Percheziţii în Olt, la persoane şi firme bănuite de evaziune fiscală. Sunt vizate firme din domeniul jocurilor de noroc

Poliţiştii au descins şi la puncte de lucru din Olt FOTO: pagina de Facebook a IGPR

Ample percheziţii se desfăşoară în această dimineaţă în 29 de judeţe, printre care şi judeţul Olt, la persoane şi firme din domeniul jocurilor de noroc, bănuite de evaziune fiscală şi spălarea banilor.

Acţiunea o desfăşoară poliţiştii Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice şi ai Direcţiei Operaţiuni Speciale, din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, sub supravegherea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, fiind vorba de 313 percheziţii, în 29 de judeţe şi în municipiul Bucureşti.

„ Activităţile se desfăşoară la sediile şi punctele de lucru a 16 firme şi la locuinţele unor persoane bănuite de evaziune fiscală şi spălarea banilor.

Din cercetări a reieşit că, începând cu anul 2013, persoanele în cauză ar fi creat un mecanism infracţional în scopul fraudării bugetului de stat, prin neînregistrarea în contabilitate a tuturor veniturilor obţinute din exploatarea aparatelor de jocuri electronice de noroc.
Astfel, veniturile obţinute din exploatarea jocurilor de noroc în săli deschise pe raza mai multor localităţi din 29 de judeţe din ţară ar fi fost diminuate prin intervenţii directe asupra mecanismelor ori sistemelor de contorizare ale aparatelor electronice.

Ulterior, sumelor neînregistrate în evidenţele contabile le-ar fi fost atribuită o provenienţă aparent legală, fiind reintroduse în circuitul economic ca ,,împrumut asociat” pentru extinderea activităţilor în domeniul jocurilor de noroc.“, se precizează într-un comunicat al Poliţiei Române.

În cadrul acţiunilor la care participă şi poliţişti ai Direcţiei de Investigaţii Criminale din cadrul I.G.P.R., ai Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti şi ai inspectoratelor de poliţie judeţene Argeş, Bacău, Bihor, Bistriţa - Năsăud, Braşov, Caraş - Severin, Călăraşi, Cluj, Constanţa, Covasna, Dâmboviţa, Galaţi, Gorj, Harghita, Hunedoara, Iaşi, Ilfov, Maramureş, Mehedinţi, Mureş, Olt, Prahova, Satu Mare, Sălaj, Sibiu, Teleorman, Timiş, Vaslui şi Vâlcea, precum şi jandarmi fi puse în aplicare 24 de mandate de aducere, ,fiind vizate persoane cu vârste cuprinse între 30 şi 52 de ani.