panama papers - ultimele știri

Menționat într-o analiză a Foreign Policy privind colaborarea companiei sale cu statul rus în trecut, omul de afaceri Gabriel Comănescu, patronul GSP Offshore, a respins acuzațiile, subliniind că e vorba de un material care urmărește să-l denigreze, cu sprijin de la competitorii din piață.

Denunţătorul din spatele „Panama Papers”, care a dezvăluit evaziune fiscală şi frauda majoră în întreaga lume, a spus că se teme de răzbunarea Rusiei, într-un interviu publicat sâmbătă de publicaţia germană Der Spiegel, conform AFP.

Firul mitelor către politicieni maltezi urmărit de jurnalista malteză Daphne Caruana Galizia,  asasinată în 2017, ajunge până în China, avându-l în centru pe un director de management chinez de la compania de consultanţă Accenture, potrivit unei inve...

Te crezi as în noţiuni de cultură generală? Vezi cât eşti de informat cu ajutorul acestor 27 de întrebări, clasificate pe mai multe domenii de interes....

În urma unei investigaţii privitoare la Deutsche Bank, declanşată de scandalul Panama Papers, un nou val de percheziţii a avut loc la Frankfurt, care a vizat opt indivizi înstăriţi, acuzaţi că ar fi acuns fonduri în companii offshore, potrivit Bloomb...

Miniştrii Afacerilor Economice şi Financiare din UE au încheiat marţi un acord privind noile norme de transparenţă pentru intermediari care elaborează şi promovează scheme de planificare fiscală pentru clienţii lor.

Cazul tânărului jurnalist de investigaţie Jan Kuciak, care a fost găsit împuşcat mortal în locuinţa sa, alături de iubita lui, Martina Kusnirova, continuă să stârnească reacţii puternice în Slovacia, mai ales în contextul în care poliţia suspectează ...

Panama, Coreea de Sud, Emiratele Arabe Unite şi alte cinci ţări ar putea fi scoase de pe lista neagră a paradisurilor fiscale elaborată de Uniunea Europeană, care include momentan 17 state, scrie Reuters....

Premierul pakistanez Nawaz Sharif a demisionat din funcţie, la câteva ore după ce Curtea Supremă a ţării l-a descalificat pentru acuzaţiile de corupţie care planează asupra familiei sale, a anunţat biroul şefului Guvernului, citat de Reuters.

Surse guvernamentale au dezvăluit miercuri după-amiază că Germania a plătit până la cinci milioane de euro pentru informaţiile din Panama Papers. Aproximativ 11,5 milioane de documente secrete - obţinute anul trecut de la firma de avocatură panameză ...

Un grup de 13 instituţii europene de presă a început vineri publicarea aşa-numitelor „Malta Files“ - o anchetă  privind „culisele paradisului fiscal“ maltez, relatează AFP. La această investigaţie au lucrat, timp de patru luni, 49 de jurnalişti din 1...

Fondatorii Mossack Fonseca, cabinetul de avocatură aflat în centrul scandalului Panama Papers, au fost arestaţi joi în oraşul Panama, iar procurorul general panamez a lansat o anchetă cu privire la presupuse legături pe care aceştia le-ar avea cu sca...

Alegerile recente din Islanda au fost declanşate de un scandal, care a izbucnit în aprilie a.c.. Era vorba despre dezvăluiri din aşa-numitele Panama Papers, referitoare la premierul din acel moment, Sigmundur Davið Gunnlaugsson. Acuzat că a ascuns in...

În seara de 3 aprilie a anului 2016 pe pagina principală a ziarului Süddeutsche Zeitung au apărut rezultatele investigaţiei ce a declanşat mega-scandalul internaţional cunoscut sub numele de Panama Papers...

Fostul comisar european însărcinat cu Concurenţa Neelie Kroes a fost, în perioada 2000-2009, directoarea unei societăţi înregistrate în Bahamas, a cărei existenţă nu a fost dezvăluită vreodată autorităţilor de la Bruxelles, dezvăluie Le Monde.

