Preşedintele ANAF, Lucian Heiuş, a afirmat că trebuie direcţionate controalele acolo unde este marea evaziune fiscală, precizând că parcă lumea s-a săturat să vadă Antifrauda alergând după un comerciant care vinde doi covrigi şi un suc la colţul străzii.
ANAF a scos la concurs un număr de 79 de posturi de execuţie, inclusiv posturi de debutanţi, pentru aparatul central, dar şi alte 130 de posturi pentru DGRFP Bucureşti.
Poliţiştii şi inspectorii de muncă din Bacău au descoperit nereguli majore la şcolile auto din judeţ, evaziunea fiscală fiind cap de afiş, la care se adaugă falsul informatic, falsul sub semnătură privată şi încălcarea Legii 31/1990.
Doi bărbaţi acuzaţi de complicitate infracţiunea de evaziune fiscală au scăpat de efectele penale ale dosarului pentru că a intervenit termenul de prescripţie.
Ciolcă Dan Ştefan, un controversat om de afaceri din Brăila, va răspunde penal pentru evaziune fiscală cu consecinţe deosebit de grave. DNA îl acuză că a înregistrat cu bună ştiinţă peste 120 de facturi false în contabilitatea firmelor pe care le administra, prejudiciiind statul cu aproape 7,5 milioane de lei.
Un dosar cu 25 de inculpaţi trimişi în judecată pentru evaziune fiscală şi spălare de bani din afaceri cu aur va fi judecat după aproape trei ani de la momentul înregistrării cauzei la instanţă.
Firma de contabilitate a Trump Organization a anunţat că declaraţiile fiscale din ultimii zece ani ale companiei nu mai trebuie considerate „fiabile”.
Patru administratori de firme au fost trimişi în judecată de procurorii anticorupţie pentru evaziune fiscală cu consecinţe deosebit de grave. Anchetatorii au descoperit că oamenii de afaceri au falsificat facturi fiscale în valoare de peste 39 de milioane de lei, ce vizau achiziţii fictive de cereale şi plante tehnice.
Procurorii anticorupţie au dispus trimiterea în judecată a şapte inculpaţi, acuzaţiile fiind formulate pentru modul cum s-a derulat un proiect european din Neamţ.
Poliţiştii din Alba au descins în trei locaţii din judeţ, dar şi din Argeş, la suspecţi privind evaziune fiscală, înşelăciune şi fals privind comerţ cu fructe de pădure. Este implicată o firmă din Argeş, care ar fi cumpărat fructele de la două societăţi din Alba.
Parchetul General transmite, într-un răspuns la o solicitare a jurnaliştilor „Adevărul”, că noul ministru al Finanţelor, Dan Vîlceanu, a fost cercetat penal pentru evaziune fiscală, spălare de bani şi constituirea unui grup infracţional organizat, însă, în urma anchetei, procurorii au constat că faptele nu există. Cauza a fost clasată pe 8 februarie.
Noul ministru al Finanţelor, Dan Vîlceanu, a fost scos din dosarul de evaziune fiscală de care este vizată firma care aparţine familiei sale, dispunându-se clasare pentru fapta care l-ar viza. Cauza a fost disjunsă pentru un membru al familiei ministrului şi trimisă la un parchet din Gorj, au declarat surse judiciare pentru Adevărul.
Românul a prejudiciat statul cu suma de 403.000 de lei, deoarece a încercat să vândă maşini online, fără a plăti taxe.
Tribunalul Bucureşti a decis anularea probelor din dosarul în care compania Hexi Pharma a fost trimisă în judecată pentru evaziune fiscală. Decizia poate fi contestată.
Poliţiştii Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti, efectuează 8 percheziţii domiciliare, în municipiul Bucureşti şi judeţele Constanţa şi Călăraşi, într-un dosar penal de evaziune fiscală şi spălarea banilor.
Poliţiştii olteni au instituit sechestru pe bunuri de peste 1,2 milioane lei aparţinând unei societăţi din Slatina într-un dosar de evaziune fiscală. Firma din Slatina care s-ar fi sustras vreme de trei ani de la plata anumitor taxe şi impozite.
Poliţia Română, prin Direcţia de Investigare a Criminalităţii Economice, a efectuat controale, verificări şi investigaţii ample pentru combaterea ilegalităţilor economico-financiare. Peste 3.700 de dosare penale au fost întocmite numai de la începutul anului 2021, cele mai multe de evaziune fiscală, înşelăciune şi contrabandă.
