tranzactii frauduloase - ultimele știri

Naivitatea unei persoane din municipiul Roman, judeţul Neamţ, a fost speculată prompt de escroci, păgubitul rămânând fără o sumă destul de consistentă. Poliţiştii încearcă să-i identifice pe autori.

Mai multe conturi ale clienţilor persoane fizice ai unei bănci au fost golite în ultima perioadă, tranzacţiile frauduloase fiind efectuate de pe site-uri de pariuri din Statele Unite, dar şi din alte state europene. La solicitarea „Adevărul”, Raiffei...

Un nou raport elaborat de Glogal Financial integrity, o companie de cercetare şi consultanţă cu sediul în Washington, DC, detaliază fluxurile financiare ilicite care părăsesc economiile în curs de dezvoltare utilizând ultimele date statistice disponi...

Judecătorii au anulat mai multe tranzacţii ale unei firme, în care acţionar majoritar este un consilier local PNL Lugoj, fost director al DRDP Timişoara şi posibil candidat al PNL la Primăria Lugoj. În sentinţele emise, magistraţii au arătat că Witex...

Mai mulţi primari din judeţul Vaslui au ajuns ţinta escrocilor, care pretinzându-se a fi procurori DIICOT, le-au cerut telefonic datele de identificare ale cardurilor, invocând că există suspiciuni că ar fi vizaţi de infractori care le-au clonat card...