INCREDIBIL! Fraudă cu tone de alcool în valoare de 7 milioane de lei la DGPF Dâmboviţa

Opt persoane, printre care patru şefi din cadrul Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Dâmboviţa, au fost trimise, astăzi, în judecată de procurorii anticorupţie, pentru fraudarea bugetului de stat cu peste 7 milioane de lei, prin implicare în afaceri ilegale cu alcool.

DNA informează, astăzi, că au fost trimişi în judecată Constantin Simion şi Ana Maria Marian, foşti administratori ai SC Sorpau SRL Târgovişte, Petru Fabian, fost asociat unic al societăţii, Vasile Moldovan, şef Birou Administrare Contribuabili Mari din cadrul DGFP Dâmboviţa, Ştefan Stoica, director al Direcţiei Metodologie, Administrare a Veniturilor Statului din cadrul DGFP Dâmboviţa, Maria Tănase, director adjunct al direcţiei, Niculae Sasu, şef Birou Administrare Monopol de Stat în cadrul DGFP Dâmboviţa, Adriana Elena Bratosin, director general adjunct al DGFP Dâmboviţa.

În perioada 27 ianuarie 2003 - 7 martie 2003, Petru Fabian l-ar fi determinat pe Constantin Simion să întocmească 151 note de intrare - recepţie referitoare la achiziţionarea unei cantităţi de aproape cinci milioane de litri de băuturi alcoolice naturale de la o societate comercială din judeţul Vâlcea, pentru a da o provenienţă licită producţiei proprii de alcool a SC Sorpau SRL, introduse pe piaţă.

Procurorii susţin că, prin ascunderea sursei taxabile (accizei) şi sustragerea de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale - impozit pe profit şi TVA - bugetul de stat a fost prejudiciat cu suma de 7.334.658 lei. Garda Financiară Centrală a dispus sechestru asupra bunurilor aparţinând societăţii.

În perioada iunie 2003 - mai 2004, Vasile Moldovan Vasile, în calitate de şef Birou Administrare Contribuabili Mari din cadrul DGFP Dâmboviţa şi persoană delegată de conducerea unităţii pentru luarea măsurilor de punere în executare a sechestrului, şi-a îndeplinit în mod defectuos atribuţiile de serviciu, prin neidentificarea tuturor bunurilor sechestrabile (în principal clădiri şi terenuri) precum şi nevalorificarea acestora în condiţiile prevăzute de lege, precum şi neaplicarea sechestrului în condiţiile impuse de lege. De asemenea, nu şi-a îndeplinit atribuţiile în contextul în care societatea târgovişteană a vândut către o altă firmă din Târgovişte cantitatea de 930.492 litri de băuturi alcoolice, în valoare de 1.224.880 lei.

În perioada 4 - 6 iunie 2003, Ştefan Stoica, director al Direcţiei Metodologie, Administrare a Veniturilor Statului, Maria Tănase, director adjunct al aceleiaşi direcţii şi Sasu Nicolae, şef Birou Administrare Monopol de Stat din cadrul DGFP Dâmboviţa nu au identificat toate bunurile sechestrabile (în principal clădiri şi terenuri) şi nu au aplicat sechestrul în condiţiile prevăzute de lege.

În perioada iunie 2003 - august 2005, Adriana Elena Bratosin, director general adjunct al DGFP Dâmboviţa, nu a luat măsuri pentru valorificarea bunurilor mobile şi imobile sechestrate la termenul prevăzut de lege.  Prejudiciul adus bugetului de stat prin neîndeplinirea atribuţiilor de serviciu de către funcţionarii publici este de de 2.271.767 lei.

Întreaga cantitate de alcool pusă sub sechestru

Cantitatea de 930.492 litri de băuturi alcoolice în valoare de 1.224.880 lei, aflate sub sechestru, a fost vândută începând cu 23 aprilie 2003 către o altă firmă, în acest sens fiind întocmite de Ana Maria Marian 35 de facturi fiscale la solicitarea lui Petru Fabian Petru.

În cauză, s-a instituit sechestru asigurator asupra bunurilor mobile şi imobile ale lui Constantin Simion, Petru Fabian Petru şi Vasile Moldovan.

Dosarul a fost trimis spre judecare Judecătoriei Târgovişte.