Oamenii de afaceri care au organizat o schemă de ţepuire a statului cu plăţi fictive la importul de cereale din Republica Moldova
0
Conform anchetatorilor, oamenii de afaceri au întocmit documente justificative (facturi fiscale, avize de însoţire a mărfii), ce evidenţiau operaţiuni comerciale fictive (achiziţii fictive de bunuri şi servicii, plăţi fictive) cu mai mulţi parteneri comerciali. Înscrisurile respective au fost folosite ulterior în contabilitatea unei firme, denaturând exerciţiul financiar al acesteia şi producând un prejudiciu statului de sute de mii de lei.
Curtea de Apel Galaţi a dispus verificarea de către un expert contabil, pe 3 mai, a mai multor informaţii din rechizitoriul întocmit de procurori care îi vizează pe trei oameni de afaceri gălăţeni, Aurelian Sorin Gârlescu, Marius Iulian Mocanu şi Mitică Marcu, puşi sub acuzare pentru evaziune fiscală.
Judecătorii au cerut identificarea tuturor operaţiunilor desfăşurate prin firma SC Lucrativ Trans SRL, prin care oamenii de afaceri au cumpărat 21.000 de kilograme de făină albă, 18.000 de kilograme de tărâţe grâu, 74.600 de kilograme de seminţe de floarea soarelui şi 48.470 de kilograme de seminţe de floarea soarelui, dar şi revânzările ulterioare ale cerealelor.
Expertul contabil trebuie să calculeze pentru fiecare dintre cei trei oameni de afaceri cuantumul contribuţiilor datorate bugetului de stat (TVA şi impozit pe profit), cu luarea în considerare a comisioanelor vamale, TVA deductibil achitat în vamă, a cheltuielilor de achiziţie, descărcare şi de transport a mărfurilor (inclusiv prin estimare dacă este cazul).
De asemenea, să verifice dacă SC Lucrativ Trans SRL a achitat până în prezent vreo sumă de bani cu titlu de TVA şi impozit pe profit (contribuţii aferente operaţiunilor mai sus menţionate), iar în caz afirmativ să stabilească diferenţa de plată. Pe 5 decembrie 2017, Tribunalul Galaţi i-a condamnat iniţial la câte trei ani ani de închisoare pe Aurelian Sorin Gârlescu şi Mitică Marcu, şi la un an şi 8 luni de închisoare pe Marius Iulian Marcu, pentru o evaziune fiscală estimată de judecători la 278.000 de lei., după ce s-a descoperit că aceştia îşi făcuseră un obicei din eludarea statului.
Aurelian Sorin Gârlescu, Marius Iulian Mocanu şi Mitică Marcu au intrat în vizorul anchetatorilor după ce a ieşit la iveală faptul că aceştia creaseră o schemă prin care eludau statul la importul de cereale din Republica Moldova. Aurelian Sorin Gârlescu, administrator la SC Lucrativ Trans SRL Galaţi, a fost trimis în judecată pentru evaziune fiscală, instigare la fals în înscrisuri sub semnătură privată şi uz de fals.
Bărbatul l-a convins pe Marius Iulian Mocanu să întocmească documente justificative (facturi fiscale, avize de însoţire a mărfii) în perioada 2011-2012, ce evidenţiau operaţiuni comerciale fictive (achiziţii fictive de bunuri şi servicii, plăţi fictive) cu mai mulţi parteneri comerciali. Înscrisurile respective au fost folosite în contabilitatea SC Lucrativ Trans SRL Galaţi, denaturând exerciţiul financiar al societăţii pe care o administra.
Aurelian Sorin Gârlescu, Marius Iulian Mocanu şi Miticu Marcu au fost obligaţi să restituie prejudiciul creat statului, în sumă de 278.000 de lei. Parchetul de pe lângă Tribunalul Galaţi a pus sechestru pe bunurile mobile şi imobile ale lui Aurelian Sorin Gârlescu, în vederea recuperării prejudiciului.
Se încarcă comentariile...
