Percheziţii în Maramureş. Oameni de afaceri locali implicaţi. Alcoolul sanitar băgat în băuturi alcoolice vândute apoi către populaţie

Afaceri cu alcool investigate in Maramures de oamenii legii

Afacerile cu alcool sunt profitabile în Maramureş. Dacă este să ţinem cont de faptul că recent au fost confiscată o cantitate deloc neglijabilă de alcool, atunci putem spune că alcoolul în Maramureş produce bani frumoşi. De data aceasta in judeţ au avut loc o serie de percheziţii legate de un grup infracţional din sudul ţării care avea legături cu judeţul unde se agaţă harta-n cui.

Surse neoficiale au ţinut să arate că în acest afaceri vizate de cei de la DIICOT se află nimeni altul decât un apropiat al consilierului judeţean Corin Cherecheş, pe nume Păcurar Vasile Ioan.

Acesta a devenit cunoscut la nivel de Baia Mare după scandalul în care apare actualului deputat de Maramureş, Florin Tătaru şi Aurel Iancu.

Păcurar declara la acea vreme că cei doi l-au bătut crunt şi l-au ameninţat cu teava puştii. De această plângere a lui Păcurar nu s-a ales nimic întrucât în cele din urmă acesta a retras-o şi cazul a fost declarat închis.

Surse neoficiale au mai arătat că în acest caz a fost luat la întrebări şi fostul deputat Ioan Hoban. Acesta ar fi fost luat la întrebări vizavi de tranzacţia care ar fi fost făcută între Ioan Hoban şi Ioan Păcurar vizavi de o fabrică de oţet in Seini unde se făcea alcool contrafăcut.

Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (D.I.I.C.O.T.) – Serviciul Teritorial Galaţi, împreună cu lucrătorii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate (B.C.C.O.) Galaţi, au procedat la destructurarea unor grupări infracţionale care, prin activitatea ilegală desfăşurată au pus în pericol sănătatea populaţiei.

Potrivit DIICOT, procurorii DIICOT – ST Galaţi, împreună cu poliţiştii BCCO Galaţi şi inspectori ai Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală şi ai Direcţiei Generale a Vămilor, au efectuat în data de 21 octombrie un număr de 110 percheziţii (domiciliare şi la sediile unor societăţi comerciale) în vederea destructurării unor grupuri infracţionale organizate, specializate în comiterea infracţiunilor de: evaziune fiscal, de producere şi deţinere de bunuri accizabile în afara unor antrepozite fiscal, respectiv spălare de bani.

Percheziţiile au fost efectuate pe raza a nouă judeţe, respectiv Brăila, Constanţa, Tulcea, Bacău, Harghita, Covasna, Braşov, Mureş, Maramureş şi municipiul Bucureşti. Peste 150 de persoane au fost conduse la audieri la sediul DIICOT – ST Galaţi.

“În urma investigaţiilor efectuate s-a stabilit că mai multe persoane de pe raza municipiului Brăila (L.M., L.T., P.L., V.D., D.M.C., A.M.C.) au constituit un grup infracţional organizat în vederea determinării şi înlesnirii comiterii de către alte nuclee infracţionale organizate a infracţiunilor de evaziune fiscală şi de deţinere şi producere, în afara unor antrepozite fiscale, a unor bunuri supuse accizării.

Astfel, aceştia desfăşoară etapizat activităţi de determinare şi înlesnire a unor activităţi economice evazioniste de mare amploare în domeniul comercializării nefiscalizate a alcoolului etilic şi produselor derivate, începând cu denaturarea ilicită (parţială cu încălcarea normelor legale în materie) a alcoolului etilic, urmată de livrarea disimulată a acestuia sub apartenenţa unor diverse produse (alcool sanitar, loţiuni cosmetice, soluţie spălare parbriz etc.) prin intermediul unor lanţuri de magazine de tip hipermarket către diverşi producători de băuturi contrafăcute, în baza unor înţelegeri prealabile cu aceştia.

