Inspectorii de la Antifraudă vor intensifica controalele la începutul lunii decembrie pentru a reduce fraudele

Direcţia Generală Antifraudă Fiscală a anunţat marţi că va efectua în perioada 30 noiembrie- 4 decembrie o serie de controale la nivel naţional, ca urmare a intensificării anumitor activităţi economice specifice care prezintă riscuri în ceea ce priveşte manifestarea unor fenomene circumscrise fraudelor fiscale şi vamale, cu ocazia sărbătorilor de iarnă.

Inspectorii de la Antifraudă vor urmări fluxurile de bunuri provenite din achiziţii intracomunitare sau din import, în vederea identificării riscurilor determinate de comportamentul fiscal al destinatarilor înscrişi în documentele de transport, de provenienţă şi în documentele vamale.

Fiscul a demarat activităţile de monitorizare şi de analiză de risc, urmând ca informaţiile obţinute să fie valorificate pe parcursul acestor acţiuni.

Inspectorii vor acorda o atenţie specială centrelor comerciale şi zonelor cu risc fiscal semnificativ în care s-au constatat cele mai multe abateri, potrivit ANAF. 

Fiscul a anunţat că în programarea acţiunilor s-a ţinut cont de constatările obţinute în operaţiunile ”Cristal” şi ”Helios”. 

În aprilie, Fiscul a confiscat 15,5 tone de legume-fructe şi 3,6 tone de băuturi alcoolice în cadrul operaţiunii "Helios" şi a suspendat activitatea a zece comercianţi, iar valoarea amenzilor şi bunurilor confiscate s-a ridicat la 2,1 milioane lei.

Operaţiunea "Cristal" s-a derulat la nivel naţional în perioada 19 octombrie 2015 – 28 februarie 2016, iar cele mai multe controale au avut loc la complexul Dragonul Roşu, controlat de omul de afaceri Nicolae Dumitru (Niro) prin firma Niro Investment SA.