Cartea ”Panama Papers”, scrisă de jurnaliştii de investigaţie Bastian Obermayer şi Frederick Obermaier, a apărut la Editura Litera. Cartea a fost scrisă de jurnalişti de investigaţie premiaţi, şi ne oferă date despre firme secrete offshore a zeci de ...

Numele patronilor lanţului de farmacii Sensiblu apar în scandalul „Panama Papers”. Concret, cei patru şefi, Walid Abboud, Roger El Akoury, Michel Charles Eid şi Ludovic Robert Charles Simon, ar fi executat la indigo, în 2005, o serie de contracte de ...

Parlamentul European, reunit în sesiune plenară la Strasbourg, a decis miercuri să creeze o comisie de anchetă pentru dezvăluirile Panama Papers privind informaţii detaliate despre companii offshore şi beneficiarii lor....

Mii de miliarde de dolari sunt mişcate dintr-un paradis fiscal în altul, iar sumele au crescut puternic în ultimii ani, potrivit unui studiu realiat de către profesorul James Henry, de la Universitatea Colombia. Astfel, 34.000 de miliarde de dolari s...

Un incident mai puţin obişnuit a avut loc miercuri în plenul legislativului Noii Zeelande. Premierul John Key a fost evacuat din sala de plen de către preşedintele Camerei Reprezentanţilor după ce a refuzat să se conformeze apelurilor la linişte, pre...

Documentele din #PanamaPapers scot la lumină un alt afacerist moldovean ascuns în offshore. Acesta se numeşte Gheorghe Nicolaescu şi activează în industria telecomunicaţiilor. Nicolaescu s-a asociat în afaceri cu fostul prim-ministru Chiril Gaburici,...

În documentele Panama Papers, care au fost date publicităţii luni seară, apar opt offshore-uri care au legătură cu România, 109 persoane şi entităţi de business, printre care Sorin Ovidiu Vîntu, Cristian Borcea, Corneliu Iacobov, Ionuţ Costea şi Gabr...

Documentele "Panama Papers", care au alimentat o adevărată cascadă de dezvăluiri despre evaziunea fiscală, pot fi accesate - în parte - de către public începând de luni seara, în numele "transparenţei", dar şi în speranţa dezvăluirii unor noi scandal...

Panama Papers, cea mai mare scurgere de informaţii din istorie, prinde în cele peste 11 milioane de documente un număr de peste 100 de cetăţeni români, conform Rise Project, care a publicat o listă cu peste 60 de oameni de afaceri din România care au...

Misteriosul avertizor de integritate de la originea „Panama Papers“, care utiliza în comunicările cu Süddeutsche Zeitung pseudonimul „John Doe“, un nume folosit pentru a desemna o persoană anonimă în adminsitraţiile anglo-saxone, a decis să dezvăluie...

De mai bine de 10 ani, Ionuţ Costea, fostul preşedinte al băncii de stat EximBank, cumnatul lui Mircea Geoană, întreţine cu taxe şi onorarii casa de avocatură Mossack Fonseca pentru a asigura anonimatul afacerilor sale, scriu jurnaliştii de la RISE P...

Să faci jurnalism de calitate astăzi este o provocare la care instituţiile media din toată lumea fac faţă din ce în ce mai greu. România va fi o ţară în care se trăieşte mai bine pe măsură ce tot mai mulţi dintre cetăţenii ei vor înţelege că suntem p...

Consorţiul Internaţional al Jurnaliştilor de Investigaţie a anunţat miercuri că va lansa, la data de 9 mai, o bază de date online, care va cuprinde documentele furnizate de informator prin masiva scurgere de informaţii ”Panama Papers”. Baza de date v...

Proteste violente au avut loc, marţi, la Odessa împotriva primarului după ce presa a dezvăluit că edilul ar avea înregistrate în Insulele Virgine Britanice circa 20 de companii offshore. Totodată, în documentele de înregistrare primarul nu era indica...

