Potrivit anchetatorilor, prin intermediul unor firme ar fi fost achiziţionate autovehicule de la parteneri din spaţiul Uniunii Europene, cu preponderenţă din Belgia, Olanda, Germania, Italia, Franţa, Spania, care, ulterior, ar fi fost vândute în România fără a se înregistra veniturile în evidenţele contabile.
62 de percheziţii domiciliare au loc în această dimineaţă în Bucureşti şi în mai multe judeţe din ţară. Descinderile privesc cinci grupări infracţionale specializate în evaziune fiscală în domeniul comerţului cu autovehicule second hand.
O societate specializată în transportul deşeurilor este acuzată că a poluat mediul cu gunoaie aruncate în natură şi totodată ar fi ţepuit statul român cu jonglerii contabile. Poliţiştii au efectuat percheziţii chiar şi la Direcţia de Sănătate Publică Botoşani.
Curtea Constituţională a discutat miercuri sesizarea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Guvernului şi Avocatului Poporului cu privire la modificările aduse legii privind prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale şi au decis că evazioniştii pot scăpa de puşcărie dacă plătesc prejudiciul.
Patru oameni de afaceri din Constanţa, printre care un fost preşedinte AVAS, au fost inculpaţi şi trimişi în judecată pentru o evaziune fiscală de aproape 20 de milioane de lei. Totul s-a petrecut în timp ce se punea la pământ Combinatul „Solventul” Timişoara.
O femeie în vârstă de 43 de ani este judecată de instanţele de judecată din Alba pentru evaziune fiscală. Prima hotărâre a instanţei a obligat-o să plătească peste 300.000 de lei la buget.
Garda de Mediu a anunţat, miercuri, că a fost sistată activitatea tuturor celor zece firme de gestionare a deşeurilor de la Conţeşti, judeţul Dâmboviţa, a căror activitate a fost verificată marţi.
Fostul soţ al Renatei Weber, Avocatul Poporului, Gavrilaş Weber Daniel, a fost condamnat de Tribunalul Alba la închisoare cu suspendare pentru evaziune fiscală.
Poliţiştii din Bihor efectuează patru percheziţii la sediile unor societăţi din Bihor şi Arad, ai căror reprezentanţi sunt acuzaţi că ar fi prejudiciat bugetul de stat cu peste 5 milioane de euro, prin înşelăciune, abuz de încredere şi spălarea banilor.
Anchetatorii au interceptat zeci de colete cu tutun mărunţit care ar fi trebuit să ajungă la diverşi clienţi, semn că afacerea cu ţigări produse într-o localitate din Olt merge mai departe, deşi mai multe persoane sunt deja sub control judiciar.
Administratorii de firme nu au evidenţiat în actele contabile operaţiunile comerciale efectuate şi veniturile realizate şi ar fi declarat la organele fiscale, în perioada 2008 – 2011, mai multe achiziţii fictive de cereale.
Statul român poate pierde peste 1 milion de euro, plus accesoriile legale care ar fi calculate la această sumă, ca urmare a unor erori realizate în timpul anchetei unui dosar de evaziune fiscală.
Doi afacerişti au fost condamnaţi pentru evaziune fiscală, într-un dosar penal ce viza vânzarea fictivă a clădirilor fostei uzine de preparare a minereului din Teliuc.
Poliţiştii Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice au efectuat, luni dimineaţă, 49 de percheziţii în Bucureşti şi în mai multe judeţe în două dosare penale ce vizează două grupări infracţionale care foloseau firme fantomă pentru achiziţii de mărfuri, în fiecare dintre dosare prejudiciul este de aproximativ 3 milioane de euro.
Curtea de Apel Alba Iulia a pronunţat sentinţa definitivă într-un dosar de evaziune fiscală în care a fost judecat directorul Serviciului public de administrare a patrimoniului local din Primaria Sebeş.
Ministrul Finanţelor, Florin Cîţu, a declarat că PSD urăşte informatizarea instituţiilor publice, pentru că doar aşa poate să fure. „Cel mai uşor este să furi cu hârtii, cu dosare”, a spus el.
În această vară, la Judecătoria Pitesti va âncepe procesul unui bărbat care, în calitate de administrator al unei firme din Piteşti, a vândut 100.000 litri de alcool etilic în toată ţara fără să plătească accize. Direcţia Finanţelor Publice Argeş s-a constituit parte civilă în proces cu suma de 6,8 milioane lei.