Ulterior achiziţionării en-gross a acestor produse, cei în cauză recurg la „renaturarea” lor ilicită (prin filtrări succesive şi alte procedee empirice) şi comercializarea clandestină a alcoolului etilic astfel (re)obţinut sub formă de băuturi alcoolice, bugetul de stat fiind prejudiciat în urma sustragerii de la plata obligaţiilor fiscale cu titlul de accize.

În urma cercetărilor efectuate au fost identificate nucleele infracţionale aflate în diverse zone ale ţării care s-au aprovizionat, de la grupul de firme utilizat de membrii grupului infracţional din municipiul Brăila, cu importante cantităţi de alcool medicinal, pe care ulterior le-au supus procedeelor de „renaturare”.

Procurorii DIICOT – ST Galaţi au identificat astfel de nuclee infracţionale, ce acţionează, în mod conjugat, în vederea obţinerii de alcool etilic, prin filtrarea alcoolului medicinal, în următoarele judeţe ale ţării:

1.    Tulcea şi Constanţa (grup infracţional condus de numiţii S.T. şi S.D.),

2.    Braşov (grup infracţional condus de numitul V.M.G.),

3.    Covasna (grup infracţional condus de numitul K.F.G.),

4.    Harghita (grup infracţional condus de numitul C.I.C.),

5.    Mureş (grup condus de numitul C.M.T.).

De asemenea, membrii grupului infracţional din municipiul Brăila au interacţionat, pe linie infracţională, cu o altă grupare constituită pe raza judeţului Maramureş (condusă de numitul P.I.V.). Această colaborare cu ramura infracţională din judeţul Maramureş a început în momentul în care Direcţia Generală a Vămilor a retras autorizaţia de producţie a alcoolului etilic emisă pentru societatea producătoare de alcool din municipiul Brăila.

Astfel, alcoolul sanitar produs de SC Marex SA Brăila a fost livrat prin intermediul SC Stejar Prodimpex SRL Bucureşti, SC Larlexmar SRL Brăila şi Vidiavi Company SA Brăila către nucleele infracţionale enumerate mai sus - fie în mod direct, fie prin intermediul unor societăţi comerciale de „tip fantomă”, ori prin intermediul unor retaileri - alcool sanitar în cantităţi mari, care apoi a fost filtrat de membrii grupurilor infracţionale „beneficiare”, fiind obţinut astfel alcool etilic, care a fost valorificat de aceste din urmă grupuri infracţionale către diferite persoane. Cumpărătorii alcoolului etilic obţinut prin filtrarea alcoolului sanitar, produs de SC Marex SA Brăila şi valorificat prin intermediul societăţilor intermediare, a fost utilizat prin înglobarea în diferite băuturi alcoolice care au fost puse în vânzare către populaţie.

Totodată a fost identificat şi un mecanism de spălare a banilor ce constă în preluarea şi transferul activelor societăţilor comerciale implicate în activităţile de evaziune fiscală de către un grup infracţional organizat, în scopul asigurării foloaselor materiale obţinute în mod ilicit.

Prejudiciul calculat până la acest moment procesul este de peste 5.000.000 euro.

La activităţi au participat lucrători din cadrul Direcţiei de Combatere a Criminalităţii Organizate, lucrători din structurile teritoriale de combatere a criminalităţii organizate, respectiv B.C.C.O, Constanţa, B.C.C.O. Bacău, B.C.C.O. Braşov, B.C.C.O. Mureş şi B.C.C.O. Cluj, precum şi inspectori ai Directiei Generale Antifrauda Fiscala si ai Directiei Generale a Vamilor. Aceştia sunt sprijiniţi de lucrători din cadrul inspectoratelor judeţene de poliţie şi de lucrători ai Jandarmeriei Române. Instrumentarea cauzei s-a realizat cu sprijinul tehnic şi informativ al Serviciului Român de Informaţii.

Facem precizarea că, pe întreg parcursul procesului penal, suspecţii şi inculpaţii beneficiază de drepturile şi garanţiile procesuale prevăzute de  Codul de procedură penală, precum şi de prezumţia de nevinovăţie", se arată în comunicatul DIICOT.