Documente bancare obţinute de OCCRP arată că violoncelistul Serghei Roldughin, un vechi prieten al preşedintelui rus Vladimir Putin, a primit bani dintr-o companie offshore în aceeaşi perioadă în care compania a fost folosită pentru a fura bani de la...

România s-a alăturat Franţei, Germaniei, Spaniei, Italiei şi Marii Britanii pentru realizarea schimbului de informaţii, despre acţionariatul companiilor implicate în investigaţia Panama Papers, transmite Ministerul Finanţelor Publice....

Unul dintre cei mai bogaţi români, omul de afaceri Gabriel Comănescu, apare în documenetele „Panama Papers“ cu una dintre afacerile sale de succes: platformele petroliere de foraj marin....

La începutul lui aprilie a.c., apăreau primele informaţii despre Mossack Fonseca, o firmă din Panama care oferă servicii financiare. Publicarea a fost asumată de o reţea de jurnalişti de investigaţie din peste 70 de ţări. Conţinutul era exploziv. Ieş...

Reaşezarea temelor săptămânii arată o capacitate crescută de impact a realităţii asupra coeziunii europene şi euroatlantice. „Panama Papers“ a introdus noi teme de reflecţie şi perspectiva unei crize economice în lume.

Tună şi fulgeră împotriva pc-ului, îi ironizează pe activiştii civili cu nişte glume ulceroase. Dar cred că cu Traian Ungureanu alta e problema principală.

Kremlinul a anunţat că a cerut scuze băncii americane Goldman Sachs şi publicaţiei germane Suddeutsche Zeitung în urma unor declaraţii „eronate“ ale preşedintelui rus Vladimir Putin cu privire la existenţa unei legături între ele, relatează Radio Fre...

Cele mai mari cinci economii europene - Marea Britanie, Germania, Franţa, Italia şi Spania - au convenit să facă schimb de informaţii automat în legătură cu acţionarii companiilor şi presează naţiunile din G20 să adopte standarde similare, pentru com...

Ministrul spaniol al Industriei, Jose Manuel Soria, al cărui nume apare în documentele Panama, a anunţat vineri să şi-a dat demisia din guvern, relatează Associated Press....

Cele mai mari 50 de companii americane, între care Apple şi Walmart, au ascuns în paradisuri fiscale 1.400 de miliarde de dolari, chiar dacă unele dintre acestea, precum General Electric, au beneficiat de susţinere financiară din fonduri publice, se ...

Preşedintele rus Vladimir Putin a declarat joi, în cadrul sesiunii anuale televizate de întrebări şi răspunsuri, că scurgerea de documente de la cabinetul panamez de avocatură Mossack Fonseca reprezintă o „provocare“ şi că ziarul german Suddeutsche Z...

Parlamentul European (PE) va înfiinţa o comisie de anchetă cu privire la implicaţiile în Uniunea Europeană ale dezvăluirilor în scandalul Panama Papers, a declarat joi Philippe Lamberts, preşedintele grupului Verzii/Alianţa Liberală Europeană (ALE), ...

Exploatarea aurului de la Rovina, din judeţul Hunedoara, se desfăşoară printr-o firmă offshore din Caraibe, iar dosarele „Panama Papers“ arată că în spatele acesteia se află miliardarul elveţian Jean Claude Gandur, un om de afaceri controversat, care...

Bill Gates s-a declarat surprins de numărul mic al americanilor menţionaţi în documentele Panama Papers, într-un interviu acordat CNBC în Qatar, citat de News.ro....

Dosarele „Panama Papers“ au deja efecte globale, pornind de la demisia premierulu Islandei şi investigarea preşedintelui Argentinei, la proteste în Malta, şi până la „vânătoarea“ de evazionişti de către Fisc sau lupta împotriva paradisurilor fiscale ...

Documentele Panama, care au arătat cum îşi ascund bogaţii lumii averile, este o reeditare a unui scandal la fel de mare, Luxemburg Leaks, care a zdruncinat lumea în 2014....