Potrivit anchetatorilor, prin intermediul unor firme ar fi fost achiziţionate autovehicule de la parteneri din spaţiul Uniunii Europene, cu preponderenţă din Belgia, Olanda, Germania, Italia, Franţa, Spania, care, ulterior, ar fi fost vândute în România fără a se înregistra veniturile în evidenţele contabile.
62 de percheziţii domiciliare au loc în această dimineaţă în Bucureşti şi în mai multe judeţe din ţară. Descinderile privesc cinci grupări infracţionale specializate în evaziune fiscală în domeniul comerţului cu autovehicule second hand.
O societate specializată în transportul deşeurilor este acuzată că a poluat mediul cu gunoaie aruncate în natură şi totodată ar fi ţepuit statul român cu jonglerii contabile. Poliţiştii au efectuat percheziţii chiar şi la Direcţia de Sănătate Publică Botoşani.
Curtea Constituţională a discutat miercuri sesizarea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Guvernului şi Avocatului Poporului cu privire la modificările aduse legii privind prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale şi au decis că evazioniştii pot scăpa de puşcărie dacă plătesc prejudiciul.
Patru oameni de afaceri din Constanţa, printre care un fost preşedinte AVAS, au fost inculpaţi şi trimişi în judecată pentru o evaziune fiscală de aproape 20 de milioane de lei. Totul s-a petrecut în timp ce se punea la pământ Combinatul „Solventul” Timişoara.
O femeie în vârstă de 43 de ani este judecată de instanţele de judecată din Alba pentru evaziune fiscală. Prima hotărâre a instanţei a obligat-o să plătească peste 300.000 de lei la buget.
Garda de Mediu a anunţat, miercuri, că a fost sistată activitatea tuturor celor zece firme de gestionare a deşeurilor de la Conţeşti, judeţul Dâmboviţa, a căror activitate a fost verificată marţi.
Fostul soţ al Renatei Weber, Avocatul Poporului, Gavrilaş Weber Daniel, a fost condamnat de Tribunalul Alba la închisoare cu suspendare pentru evaziune fiscală.
Poliţiştii din Bihor efectuează patru percheziţii la sediile unor societăţi din Bihor şi Arad, ai căror reprezentanţi sunt acuzaţi că ar fi prejudiciat bugetul de stat cu peste 5 milioane de euro, prin înşelăciune, abuz de încredere şi spălarea banilor.
Anchetatorii au interceptat zeci de colete cu tutun mărunţit care ar fi trebuit să ajungă la diverşi clienţi, semn că afacerea cu ţigări produse într-o localitate din Olt merge mai departe, deşi mai multe persoane sunt deja sub control judiciar.
Administratorii de firme nu au evidenţiat în actele contabile operaţiunile comerciale efectuate şi veniturile realizate şi ar fi declarat la organele fiscale, în perioada 2008 – 2011, mai multe achiziţii fictive de cereale.
Statul român poate pierde peste 1 milion de euro, plus accesoriile legale care ar fi calculate la această sumă, ca urmare a unor erori realizate în timpul anchetei unui dosar de evaziune fiscală.
Doi afacerişti au fost condamnaţi pentru evaziune fiscală, într-un dosar penal ce viza vânzarea fictivă a clădirilor fostei uzine de preparare a minereului din Teliuc.
Conflict mocnit în Coaliţie în relaţia
PNL-PSD cu UDMR
SPECIAL | Povestea Smarandei Brăescu, femeia fantastică a României
Cel mai negru coşmar: o Rusie nucleară în haos. Predicţia unei experte în analize de risc
Cât de bine înarmată este România. Un apreciat general dezvăluie atuurile şi lipsurile Armatei Române
Analistul George Friedman, despre poziţia României în conflictul ruso-ucrainean: „Este, poate, cea mai abilă din toată Europa de Est”
UDMR devine, pas cu pas, oaia neagră a
Coaliţiei
PSD reînvie tema revizuirii Constituţiei. Modificările, încă sub semnul întrebării
Un
fost spion KGB dezvăluie adevărata
faţă a lui Putin: „Narcisist,
bun politician
şi rău până în măduva oaselor” EXCLUSIV
Discursul lui Putin, văzut ca un delir. Analist militar: „Numai fabulaţii”
Putin i-a prezentat scuze premierului israelian pentru afirmaţia lui Lavrov cu privire la „evreul Hitler”