Afaceristul Dorin Cupeţiu a rămas fără aeronavă. Ce secrete ascunde ancheta baronilor fierului, milionari din afaceri ilegale sub protecţia autorităţilor
0Dorin Cupeţiu, afaceristul din Hunedoara judecat într-un dosar de evaziune fiscală instrumentat de procurorii DIICOT, va pierde aeronava Cessna, potrivit unei soluţii dată de magistraţi în dosarul grupării infracţionale. Rechizitoriul dosarului în care Cupeţiu şi alţi 11 dintre foştii săi colaboratori sunt judecaţi scoate la iveală lucruri mai puţin ştiute despre afacerile de milioane de euro ale „baronilor fierului”.
Din 2013, dosarul „baronilor fierului” din Hunedoara este judecat la Tribunalul Hunedoara. Printre inculpaţii se numără doi dintre cei mai prosperi oameni de afaceri din Hunedoara, Dorin Cupeţiu şi Gheorghe Uscatu, dar şi un fost şef de poliţie, Adrian Filer.
Dorin Cupeţiu este judecat în stare de libertate, după ce a petrecut, din toamna anului 2012 până în primăvara anului următor, şase luni în arest preventiv. Zilele trecute, magistraţii au dispus ca acesta să piardă aeronava pe care o deţinea.
„Instanţa dispune valorificarea (vânzarea) bunului mobil aeronavă CESNA 182t seria 18282044, nr. H12889, cod clasificare PIF-05.12.2010. Măsura va fi adusă la îndeplinire de Agenţia Naţională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate, în colaborare cu Direcţia Executări Silite Cazuri Speciale din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală. Sumele de bani rezultate din valorificare se depun în contul constituit potrivit legii speciale, în termen de cel mult tri zile de la valorificarea bunului. Respinge cererea formulată de SC Comsid SRL de valorificare prin utilizare a bunului mobil aeronavă CESNA 182t seria 18282044, nr. H12889, cod clasificare PIF-05.12.2010. Soluţia este definitivă”, a informat Tribunalul Hunedoara.
În dosar, au fost inculpaţi 12 oameni de afaceri şi angajaţi ai acestora, administratori, în special, a unor societăţi comerciale cu activităţi în domeniul industriei metalurgice: Dorin Cupeţiu, Gheorghe Uscatu, Adrian Filer, Dan Balint, Călin Udrea, Dorin Şionei, Daniel Nicolae Irinuca, Anca Maria Irinuca, Adrian Viorel Purţuc, Georgeta Ştefan, Claudiu Gheorghe Ştefan şi Viorel Florin Oprea.
Milioane de euro din comerţul cu laminate
Rechizitoriul grupării din Hunedoara oferă detalii despre afacerile suspecte ale baronilor fierului vechi din Hunedoare şi despre modul în care aceştia ar fi reuşit să penetreze autorităţile.
„În municipiul Hunedoara, în perioada anilor 2009 - 2011, până la intervenţia organelor de urmărire penală din cadrul DIICOT, Serviciul Teritorial Alba Iulia, s-a constituit şi a funcţionat un grup infracţional nestructurat, specializat în comerţul ilegal cu produse laminate, având ca scop sustragerea societăţilor folosite de la plata impozitelor şi taxelor datorate bugetului statului, în special TVA, ca urmare a achiziţiilor intracomunitare de produse laminate efectuate din ţările membre ale Uniunii Europene. Liderii acestui grup infracţional, prin societăţile folosite, deţineau practic o pondere foarte mare în domeniul achiziţionării şi comercializării produselor laminate din judeţul Hunedoara, denumirea „COMSID” fiind foarte cunoscută în domeniul achiziţiei, comercializării şi confecţiilor din produse laminate din zonă şi nu numai, motiv pentru care toate societăţile deţinute de inculpatul Cupeţiu Dorin, indiferent de forma de organizare şi alte menţiuni, conţin cuvântul „COMSID” în denumire.
