Achiziţii fictive de mărfuri şi servicii în domeniul transporturilor. 30 de percheziţii la suspecţi de evaziune

Peste 80 de oameni ai legii de la Poliţia Capitalei, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, pun în aplicare 30 de mandate de percheziţie domiciliară în municipiul Bucureşti şi judeţele Ilfov, Giurgiu, Călăraşi, Constanţa, Buzău şi Olt şi 19 mandate de aducere, într-un dosar privind săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în domeniul transporturilor.

Din datele şi probele administrate, susţin anchetatorii, rezultă presupunerea rezonabilă că bănuiţii, prin intermediul mai multor societăţi comerciale, au înregistrat achiziţii fictive de mărfuri şi servicii, beneficiind astfel de deducerea ilicită a unor taxe şi impozite. Prejudiciul creat bugetului consolidat al statului este estimat la 2.000.000 de lei.
“Persoanele vizate vor fi conduse pentru audieri la sediul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice — Poliţia Sectorului 2. Acţiunea beneficiază de suportul de specialitate al Direcţiei Operaţiuni Speciale din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române”, spun poliţiştii.
 

Vă recomandăm şi:

Şase suspecţi de evaziune şi spălare de bani, arestaţi preventiv. Cum a ascuns reţeaua peste 14 milioane de lei

Cum a reuşit o reţea de evazionişti "să spele" 25 milioane lei din afaceri cu materiale de construcţii. 11 suspecţi, reţinuţi

Arestaţi pentru spălare de bani. Cum au reuşit un român şi doi străini să "plimbe" 56 milioane lei prin conturile mai multor firme

Descinderi la suspecţi de evaziune şi spălare de bani. Afaceri şi tranzacţii ilegale cu materiale de construcţii de 3,5 milioane euro