Percheziţii la Deutsche Bank vizând suspiciuni de spălare de bani
Reprezentanţii băncii au declarat că măsura este parte a unei investigaţii „în legătură cu rapoartele privitoare la suspiciunile de spălare de bani pe care banca le-a prezentat”.
Stiri despre deutsche bank
-
-
Se apropie o recesiune mai rea decât se aşteptau experţii. Deutsche Bank şi-a anunţat deja clienţii
Deutsche Bank avertizează că declinul economiei globale va fi unul mult mai adânc din cauza măsurilor adoptate de FED (Banca Centrală a Statelor Unite) în scopul combaterii nivelului ridicat al inflaţiei, scrie CNN.
-
Cel mai mare grup bancar din Germania, amendat cu peste 8,6 milioane de euro, în urma controalelor privind EURIBOR
Organismul care supervizează sectorul financiar german, BaFin, a amendat cel mai mare grup bancar al ţării, Deutsche Bank, cu aproape nouă milioane de euro pentru controale legate de rata dobânzii Euribor, transmite Reuters.
-
Cele mai mari bănci din Europa continuă să îşi înregistreze profiturile în paradisuri fiscale
Bămcile europene continuă să utilizeze paradisurile fiscale pentru a contabiliza o mare parte din profiturile lor, o tendinţă care nu s-a schimbat după 2014 în pofida faptului că au devenit obligatorii raportările pentru fiecare ţară în parte, se arată într-un raport al EU Tax Observatory.
-
Deutsche Bank: Inflaţia ar putea fi o problemă care nu va dispărea, ci ar putea provoca o criză în anii viitori
Inflaţia ar putea fi o problemă care nu va dispărea, fiind mai probabil să persiste şi să conducă la o criză în anii viitori, potrivit unui avertisment al economiştilor băncii germane Deutsche Bank, transmite CNBC.
-
Mai multe bănci, amendate de UE cu 28,5 milioane de euro pentru formarea unui cartel
Mai multe bănci au fost amendate de Uniunea Europeană cu 28,5 milioane de euro pentru că au luat parte la un cartel format pe piaţa tranzacţiilor cu obligaţiuni, transmite Reuters, citat de Agerpres.
-
O bancă a anunţat că nu va mai face afaceri cu Donald Trump şi nici cu companiile acestuia
Deutsche Bank, cea mai mare bancă din Germania, nu va mai face afaceri cu Donald Trump şi nici cu companiile acestuia, în viitor, în urma atacului violent al susţinătorilor preşedintelui american împotriva Capitoliului, potrivit publicaţiei New York Times, citată de Reuters.
-
Deutsche Bank va plăti peste 87 de milioane de dolari pentru închiderea unei investigaţii privind încălcarea legii anti-mită în SUA
Deutsche Bank va plăti peste 87 de milioane de dolari pentru închiderea unei investigaţii privind încălcarea legii anti-mită şi a celei privind tranzacţiile cu mărfuri din SUA, au anunţat vineri procurori americani, aceasta fiind cea mai recentă lovitură primită de banca germană, care încearcă să îşi refacă imaginea afectată de o serie de scandaluri, transmite Reuters.
-
O bancă propune taxarea angajaţilor care muncesc de acasă când se va termina pandemia: E un privilegiu
Angajaţii care vor continua să lucreze de acasă după pandemie ar trebui să fie taxaţi pentru acest privilegiu, iar fondurile obţinute să fie folosite pentru susţinerea lucrătorilor cu venituri mici, potrivit unui raport realizat de economiştii unei renumite bănci.
-
Deutsche Bank caută soluţii pentru a încheia relaţia cu preşedinte Donald Trump după alegeri
Deutsche Bank caută soluţii pentru a încheia relaţia cu preşedintele american Donald Trump după alegeri, din cauza publicităţii negative de care are parte, au declarat trei oficiali bancari, transmite Reuters.