Dorin Cupeţiu ar fi fost liderul grupării
Potrivit DIICOT, această grupare infracţională s-a constituit în anul 2009, iniţial pentru recuperarea unor datorii avute de inculpatul Balint Dan către inculpatul Cupeţiu Dorin, ca urmare a derulării unor relaţii comerciale anterioare. Inculpaţii Şionei Dorin (fiu vitreg) şi Udrea Călin (nepot), erau rude apropiate cu inculpatul Balint Dan şi au acceptat, în cunoştinţă de cauză, ca împreună cu acesta să-l ajute pe incupatul Balint Dan la săvârşirea activităţilor infracţionale de evaziune fiscală şi delapidare săvârşite, în special, în favoarea şi pentru folosul lui Cupeţiu Dorin şi al societăţilor acestuia. Potrivit anchetatorilor, Dorin Cupeţiu era liderul şi principalul beneficiar al produsului infracţiunilor săvârşite, el fiind şi cel care deţinea, prin societăţile sale, suficiente resurse materiale pentru derularea achiziţiilor intracomunitare. Balint Dan, Udrea Călin şi Şionei Dorin erau executanţii, persoanele care îşi asumau direct şi aparent răspunderea pentru faptele comise la solicitarea inculpatului Dorin Cupeţiu şi în folosul acestuia.
Sarcini precise
Potrivit anchetatorilor, în cadrul grupării, inculpaţii stabileau întâlniri unde se consultau cu privire la modurile infracţionale de fraudare a bugetului statului aplicate, procedee pe care le aplicau ulterior în baza un sistem prestabilit, cu atribuţii repartizate fiecărei persoane, dar şi cu siguranţa sprijinului reciproc acordat în cadrul grupării de către membrii acesteia, având totodată o împărţire precisă a sarcinilor şi o participaţie prestabilită la profit. Inculpaţii Balint Dan, Udrea Călin şi Şionei Dorin au desfăşurat activităţi comerciale ilegale extinse, la solicitarea şi sub coordonarea inculpaţilor Dorin Cupeţiu şi Viorel Florin Oprea prin mai multe societăţi comerciale interpuse, identificate şi obţinute prin cesiune, de către ei sau chiar de Dorin Cupeţiu ori Viorel Florin Oprea, ajungând în timpul activităţii infracţionale desfăşurate să negocieze cu Cupeţiu Dorin obţinerea unui profit personal, al său şi al inculpaţilor Udrea Călin şi Şionei Dorin de 2 Euro/tonă până la 4 Euro/tonă şi chiar să deruleze activităţi comerciale similare şi ilegale, în favoarea altor clienţi persoane juridice identificate de către ei, fără cunoştinţa inculpatul Cupeţiu Dorin, arătau anchetatorii, în dosar.
Cupeţiu, creierul afacerii
Toţi membrii grupării aveau sarcini prestabilite în cadrul grupării, afirmau anchetatorii, astfel că:
Dorin Cupeţiu era cel care avea contactul şi comanda mărfurile către furnizorii din U.E., stabilea cu aceştia preţurile, condiţiile contractului şi plătea în avans sumele de bani către societăţile intermediare care efectuau importul mărfurilor, doar în mod scriptic şi aparent, întrucât laminatele erau livrate direct către firmele sale şi tot acesta era cel care beneficia în principal de folosul rezultat ca urmare a activităţilor infracţionale comise, fiind liderul grupării. Balint Dan, Udrea Călin şi Şionei Dorin erau cei care figurau, aparent, ca administratori ai firmelor intermediare folosite şi identificate de ei sau chiar de Dorin Cupeţiu, respectiv la firmele care scriptic efectuau achiziţiile intracomunitare şi care scoteau în numerar o parte din sumele de bani livrate de firmele administrate de Dorin Cupeţiu pentru a-i restitui acestuia „cash”, în folos personal, dar şi care, creau firmelor lui Dorin Cupeţiu şi alte avantaje financiare ilegale, întrucât facturau marfa scriptic importată cu TVA şi la preţuri situate chiar sub nivelul celui de achiziţie (în prima fază), întocmeau documente justificative false şi efectuau operaţiuni comerciale interne fictive, pentru a compensa TVA-ul de plată cu cel de încasat, cu scopul prelungirii duratei de funcţionare a societăţilor intermediare folosite, arătau anchetatorii, în dosar.