Proiectul de lege iniţiat de „deputatul mitralieră” Cătălin Rădulescu prin care evazioniştii scapă de închisoare dacă plătesc prejudiciul este la un pas de adoptare. Iniţiativa a fost deja declarată neconstituţională.
Oamenii legii au verificat şi respectarea interdicţiilor impuse persoanelor fizice si societăţilor comerciale pe timpul stării de urgenţă.
Poliţia Română efectuează marţi dimineaţă 175 de percheziţii domiciliare în Bucureşti şi 20 de judeţe, în cadrul a cinci dosare penale în care sunt cercetate fapte de evaziune fiscală în domeniul comerţului intracomunitar cu autovehicule second-hand. Prejudiciul cauzat este de peste 35.000.000 de lei.
Curtea de Conturi a descoperit o serie de nereguli grave la ANAF, din cauza cărora statul pierde venituri. Mai precis, Fiscul se face că plouă la faptul că anumiţi contribuabili nu declară toate taxele, nu face verificări în cazuri sesizate şi ignoră reclamaţiile de evaziune şi fraudă fiscală.
Curtea de Apel Alba Iulia a dispus rejudecarea unui dosar de evaziune fiscală în care este inculpat ”ţeparul” Tition Ovidiu din Braşov. La instanţa de fond, Tribunaul Alba, acesta a fost condamnat la 3 ani de închisoare cu executare.
România are cea mai mare evaziune şi cel mai mic grad de colectare al TVA din Uniunea Europeană, iar nivelul de 19% este unul rezonabil, a declarat miercuri premierul Ludovic Orban, justificând astfel faptul că Guvernul nu este de acord cu reducerea TVA.
Un tânăr în vârstă de 25 de ani din Alba s-a ales cu dosar penal şi o condamnare la închisoare cu suspendare pentru o evaziune fiscală de circa 2.000 de euro.
Mai multe persoane, multe dintre acestea de etnie rromă, au provocat un scandal de proporţii chiar în faţa sediului DIICOT din Ploieşti. Poliţiştii au scos pistoalele pentru a calma conflictul
Administratorul unei societăţi comerciale din Sebeş s-a ales cu dosar penal şi o condamnare cu suspendare după ce a înregistrat în contabilitatea firmei zeci de facturi fictive, determinând, astfel, un prejudiciu de peste 33.000 de lei la bugetul de stat.
Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba s-au ”chinuit” timp de doi ani să trimită în judecată un mecanic auto acuzat de evaziune fiscală pentru un prejudiciu ”imens” la bugetul de stat, în valoare de 2.291,6 lei.
Ministrul Finanţelor Eugen Teodorovici a explicat, luni, de ce a depus un proiect de lege prin care reduce pedepsele cu închisoarea pentru evaziune fiscală.
Peste 100 de poliţişti specializaţi în cercetarea infracţiunilor economice, criminalişti şi luptători de la serviciile de acţiuni speciale au efectuat mai mule percheziţii, împreună cu investigatori fiscali germani, pentru strângerea de probe în cazul unor persoane bănuite de comiterea mai multor infracţiuni de evaziune fiscală pe teritoriul statului german.
Complexul Europa din sectorul 2 al Capitalei, supranumit drept paradisul evazioniştilor, a devenit o grămadă de moloz, după o operaţiune în care Poliţia Capitalei a confiscat 12 camioane de marfă în neregulă.
Cum a ajuns România groapa de gunoi a Europei. „Scotocim prin deşeurile altora”
Prognoza meteo: Când scăpăm de valul de frig. Ce fenomene se anunţă până la Paşte
Concedieri masive la una dintre marile companii de stat: 1.400 de oameni vor fi daţi afară până la sfârşitul anului. Salariile scad cu doar câţiva lei
România, fruntaşă sau codaşă la vaccinare? Toţi au dreptate! Depinde la ce te raportezi
Oficial. Florin Cîţu l-a revocat pe Vlad Voiculescu din funcţia de ministru al Sănătăţii. Cine va asigura interimatul
Vlad Voiculescu: Bucureştiul nu se carantinează de Paşti. Niciuna dintre deciziile deja anunţate ale guvernului nu se schimbă
Coaliţia de guvernare stă pe un butoi
cu pulbere
Pensii speciale: 2.600 de pensionari încasează 20.000 de lei lunar, fără să fi plătit contribuţii
Prinţul Philip, înmormântat pe 17 aprilie. Meghan Markle va lipsi de la funeralii. Participarea publicului, interzisă
A murit prinţul Philip, soţul Reginei Elisabeta a II-a FOTO