Investigarea dosarului denumit generic „frauda bancară” este în continuă evoluţie. Recent, Procuratura pentru Combaterea Criminalităţii Organizate şi Cauze Speciale (PCCOCS) a terminat urmărirea penală şi a trimis în judecată dosarul în privinţa a două persoane, învinuite de spălarea a peste 13 miliarde de lei.
Fostul preşedinte interimar al Băncii de Economii va compărea pe banca acuzaţilor pentru delapidarea averii străine în proporţii deosebit de mari. Procuratura Anticorupţie a finalizat şi expediat dosarul de învinuire a acestuia în judecată, cauza penală fiind disjunsă din dosarul denumit generic ”frauda bancară”.
Suma garanţiilor de stat oferite de Guvernul Republicii Moldova în cazul fraudei bancare a fost mult mai mare decât necesarul de a acoperi depozitele persoanelor fizice în cele trei bănci – Banca de Economii, Banca Socială şi Unibank. Declaraţia a fost făcută de expertul Transparency International Moldova, Veaceslav Negruţă, în cadrul emisiunii „Politica Nataliei Morari” de la postul de televiziune TV8, transmite IPN.
Primarul de Orhei, Ilan Şor, condamnat de prima instanţă la şapte ani şi jumătate de închisoare pentru spălare de bani şi escrocherie în proporţii deosebit de mari, susţine că beneficiarul final al furtului din sistemul bancar moldovenesc este omul de afaceri Veaceslav Platon, condamnat la 18 ani de închisoare în dosarul BEM.
Procuratura Anticorupţie a încheiat urmărirea penală şi a trimis în judecată al unsprezecelea dosar de acuzare a cinci foşti membri ai Comitetului de creditare ai BC „Banca de Economii” SA, pentru încălcarea regulilor de creditare cu cauzarea instituţiei financiare a daunelor în proporţii deosebit de mari.
Fostul şef al Băncii de Economii (2004-2012) şi ex-preşedintele Comitetului de creditare, Grigore Gacikevici, a fost reţinut în cadrul unui nou dosar penal legat de fraudele de la Banca de Economii din Moldova.
Comitetul executiv al Băncii Naţionale a decis să aplice sancţiuni sub formă de amendă maximă faţă de foştii membri ai consiliului si organului executiv ai Băncii de Economii şi Unibank de 100 de mii şi 250 lei, ceea ce constituie zece salarii medii pe activităţi financiare.
Banca Naţională a Moldovei a primit vineri, 25 noiembrie, cel de-al treilea raport Kroll despre progresul de investigare a fraudei din sectorul bancar al Republicii Moldova. În urma fraudei respective, trei bănci din Republica Moldova: Banca de Economii, Banca Socială şi Unibank au ajuns în stare de insolvabilitate în 2014. Noul raport arată ce cei mai mulţi bani au fost transferaţi pe conturi în Rusia - 200 milioane dolari.
Pe pagina oficială a Ministerului Finanţelor de la Chişinău a fost publicată suma recuperată până la 1 noiembrie 2016, în urma lichidării celor trei bănci din care s-a sustras în total un miliard de dolari, după aşa-numitul „jaf al secolului” din anul 2014.
Partidul Platforma Demnitate şi Adevăr condamnă decizia Guvernului de la Chişinău de a-şi asuma răspunderea în faţa Parlamentului pentru proiectul de lege privind transformarea banilor furaţi de la BEM, Unibank şi Banca Socială în datorie de stat, fiind vorba de 13.5 miliarde de lei, bani ce vor fi achitaţi de Executiv pe durata a 25 de ani.
Procurorii au anunţat miercuri, 27 iulie, mai multe detalii cu privire la dosarul în care este învinuit Veaceslav Platon. Potrivit oamenilor legii, pe numele fostului deputat au fost iniţiate două cauze penale încă în anul 2015 – pentru spălare de bani în proporţii deosebit de mari şi pentru deposedarea Băncii de Economii de mijloace băneşti prin intermediul schemelor frauduloase.
Fostul preşedinte al Băncii de Economii, Viorel Bârcă, dar şi doi membri ai Consiliului de administraţie al băncii au fost audiaţi suplimentar marţi, 6 iulie, de către procurorii anticorupţie în dosarul fraudelor de la BEM. Audierile vin ca urmare a unor noi informaţii constatate de grupul de urmărire penală. Cele trei persoane au statut de învinuit în această cauză, transmite IPN cu referire la un comunicat de presă al Procuraturii Generale.
Primarul oraşului Orhei şi fostul preşedinte al Consiliului de Administrare al Băncii de Economii, Ilan Shor, susţine că pagubele reale de pe urma fraudelor din sistemul bancar ar fi de 625 de milioane de dolari, iar cifra de un un miliard ar fi un mit. Într-un briefing de presă, omul de afaceri a anunţat că a decis să facă publice aceste precizări, transmite IPN.
Fostul preşedinte al Băncii de Economii, Grigore Gacikevici, rămâne în arest. Curtea de Apel a respins astăzi, 11 februarie, recursul avocaţilor, care cereau cercetarea acestuia în stare de libertate, invocând că aceasta a respectat toate cerinţele, transmite IPN.
Viceguvernatorul Băncii Naţionale a Moldovei (BNM), Ion Sturzu, a anunţat că din suma totală de 14,121 miliarde de lei acordate sub garanţia statului a fost recuperată suma de 538 milioane de lei, iar dobânda a valorat 9 milioane de lei.