Firmele ocolite de controale
Potrivit anchetatorilor de la DIICOT, exista suspiciunea că gruparea a fost sprijinită în activitatea infracţională derulată, mai ales prin consultanţă şi protecţie, de angajaţi ai autorităţilor statului cu atribuţii de control economico-financiar, din municipiile Deva şi Hunedoara, persoane rămase neidentificate sau faţă de care nu s-a reuşit probarea activităţilor datorită trecerii timpului faţă de momentul intervenţiei, însă s-a constatat că, firmele folosite de inculpaţi au fost controlate rar, iar când au fost controlate nu s-au efectuat sesizări penale, ci din contră, sau admis contestaţii la actele de control întocmite, iar cercetările nu au fost derulate operativ şi complex, cu privire la întreg fenomenul infracţional, ci izolat, pe societăţi intermediare. „Din acest motiv, primul control financiar – contabil care a constat aspecte de natură infracţională a fost cel realizat de DGFP Timişoara la o societate care la acea dată figura scriptic cu sediul în Timişoara, de unde a şi fost preluată prin cesiune de către Udrea Călin şi Şionei Dorin, de la nişte cunoştinţe ale lui Dorin Cupeţiu”, se arată în dosar.
„Având în vedere astfel de împrejurări, respectiv capacitatea inculpaţilor de a penetra autorităţile statului din judeţul Hunedoara, aspect ce reiese din materialul probator administrat, se întăreşte susţinerea că o caracteristică a acestei grupări infracţionale a fost şi siguranţa şi încrederea inculpaţilor că anumiţi reprezentanţi ai autorităţilor abilitate cu atribuţii de control ale statului sunt de partea lor, împrejurare datorită căreia au ajuns să se creadă de neatins, fapt pe care îl şi afirmau, dar care prin trecerea timpului şi derularea activităţilor infracţionale de către inculpaţi, a şi determinat producere la bugetul statului a unor prejudicii foarte mari, stopate doar de intervenţia organelor de urmărire penală de la DIICOT, S.T. Alba Iulia şi respectiv DNA – Serviciul Teritorial Timişoara”, arătau anchetatorii, în dosar.
Toate aceste aspecte constituie date concrete cu privire la modul de gândire şi acţiune al inculpaţilor pentru atingerea scopului infracţional prestabilit şi precizat anterior, dar demonstrează şi coordonarea grupării, având un mod diferenţiat de împărţire a sumelor şi bunurilor obţinute, împărţire confirmată şi de modul chiar opulent de trai al unor inculpaţi din grup, se arată în dosar.
Se credeau intangibili, spun anchetatorii
Potrivit DIICOT, semnificative, în vederea prezentării modului de constituire şi acţiune a grupării, dar şi a modului de a gândi al inculpaţilor, respectiv în prezentarea aurei de intangibilitate faţă de autorităţile statului creată în jurul acestora, sunt şi declaraţiile angajaţilor societăţilor deţinute de Dorin Cupeţiu care contrar unor probe evidente şi concludente, au acceptat să relateze doar spre final, după luarea unor măsuri preventive faţă de Dorin Cupeţiu şi numai parţial anumite aspecte adevărate cu privire la faptele comise, crezându-i pe inculpaţi intangibili şi cu putere de a scăpa de sub puterea legii şi a le face ulterior rău, cu atât mai mult cu cât acest mod infracţional de a opera dura de foarte mult timp şi niciodată inculpaţilor nu li s-a întâmplat nimic, indiferent ce controale au existat. Astfel, Dorin Cupeţiu poza într-un comerciant de succes, dar cu un statut privilegiat, cu o putere financiară deosebită, cu putere de exemplu pentru ceilalţi, cu relaţii în diferite cercuri ale autorităţilor locale şi alte organizaţii, fiind considerat chiar intangibil din punct de vedere al acţiunii autorităţilor de control financiar-contabil şi de ordine publică, se arată în dosar.
