilitatea firmei zeci de facturi fictive, determinând, astfel, un prejudiciu de peste 33.000 de lei la bugetul de ...

Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba s-au ”chinuit” timp de doi ani să trimită în judecată un mecanic auto acuzat de evaziune fiscală pentru un prejudiciu ”imens” la bugetul de stat, în valoare de 2.291,6 lei.

Ministrul Finanţelor Eugen Teodorovici a explicat, luni, de ce a depus un proiect de lege prin care reduce pedepsele cu închisoarea pentru evaziune fiscală....

Peste 100 de poliţişti specializaţi în cercetarea infracţiunilor economice, criminalişti şi luptători de la serviciile de acţiuni speciale au efectuat mai mule percheziţii, împreună cu investigatori fiscali germani, pentru strângerea de probe în cazu...

Complexul Europa din sectorul 2 al Capitalei, supranumit drept paradisul evazioniştilor, a devenit o grămadă de moloz, după o operaţiune în care Poliţia Capitalei a confiscat 12 camioane de marfă în neregulă.

Un om de afaceri din Alba Iulia, cu activitate în domeniul comerţului cu aur şi al taximetriei, a fost trimis în judecată de către procurori ai DIICOT Iaşi, alături de alţi 24 de inculpaţi, într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani cu prej...

Peste 2,6 milioane de lei este prejudiciul provocat la bugetul statului de doi administratori ai unor societăţi comerciale din Sebeş, respectiv Vidra, care au creat un mecanism financiar menit să le permită obţinerea ilegală de rambursare de TVA.

Parchetul de pe lângă Tribunalul Alba a trimis în judecată 2 persoane pentru mai multe infracţiuni economice. Prejudiciul calculat se ridică la peste 100.000 de lei.

ANAF anunţă că a verificat, în primele patru zile ale unei ample campanii de controale, peste 600 de agenţi economici din Bucureşti, acţiune care s-a soldat cu amenzi totale de 2,2 milioane lei.

Poliţiştii din cadrul Biroului Urmăriri Galaţi au depistat un bărbat de 32 de ani, pe numele căruia Tribunalul Galaţi a emis un mandat de executare a pedepsei cu închisoarea....

Proprietarii grupului de firme Filadelfia din Bistriţa-Năsăud, cu afaceri anuale de zeci de milioane de euro, au fost trimişi în judecată la Tribunalul Alba, de procurori din cadrul DIICOT Alba Iulia.