Parlamentul inaspreste legea privind combaterea spalarii banilor

Potrivit lui Florin Georgescu, economia subterana reprezinta 40% din PIB

"Circa 40% din PIB-ul Romaniei este ascuns", a sustinut presedintele Comisiei de buget-finante din Camera Deputatilor, Florin Georgescu (PSD), la dezbaterea Legii privind prevenirea si sanctionarea spalarii banilor. Georgescu nu si-a argumentat aceasta afirmatie referitoare la economia subterana, dar a parut destul de impacat cu situatia, intrucat, potrivit unor institutii internationale, Turcia si Italia au un PIB "ascuns" echivalent cu suta la suta din cel oficial. Comisia de buget-finante a aprobat, ieri, noul proiect al Legii privind prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, proiect care largeste sfera institutiilor obligate sa raporteze tranzactiile financiare suspecte. Astfel, vor raporta catre Oficiul National de Prevenirea si Combaterea Spalarii Banilor (ONPCSB) agentii imobiliari, galeriile de arta, comerciantii de metale pretioase, Posta si Trezoreria. Pana acum raportau tranzactiile suspecte a caror valoare depasea 10.000 de euro doar bancile, fondurile de investitii sau cazinourile. In plus, potrivit noii legi, va fi considerata drept o operatiune de spalare de bani orice tranzactie in care vor fi rulate fonduri rezultate din fapte ilicite, de la un simplu furt la traficul de droguri. Opozitia a avut obiectii fata de faptul ca membrii conducerii ONPCSB sunt numiti de catre Executiv si a apreciat ca in acest fel exista riscul ca unele din deciziile acestei institutii sa fie influentate politic. Deputatul liberal Cornel Stirbet s-a plans ca Oficiul nu a intervenit in cazuri precum cele de la Banca Internationala a Religiilor, banca prin care, potrivit lui Stirbet, unii fotbalisti celebri au spalat diferite sume de bani.