Avere impresionantă
Anchetatorii susţineau că Dorin Cupeţiu deţine bunuri mobile şi imobile vădit disproporţionate ca valoare faţă de veniturile legale obţinute, bunuri care au fost trecute formal pe numele unor apropiaţi, şi a împrumutat direct sau prin intermediari, cu dobândă, firmele deţinute cu sume importante de bani, de ordinul milioanelor de lei noi – exemplu, soţia sa a împrumutat o societate cu peste 12.000.000 lei (120 miliarde de lei vechi) numai în 2009 - 2011, ocazie cu care a fost luate ca şi garanţie active ale societăţii, care au fost trecute sau urmau să treacă astfel în proprietatea soţilor Cupeţiu ca şi persoane fizice, fiind date de societăţile deţinute în schimbul plăţii datoriilor.
Gruparea a fost destructurată în toamna anului 2012, iar potrivit procurorilor, membrii acesteia ar fi obţinut sume importante de bani în urma unor afaceri cu produse laminate şi fier vechi, efectuate prin societăţile lor, care se sustrăgeau de la plata impozitelor şi taxelor datorate statului român. „Ca mod de operare, inculpaţii au achiziţionat, prin cesiune, mai multe societăţi comerciale, pe care le-au utilizat pentru derularea de achiziţii intracomunitare, prin interpunerea lor în relaţiile comerciale dintre partenerii externi din Uniunea Europeană şi beneficiarii reali ai marfurilor, respectiv societăţile comerciale administrate de catre liderii grupării, din municipiul Hunedoara. Societăţile intermediare controlate de către învinuiţi facturau mărfurile achiziţionate din U.E. către societăţile comerciale beneficiare, fără calculul legal al TVA-ului datorat bugetului de stat şi la aproximativ acelaşi preţ cu cel de achiziţie din import realizand o fraudă de tip „carusel”. În această modalitate, societăţile comerciale beneficiare deduceau ilegal TVA-ul şi practicau un preţ de vânzare diminuat faţă de preţul real al mărfurilor, se arată în dosar.
„Prejudiciul cauzat prin activitatea infracţională este estimat la suma de 1.800.000 de euro”, informa DIICOT, într-un comunicat emis în luna octombrie a anului 2012.
Dorin Cupeţiu este martor în dosarul în care fostul şef al Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Alba, comisarul şef Traian berbeceanu, a fost achitat, pe fond, de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a României, pentru favorizarea unor grupări infracţionale. Cupeţiu ar fi fost anunţat că la domiciliul său urmau să aibă loc percheziţii, însă procurorii care au făcut acuzaţiile au fost condamnaţi pentru fabricarea probelor, care să ducă la incriminarea lui Traian Berbeceanu.
Vă recomandăm şi:
Magistraţii l-au trimis în arest preventiv pe Cristian Litera (39 de ani), fostul locotenent al lui Alin Simota, anchetat pentru infracţiuni de crimă organizată şi de o violenţă extremă. Eliberat anul trecut din închisoare, temutul interlop a divorţat de fosta sa soţie, însă a continuat să o terorizeze, chiar dacă femeia obţinuse un ordin de protecţie împotriva sa.
Curtea de Apel Alba Iulia a pronunţat sentinţa definitivă într-un dosar de înşelăciune în care Cristian Litera, fostul bodyguard al lui Alin Simota, judecat împreună cu acesta într-un dosar al DIICOT şi martor în dosarul fostului şef al BCCO Alba, Traian Berbeceanu, primise, la judecarea dosarului pe fond o pedeapsă de 10 ani de închisoare. Litera a fost achitat, însă mai este judecat într-un alt dosar, pentru infracţiuni grave.
Gabriela Berbeceanu, soţia comisarului şef al BCCO Alba, Traian Berbeceanu, a povestit pentru adevarul.ro despre cum a trăit cele mai grele momente din întreaga carieră a soţului ei, arestat în prezent într-un dosar în care a fost acuzat de favorizarea unor grupări infracţionale. „Îi spun fiului meu, în vârstă de nouă ani, că tatăl lui este plecat în străinătate”, se destăinuie Gabriela.