O instituţie financiară din Rusia, Metrobank, care a rămas fără licenţă şi apare în raportul Kroll, se consideră prejudiciată în cazul fraudelor de miliarde de la cele trei bănci aflate în proces de lichidare şi îşi cer banii înapoi, se arată într-un material realizat de mold-street.com.
Guvernatorul Băncii Naţionale a Moldovei (BNM), Dorin Drăguţanu, a declarat că experţii Kroll sunt la prima fază a derulării celei de-a doua etape în cadrul investigării fraudelor de miliarde de lei de la cele trei bănci aflate în proces de lichidare, contractul fiind încheiat pentru doi ani.
Banca de Economii anunţă scoaterea la vânzare a mai multor active, cum ar fi automobile, tehnică de calcul, imobile şi terenuri, precum şi mai multe bancomate sau bannere de reclamă. De exemplu, preţul autoturismelor care îşi aşteaptă cumpărătorii variază între 4.000 şi circa jumătate de milion de lei.
Fostul ministru al Finanţelor, Veaceslav Negruţa, a declarat că băncile aflate sub administrarea specială a BNM, Moldindconbank, Victoriabank şi MAIB ar putea ajunge în situaţia băncilor falimentare – Banca de Economii, Banca Socială şi Unibank. Experţii susţin că există deja semnale alarmante, însă nu văd un faliment al băncilor supravegheate de BNM.
Banca Naţională a Moldovei informează că băncile din Chişinău, în pofida furtului miliardului, sunt suficient de asigurate cu lichidităţi, iar profitul este în creştere în 2015 faţă de anul precedent. În acelaşi timp, soldul creditelor noi a scăzut cu peste 51%, iar volumul depozitelor – cu peste 35%.
Banca de Economii a revenit în proprietatea statului, iar lichidatorul şi-a luat angajamentul de a rambursa banii investiţi de Vneshekonombank, fostul acţionar rus. Experţii susţin că această răsturnare de situaţie ar putea duce la faptul ca Republica Moldova să achite sume mult mai mari investitorului din Rusia.
Comisia Naţională a Pieţei Financiare a decis ca să fie aplicată hotărârea Curţii Supreme de Justiţie prin care statul devine din nou cel mai mare acţionar la Banca de Economii, iar lichidatorul băncii va fi obligat să întoarcă investiţiile acţionarilor ruşi în sumă de peste 80 milioane de lei, scrie mold-street.com.
Banca de Economii, Banca Socială şi Unibank urmează să ramburseze ajutorul acordat de stat, 14 miliarde de lei, Consiliul Concurenţei precizând că utilizarea acestor bani este abuzivă.
Liderul PL, Mihai Ghimpu, se arată indignat că este numit hoţ de cei care au participat la jaful secolului şi vorbeşte despre Filat ca fiind un câine credincios a lui Vlad Plahotniuc. Într-o postare scrisă pe Facebook înainte de începerea şedinţei speciale a Parlamentului, Ghimpu se întreabă dacă Ion Sturza vrea să ocupe locul lui Filat, sugerând astfel locul de slugă a lui Plahotniuc.
Judecătoria sectorului Buiucani a decis astăzi, 29 decembrie, prelungirea mandatului de arest pe numele fostului preşedinte al Băncii de Economii, Grigore Gacikevici, cu încă 30 de zile, transmite IPN.
Profitul înregistrat în sistemul bancar după ce Banca de Economii, Banca Socială şi Unibank au falimentat a constituit, la sfâşitul lunii noiembrie, circa 1,65 miliarde de lei, fiind cu 60 milioane de lei sau cu 57,1% mai mare decât în perioada similară a anului trecut.
Primarul de Orhei şi omul de afaceri Ilan Shor rămâne fără una dintre cele mai importante companii ale sale după ce Banca de Economii, Unibank şi Banca Socială au falimentat din cauza fraudelor de miliarde.
Instituţia responsabilă de reglementarea domeniului financiar-bancar din Letonia a aplicat o amendă-record subsidiarei băncii ucrainene „PrivatBank” pentru implicarea în fraudele bancare din Republica Moldova.
Magistraţii de la Judecătoria Buiucani au decis ca fostul şef al Băncii de Economii în perioada 2004-2012, Grigore Gacikevici, să fie cercetat în stare de arest. Astfel, demersul procurorilor care cereau 30 de arest preventiv a fost acceptat de judecători.
Procurorii de la Chişinău vor cere, joi, 3 decembrie, 30 de zile de arest preventiv pentru fostul preşedinte al Băncii de Economii în perioada 2004-2012, Grigore Gacikevici.
Serviciul de informaţii american CIA: România se prăbuşeşte demografic
Dosarul Revoluţiei, retrimis instanţei supreme. Ion Iliescu, printre cei judecaţi
UDMR, prinsă între avantajele guvernării
şi cele ale mariajului din interes cu Budapesta
Război şi energie „murdară”: De unde este nevoită Europa să facă rost de gaze şi petrol
De ce nu poate realiza Rusia un asalt amfibiu asupra Odesei
Cum a demonstrat că e nevinovat un şofer acuzat că a fugit de Poliţie: „Nu ştiam că trebuie să opresc”
La Forţele Navale Române ar putea ajunge numai două submarine Scorpène. De câte astfel de nave ar avea nevoie submariniştii români
Cenaclul Flacăra, reînviat cu scandal. Ce a însemnat fenomenul epocii comuniste pentru generaţia în blugi
Cum ne ferim de Centaurus, ultima variantă a SARS-CoV-2
Interzicerea avorturilor, blestemul care transformă SUA în România comunistă | SPECIAL