Un român cu patru clase a devenit patronul unui fost angajat ANAF şi a păcălit statul să-i vireze 2 milioane de lei
0
Un ieşean de 54 de ani a fost condamnat la cinci ani de închisoare cu executare după ce, folosindu-se de o metodă evazionistă, a păcălit statul român să îi vireze în conturi peste 2 milioane de lei.
Istrate Stănescu a fost judecat de instanţele ieşene pentru evaziune fiscală, fiind condamnat definitiv, la finele săptămânii trecute. Stănescu a ajuns în vizorul anchetatorilor în anul 2013, acuzaţiile având legătura cu calitatea de asociat unic pe care bărbatul a avut-o la societatea Eurototal Conf SRL.
„În perioada 01.07.2009 - 17.12.2009 a înregistrat în evidenţa contabilă a societăţii (în jurnalele de cumpărări aferente lunilor în care au fost emise şi în balanţele lunare de verificare) 176 operaţiuni comerciale fictive (achiziţii) în baza a 176 facturi fiscale, presupus a fi emise de 21 de societăţi comerciale (176 acte materiale), documente care atestă tranzacţii comerciale fictive şi cheltuieli care nu au la bază operaţiuni reale, pe care le-a declarat la organele fiscale prin D394 aferentă semestrului II al anului 2009, înregistrată sub nr. 7865/15.06.2010, evidenţiind totodată în declaraţiile D300 depuse şi înregistrate la organele fiscale sub nr. xxxxx/15.06.2010 şi nr. xxxxx/15.06.2010 aferente semestrului II al anului 2009, TVA-ul aferent acestor achiziţii“, se arată în motivarea sentinţei prin care Stănescu a fost condamnat.
În baza facturilor false, individul a primit din bani publici 2 milioane de lei cu titlu de decont TVA. Magistraţii i-au adăugat la prejudiciu şi aproximativ 1,8 milioane de lei aferente impozitului. Judecătorii au audiat un martor care a fost contabilul firmei lui Stănescu. Acesta ar fi fost chiar un fost angajat al Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Iaşi, funcţie în care avea ca atribuţii stabilirea impozitelor pentru persoane fizice autorizate. Fostul funcţionar a spus că a început să colaboreze cu cetăţeni din Grajduri după ce a devenit şomer.
„Ca şi manieră de lucru, acesta declară că se deplasează la domiciliul persoanei solicitante, unde se cazează aproximativ 2-3 zile, ocazie cu care îi organizează evidenţa contabilă în ordine cronologică, după care o predă la alţi contabili cu calculator pentru întocmirea evidenţei pe calculator. Aşadar, I.I. declară că de când evidenţa contabilă trebuie întocmită pe calculator, el nu a mai întocmit nici jurnale, nici balanţe de verificare sau bilanţuri, întrucât nu ştie să lucreze pe calculator“, se mai arată în motivare.
Istrate Stănescu a avut o şcolarizare precară, el fiind absolvent de patru clase, conform motivării judecătorilor.
Se încarcă comentariile...
