dosar evaziune fiscala - ultimele știri

Perchezițiile sunt efectuate de poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice din Mureş, sub coordonarea Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice din Inspectoratul General al Poliţiei Române şi prim-procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Mureş.

Judecătorii Curţii de Apel Bucureşti Carmen Veronica Găină şi Ovidiu Richiţeanu-Năstase, care se ocupă de dosarul de evaziune fiscală în care apare şi numele lui Ion Stelică Mihai zis Leo de la Strehaia, încearcă să dea un verdict definitiv până pe 2...

Omul de afaceri ieşean Cristin Zămosteanu a fost arestat preventiv pentru 30 de zile alături de doi angajaţi, Ovidiu Creţu şi Aura Pârvu. Cea din urmă a lucrat, timp de trei ani, la ANAF, şi din această funcţie l-ar fi ajutat pe milionar să comită pr...

Judecătorii ieşeni au ridicat, în parte, sechestrul instituit împotriva unui om de afaceri din Alba Iulia cercetat de DIICOT într-un dosar de evaziune fiscală....

30 de oameni de afaceri şi 24 firme, din judeţele Moldovei şi Bucureşti au fost trimişi în judecată de procurorii DIICOT Vaslui într-unul dintre cele mai aple dosare de evaziune fiscală şi spalarea banilor, cu un prejudiciu de aproape 2 milioane de e...

Sediile unor societăţi din Bucureşti, Bihor, Ilfov, Dolj şi Covasna şi locuinţele reprezentanţilor a 18 firme suspectaţi că, printr-un circuit evazionist, au produs un prejudiciu de peste şapte milioane de euro au fost percheziţionate, marţi, de poli...

La un an de când a explodat bomba cu salmonella,  Avicola Călăraşi, brand-ul Bărăganului e amintire. Deşi fabrica de pui ar fi putut fi salvată dacă se vindea, tranzacţia a fost blocată, în primăvară, deoarece se află în derulare o anchetă a procuror...

Poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor din cadrul I.P.J. Olt au desfăşurat, în această dimineaţă, mai multe descinderi pe raza judeţelor Dolj, Mehedinţi şi Ilfov, la sediul unor depozite şi locuinţe ale mai multor patroni de firmelor impli...