-
FinCEN Files: Deutsche Bank, în centrul acuzaţiilor
Deutsche Bank s-a remarcat negativ prin diverse scandaluri. Şi în investigaţia internaţională FinCEN, abuzurile băncii germane joacă un rol major.
-
Scandalul FinCEN: Marea Britanie, considerată „jurisdicţie cu risc înalt” de SUA. Oameni de afaceri ruşi, între care Arkadi Rotenberg, au spălat bani prin bănci britanice
O scurgere de documente ale FinCEN, departamentul din cadrul Trezoreriei SUA responsabil de combaterea spălării de bani şi a altor infracţiuni financiare, în mare parte rapoarte ale unor tranzacţii suspecte derulate între 1999 şi 2017 şi înaintate agenţiei de către bănci internaţionale, au dezvăluit între altele modul în care oameni de afaceri ruşi s-au folosit de breşele sistemului financiar global pentru a evita sancţiunile americane.
-
Un nou scandal uriaş loveşte marile bănci. Acestea au permis cu bună ştiinţă spălarea a 2 trilioane de dolari proveniţi din activităţi de crimă organizată
O scurgere majoră de documente ale FinCEN, departamentul din cadrul Trezoreriei SUA responsabil de comabaterea spălării de bani, arată cum marile bănci ale lumii au permis cu bună ştiinţă tranzacţii cu bani proveniţi din infracţiuni, iar guvernul american nu a intervenit.
-
Deutsche Bank: Anul 2020 marchează începutul unei noi ere. Ce se va întâmpla în „Era Dezordinii“
Lumea se află în pragul unei noi ere, care va fi caracterizată iniţial de dezordine şi o slăbire a globalizării, fenomenul care a creat creşterea rapidă a economiei din ultimii 40 de ani, arată o analiză realizată de experţii Deutsche Bank.
-
Deutsche Bank, amendată cu 150 de milioane de dolari în SUA, din cauza relaţiei cu Jeffrey Epstein, defunctul investitor acuzat de trafic sexual cu copii
Autorităţile de reglementare a sectorului financiar din New York au amendat banca germană Deutsche Bank cu 150 de milioane de dolari „pentru deficiente semnificative de complianţă” în relaţiile cu Jeffrey Epstein, defunctul investitor acuzat de trafic sexual cu copii, precum şi cu două bănci cliente, relateză CNBC.
-
Zeci de bănci europene, printre care şi BRD, vor concedia 44.000 de angajaţi
Zeci de bănci europene au anunţat, de la începutul acestui an, că vor elimina peste 44.000 de locuri de muncă, confirmând perioada dificilă prin care trece acest sector care se confruntă cu dobânzi foarte mici şi cu tensiunile comerciale.
-
Centrul de tehnologie al celei mai mari bănci germane prezente în România îşi majorează capitalul social
Centrul de tehnologie al Deutsche Bank din Bucureşti, îşi majorează capitalul social cu 14,6 milioane euro pentru dezvoltarea în continuare a afacerii.
-
Doi directori ai Deutsche Bank din Londra au chemat la birou croitori de lux, în ziua în care banca a anunţat desfiinţarea a 18.000 de locuri de muncă
Doi directori ai Deutsche Bank din Londra au chemat la birou croitori de lux, luni, chiar în ziua în care cea mai mare bancă germană a anunţat desfiinţarea a 18.000 de locuri de muncă la nivel mondial, informaţie care a atras critici din partea directorului general Christian Sewing, relatează publicaţia The Guardian.
-
Deutsche Bank va desfiinţa 18.000 de locuri de muncă, într-o restructurare de 7,4 miliarde de euro
Deutsche Bank va desfiinţa 18.000 de locuri de muncă, într-o restructurare de 7,4 miliarde de euro, care va fi una dintre cele mai importante efectuate de o bancă de investiţii după criza financiară, transmite Reuters.
-
Deutsche Bank înfiinţează o „bancă de rebuturi“ de 50 de miliarde de euro
Deutsche Bank intenţionează să îşi revizuiască activităţile de tranzacţionare prin crearea unei aşa-numite „bănci de rebuturi“, în care să păstreze active care nu sunt de bază în valoare de zeci de miliarde de euro, a declarat luni pentru Financial Times o sursă anonimă apropiată situaţiei, scrie Reuters.