Autorităţile europene analizează noi reguli care să oblige marile companii să dezvăluie mai multe detalii despre impozitele plătite la nivelul Uniunii Europene.

Şefii autorităţilor fiscale din cele 46 de state membre ale Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE) discută miercuri, la Paris, un răspuns comun pentru Panama Papers, la o zi după ce autorităţile din Panama au percheziţionat sedi...

Poliţia panameză a descins la sediul casei de avocatură Mossack Fonseca din Panama City, miercuri dimineaţă, în cadrul anchetei pornite de scurgerea de informaţii care sugerează că serviciile firmei ar fi fost folosite în activităţi ilegale, relateaz...

Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB) a înregistrat, până la finele lunii martie, 286 de persoane fizice şi companii care au realizat transferuri de 50,5 milioane euro către Panama şi au primit 21,7 milioane euro, a d...

Fiscul a solicitat Centrului Internaţional de Jurnalism de Investigaţie să-i pună la dispoziţie baza de date cu persoane fizice şi companii care privesc investigaţia din dosarul Panama Papers, instituţia urmând să solicite şi sprijinul Oficiului Naţi...

Trei sferturi din companiile care au primit împrumuturi de la Banca Mondială pentru finanţarea proiectelor de dezvoltare în Africa subsahariană au trecut aceste fonduri prin paradisuri fiscale, potrivit organizaţiei britanice Oxfam, scrie AFP, citată...

Comisia pentru buget, finanţe şi bănci a Camerei Deputaţilor va audia conducerea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF) şi pe cea a Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor pe tema dezvăluirilor făcute în scandalul D...

Agenţi secreţi din mai multe ţări, inclusiv intermediari ai CIA, ar fi folosit serviciile firmei de avocatură Mossack Fonseca pentru a-şi ascunde activităţile, arată documentele Panama, relatează Sueddeutsche Zeitung citat de Deutsche Welle.

Gamele indignării internaţionale sparg plafonul de sus, pe măsură ce iese la iveală conturul acestei uriaşe lumi paralele din „hârtiile“ panameze. Că bogătanii planetei au încercat totdeauna să îşi ţină banii la ascunzătoare, iar de câteva decenii să...

Câteva mii de protestatari s-au adunat duminică în Valletta pentru a cere demisia premierului, Joseph Muscat, după ce scurgerea masivă de informaţii Panama Papers a dezvăluit că doi dintre aliaţii săi politici şi-au deschis companii offshore în parad...

De la covorul plat încoace, nu e de găsit ceva mai banal decît Dosarul Panama. Numai naivii şi profesorii lor de naivitate deghizaţi în societate civilă pot fi surprinşi. Norodul nu şi-a făcut niciodată iluzii: oamenii sînt fiinţe interesate, iar int...

Industria siderurgică este vitală pentru Europa, iar pierderea acesteia va antrena dispariţia industriei auto, consideră Elżbieta Bieńkowska, comisar european pentru Piaţă Internă şi Industrie. Aceasta vrea regândirea sistemului de ajutoare de stat, ...

Într-o încercare de a-şi repara imaginea serios afectată de scandalul Panama, şi pe fondul protestelor, premierul britanic David Cameron şi-a publicat veniturile obţinute în ultimii şapte ani. Decizia de a-şi publica declaraţiile de impozit pare să-l...

Dosarul „Panama Papers“ se extinde: nu numai oligarhi, politicieni şi magnaţi sunt surprinşi în documente, ci şi mega-corporaţii. Gigantul taiwanez Foxconn, care asamblează în fabricile sale produse precum iPhone şi iPad pentru Apple este acuzat de o...

Scandalul "Panama Papers" are ceva în comun cu documentele secrete făcute publice de WikiLeaks în 2010 şi cu dezvăluirile fostului expert Edward Snowden despre NSA (Agenţia naţională americană pentru securitate) în 2013: puterea unui singur individ d...