evaziune fiscal - ultimele știri
Un fost candidat la alegerile prezidenţiale din anul 2009 riscă să ajungă în stradă, pentru că vila sa a fost vândută de către ANAF pe o sumă modică de 7.000 de euro.
Cristiano Ronaldo a ascuns 150 de milioane de euro în diverse paradisuri fiscale în ultimii şapte ani, prin companii paravan, scrie L'Equipe, care citează Mediapart, organizaţie ce a participat la o anchetă denumită Football Leaks.
Fiscul ieşean a scos la iveală că firma Florconstruct, patronată de controversatul afacerist sucevean Vasile Florea, a păgubit statul cu sume foarte mari....
„Adevărul” dezvăluie cine sunt inculpaţii care au ridicat, prin intermediul avocaţilor, excepţia de neconstituţionalitate prin care s-a decis că ofiţerii SRI nu mai pot face acte de urmărire penală în dosarele penale. Este vorba de o grupare formată ...
Ancheta în dosarul în care se fac cercetări pentru evaziune fiscală, spălare de bani, delapidare şi conflict de interese, infracţiuni comise prin organizarea şi desfăşurarea celebrului concurs şcolar Arhimede, scoate la iveală fapte grave comise chia...
În urma celor 10 percheziţii efectuate, ieri, de ofiţerii de la Investigarea Fraudelor din Argeş, au fost ridicate mai multe probe care incriminează cele 19 persoane bănuite că, în calitate de reprezentanţi legali ai unor societăţi comerciale ar fi î...
Zece percheziţii efectuate de poliţiştii de la Investigarea Fraudelor au loc, din această dimineaţă, în judeţul Argeş. Vizate au fost mai multe societăţi comerciale şi persoane bănuite de săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală....