Stiri despre banca de economii

Negruţă, despre frauda bancară: Suma garanţiilor de stat a fost mult mai mare decât suma depozitelor persoanelor fizice în cele trei bănci problematice

Suma garanţiilor de stat oferite de Guvernul Republicii Moldova în cazul fraudei bancare a fost mult mai mare decât necesarul de a acoperi depozitele persoanelor fizice în cele trei bănci – Banca de Economii, Banca Socială şi Unibank. Declaraţia a fost făcută de expertul Transparency International Moldova, Veaceslav Negruţă, în cadrul emisiunii „Politica Nataliei Morari” de la postul de televiziune TV8, transmite IPN.

VIDEO Ilan Şor: Beneficiarul final al fraudei bancare este Veaceslav Platon. Dacă aş fi dat 1 milion de dolari, nici numele meu nu apărea în Kroll

Primarul de Orhei, Ilan Şor, condamnat de prima instanţă la şapte ani şi jumătate de închisoare pentru spălare de bani şi escrocherie în proporţii deosebit de mari, susţine că beneficiarul final al furtului din sistemul bancar moldovenesc este omul de afaceri Veaceslav Platon, condamnat la 18 ani de închisoare în dosarul BEM.

Al unsprezecelea dosar de acuzare pentru fraudele de la BEM, trimis în judecată

Procuratura Anticorupţie a încheiat urmărirea penală şi a trimis în judecată al unsprezecelea dosar de acuzare a cinci foşti membri ai Comitetului de creditare ai BC „Banca de Economii” SA, pentru încălcarea regulilor de creditare cu cauzarea instituţiei financiare a daunelor în proporţii deosebit de mari.

Grigore Gacikevici, reţinut într-un nou dosar privind fraudele de la Banca de Economii

Fostul şef al Băncii de Economii (2004-2012) şi ex-preşedintele Comitetului de creditare, Grigore Gacikevici, a fost reţinut în cadrul unui nou dosar penal legat de fraudele de la Banca de Economii din Moldova.

BNM a sancţionat foştii administratori ai BEM şi Unibank

Comitetul executiv al Băncii Naţionale a decis să aplice sancţiuni sub formă de amendă maximă faţă de foştii membri ai consiliului si organului executiv ai Băncii de Economii şi Unibank de 100 de mii şi 250 lei, ceea ce constituie zece salarii medii pe activităţi financiare.

BNM a primit cel de-al treilea raport Kroll: Cei mai mulţi bani au fost transferaţi în Rusia

Banca Naţională a Moldovei a primit vineri, 25 noiembrie, cel de-al treilea raport Kroll despre progresul de investigare a fraudei din sectorul bancar al Republicii Moldova. În urma fraudei respective, trei bănci din Republica Moldova: Banca de Economii, Banca Socială şi Unibank au ajuns în stare de insolvabilitate în 2014. Noul raport arată ce cei mai mulţi bani au fost transferaţi pe conturi în Rusia - 200 milioane dolari.

Ministerul Finanţelor anunţă că au fost recuperate deja 1.4 miliarde de lei, în urma lichidării celor trei bănci fraudate

Pe pagina oficială a Ministerului Finanţelor de la Chişinău a fost publicată suma recuperată până la 1 noiembrie 2016, în urma lichidării celor trei bănci din care s-a sustras în total un miliard de dolari, după aşa-numitul „jaf al secolului” din anul 2014.

PPDA: Cerem demisia imediată a Guvernului Filip-Plahotniuc şi declanşarea alegerilor parlamentare anticipate

Partidul Platforma Demnitate şi Adevăr condamnă decizia Guvernului de la Chişinău de a-şi asuma răspunderea în faţa Parlamentului pentru proiectul de lege privind transformarea banilor furaţi de la BEM, Unibank şi Banca Socială în datorie de stat, fiind vorba de 13.5 miliarde de lei, bani ce vor fi achitaţi de Executiv pe durata a 25 de ani.

Detalii privind dosarul în care este vizat Veaceslav Platon

Procurorii au anunţat miercuri, 27 iulie, mai multe detalii cu privire la dosarul în care este învinuit Veaceslav Platon. Potrivit oamenilor legii, pe numele fostului deputat au fost iniţiate două cauze penale încă în anul 2015 – pentru spălare de bani în proporţii deosebit de mari şi pentru deposedarea Băncii de Economii de mijloace băneşti prin intermediul schemelor frauduloase.

Audieri suplimentare în dosarul fraudelor de la BEM

Fostul preşedinte al Băncii de Economii, Viorel Bârcă, dar şi doi membri ai Consiliului de administraţie al băncii au fost audiaţi suplimentar marţi, 6 iulie, de către procurorii anticorupţie în dosarul fraudelor de la BEM. Audierile vin ca urmare a unor noi informaţii constatate de grupul de urmărire penală. Cele trei persoane au statut de învinuit în această cauză, transmite IPN cu referire la un comunicat de presă al Procuraturii Generale.

Dezvăluiri marca Ilan Shor: Pagubele reale din sectorul bancar sunt de 625 de milioane de dolari

Primarul oraşului Orhei şi fostul preşedinte al Consiliului de Administrare al Băncii de Economii, Ilan Shor, susţine că pagubele reale de pe urma fraudelor din sistemul bancar ar fi de 625 de milioane de dolari, iar cifra de un un miliard ar fi un mit. Într-un briefing de presă, omul de afaceri a anunţat că a decis să facă publice aceste precizări, transmite IPN.

Fostul preşedinte al BEM rămâne în arest

Fostul preşedinte al Băncii de Economii, Grigore Gacikevici, rămâne în arest. Curtea de Apel a respins astăzi, 11 februarie, recursul avocaţilor, care cereau cercetarea acestuia în stare de libertate, invocând că aceasta a respectat toate cerinţele, transmite IPN.

Recuperarea miliardului, din banii datornicilor. Care este cel mai pesimist scenariu

Viceguvernatorul Băncii Naţionale a Moldovei (BNM), Ion Sturzu, a anunţat că din suma totală de 14,121 miliarde de lei acordate sub garanţia statului a fost recuperată suma de 538 milioane de lei, iar dobânda a valorat 9 milioane de lei.

Creditorii ruşi se consideră prejudiciaţi în urma furtului miliardului din băncile moldoveneşti şi îşi cer banii

O instituţie financiară din Rusia, Metrobank, care a rămas fără licenţă şi apare în raportul Kroll, se consideră prejudiciată în cazul fraudelor de miliarde de la cele trei bănci aflate în proces de lichidare şi îşi cer banii înapoi, se arată într-un material realizat de mold-street.com.

Dorin Drăguţanu a oferit detalii despre investigarea furtului miliardului din bănci de către Kroll

Guvernatorul Băncii Naţionale a Moldovei (BNM), Dorin Drăguţanu, a declarat că experţii Kroll sunt la prima fază a derulării celei de-a doua etape în cadrul investigării fraudelor de miliarde de lei de la cele trei bănci aflate în proces de lichidare, contractul fiind încheiat pentru doi ani.

Automobile de 4.000 de lei de la Banca de Economii. Imobile, terenuri, tehnică de calcul şi bancomate, scoase la vânzare

Banca de Economii anunţă scoaterea la vânzare a mai multor active, cum ar fi automobile, tehnică de calcul, imobile şi terenuri, precum şi mai multe bancomate sau bannere de reclamă. De exemplu, preţul autoturismelor care îşi aşteaptă cumpărătorii variază între 4.000 şi circa jumătate de milion de lei.