Patronul  S.C. Amfora, George Hoţu, şi-a petrecut noaptea în arest

George Dumitrescu, zis George Hoţu, patronul S.C. Amfora este reţinut sub acuzaţia de spălare de bani şi evaziune fiscală.

George Dumitrescu este cercetat într-un dosar cu un prejudiciu de 2 milioane de euro. Patronul S.C. Amfora şi alte 9 persoane sunt bănuite de comiterea infracţiunilor de evaziune fiscală, spălare de bani şi executare de activităţi miniere fără permis sau licenţă.

În urma celor 22  de percheziţii efectuate ieri de poliţişti ai Serviciului de Investigarea Criminalităţii Economice şi luptători ai Serviciului pentru Acţiuni Speciale din cadrul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Argeş în judeţele Argeş, Prahova, Dâmboviţa, Vâlcea şi în municipiul Bucureşti, mai multe persoane au fost reţinute. Printre ele şi George Hoţu.

Potrivit anchetatorilor, în perioada 2007 - 2011, suspecţii ar fi creat circuite economice şi financiare fictive prin înregistrarea şi declararea la organele fiscale de achiziţii nereale de mărfuri, urmate de transferuri bancare sau plăţi directe aferente acelor achiziţii către alte societăţi fantomă, cu scopul de a diminua baza impozabilă şi a disimula originea ilicită a sumelor de bani rezultate.