-
70 de foşti angajaţi ai Deutsche Bank, cercetaţi penal pentru că ar fi cerut rambursarea unor taxe pe care nu le-au plătit
Procurorii germani au extins investigaţia referitoare la o schemă de reducere frauduloasă a taxelor pentru a include aproximativ 70 de actuali şi foşti directori ai Deutsche Bank, consideraţi suspecţi, potrivit publicaţiei Sueddeutsche Zeitung, citată de Financial Times.
-
NY Times: Donald Trump şi ginerele său Jared Kushner, suspectaţi că ar fi spălat bani prin Deutsche Bank
Specialişti în prevenire spălării banilor de la Deutsche Bank au recomandat în 2016 şi 2017 ca mai multe tranzacţii ale unor entităţi controlate de preşedintele Donald Trump şi ginerele său Jared Kushner să fie raportate ca suspecte la o agenţie de combatere a delictelor federale, a relatat duminică publicaţia New York Times.
-
Germania: noi percheziţii în urma dosarului Panama Papers privitor la Deutsche Bank
În urma unei investigaţii privitoare la Deutsche Bank, declanşată de scandalul Panama Papers, un nou val de percheziţii a avut loc la Frankfurt, care a vizat opt indivizi înstăriţi, acuzaţi că ar fi acuns fonduri în companii offshore, potrivit Bloomberg.
-
Pontaj electronic pentru toţi angajaţii: Angajatorii vor fi obligaţi să folosească un sistem care să măsoare timpul zilnic de lucru
Curtea de Justiţie a Uniunii Europene a decis marţi că statele membre trebuie să oblige angajatorii să folosească un sistem care să permită măsurarea cu exactitate a timpului de lucru al angajaţilor şi să compenseze cu bani sau zile libere, orele suplimentare.
-
20.000 de oameni ar putea fi concediaţi în urma fuziunii a două mari bănci
Fuziunea dintre Deutsche Bank şi Commerzbank ar putea pune în pericol 20.000 de locuri de muncă, a declarat luni liderul sindicatului Verdi, Frank Bsirske, publicaţiilor germane Stuttgarter Zeitung şi Stuttgarter Nachrichten.
-
Cea mai mare bancă germană se prăbuşeşte
Acţiunile celei mai mari bănci germane au scăzut puternic miercuri, în urma anchetei efectuate asupra sa privind posibile infracţiuni de sppălare de bani.
-
Raiduri ale poliţiei germane la Deutsche Bank în urma unor suspiciuni de spălare de bani
Aproape 170 de poliţişti, procurori şi inspectori fiscali au percheziţionat joi şase sedii ale Deutsche Bank din Frankfurt, în urma unor suspiciuni legate de spălare de bani, relatează Bloomberg şi Deutsche Welle.
-
Deutsche Bank şi Commerzbank, cele mai mari bănci din Germania, din ce în ce mai deschise către o fuziune
Deutsche Bank şi Commerzbank, cele mai mari bănci din Germania, sunt din ce în ce mai deschise în faţa ideii unei fuziuni, a informat marţi revista Der Spiegel.
-
Qatar investeşte masiv în economia Germaniei. Ce obiective sunt vizate
Qatarul va investi 10 miliarde de euro în Germania în următorii cinci ani, a spus vineri, emirul Tamim bin Hamad al Thani la un forum economic derulat la Berlin.
-
Imobilele şi creanţele Alpha Bank România, preluate de Deutsche Bank
Consiliul Concurenţei a autorizat tranzacţia prin care Deutsche Bank AG – Sucursala Londra, AnaCap Financial Europe SA SICAV-RAIF şi APS Investments S à.r.l au preluat un portofoliu de creanţe şi bunuri imobile deţinut de Alpha Bank România SA şi Alpha Bank AE – sucursala Londra.
