frauda fiscala - ultimele știri

Două comisii parlamentare dominate de majoritatea republicană au anunţat joi, după luni de dezbateri aprinse, că fiul preşedintelui american Joe Biden, Hunter Biden, va fi audiat la sfârşitul lui februarie cu privire la afacerile suspecte din străinătate de care aceste comisii îl acuză.

Actorul și fostul politician, Arnold Schwarzenegger, este implicat într-un caz de fraudă fiscală, potrivit autorităților germane.

Fostul director al Fondului Monetar Internaţional (FMI) Rodrigo Rato, condamnat în 2018 pentru deturnare de fonduri, a compărut vineri în faţa unui tribunal din Madrid pentru un nou proces, sub acuzaţia de fraudă fiscală şi corupţie, relatează Reuters şi AFP.

Joe Biden a refuzat vineri să comenteze problemele judiciare ale fiului său, inculpat în ajun de justiţia federală pentru fraudă fiscală într-un dosar care ar putea afecta campania preşedintelui democrat pentru realegerea sa la Casa Albă anul viitor.

Vedeta columbiană Shakira a ajuns la o înţelegere cu procurorii pentru a evita un proces.

Shakira este suspectă într-o nouă anchetă privind o presupusă fraudă fiscală. Fapta ar fi fost săvârșită în anul 2018, în Spania. Faimoasa cântăreață mai este vizată și într-un alt dosar, în care pagubele se ridică la peste 14,5 milioane de euro.

Un tribunal spaniol a dispus marți ca Shakira să fie judecată, fiind acuzată că nu a plătit 14,5 milioane de euro reprezentând impozit pe venit, arată un document al instanței citat de Reuters.

După doi ani de anchetă, autoritățile fiscale susțin că au suficiente dovezi care arată că Shakira a locuit în Spania între 2012 și 2014 și nu în Bahamas, așa cum a declarat cântăreața, așa că riscă ani grei de închisoare.

Cancelarul german Olaf Scholz se va confrunta în această săptămână cu întrebări din partea unor parlamentari, cu privire la rolul său în combaterea unei fraude fiscale de miliarde de euro, iar investigaţia amplă referitoare la această schemă ameninţă...

Anchetatorii susţin că Allen Weisselberg a ajutat Organizaţia Trump să economisească 1,7 milioane de dolari din impozitul pe venit.

Regizorul francez Jean-Jacques Annaud a primit nouă luni de închisoare cu suspendare şi 120.000 de euro amendă pentru că nu a declarat la fisc mai mult de un milion de euro în 1997, scrie Le Figaro.

Compania germană de plăţi Wirecard şi-a cerut insolvenţa, după ce CEO-ul său a fost arestat, pe fondul unui scandal contabil masiv, întreprinderea afirmând că „nu găseşte” peste 2 miliarde de dolari incluşi în bilanţuri, scrie Bloomberg.

Compania germană de plăţi Wirecard a anunţat luni că 1,9 miliarde de euro incluse în contabilitatea sa nu ar fi existat niciodată, fiind vorba de fapt de tranzacţii fictive.

Antifrauda face controale lungi, pe care uită să le mai încheie, nu oferă motive întemeiate pentru verificări şi, drept urmare, evaziunea şi frauda fiscală continuă nestingherite, arată raportul Curţii de Conturi pe anul 2018.

Curtea de Conturi a descoperit o serie de nereguli grave la ANAF, din cauza cărora statul pierde venituri. Mai precis, Fiscul se face că plouă la faptul că anumiţi contribuabili nu declară toate taxele, nu face verificări în cazuri sesizate şi ignoră...

Fotbalistul echipei Juventus Torino, Cristiano Ronaldo, a fost condamnat la 23 de luni de închisoare şi amendat cu 18,8 milioane de euro pentru fraudă fiscală. El nu va fi încarcerat, deoarece pedeapsa este mai mică de doi ani de închisoare şi nu are...

Top-modelul de origine israeliană Bar Refaeli, în vârstă de 33 de ani, va fi pusă sub acuzare pentru evaziune fiscală şi spălare de bani, în urma unei anchete care se desfăşoară de câţiva ani.

Fostul şef de guvern italian Silvio Berlusconi, condamnat în august 2013 pentru fraudă fiscală, poate din nou să participe la alegeri.  Tribunalul din Milano a decis, sâmbătă, ridicarea interdicţiei de a ocupa o funcţie publică aplicată fostului prem...

Rapperul DMX a fost condamnat, miercuri, la un an de închisoare, după ce a pledat vinovat în procesul în care era acuzat că nu a plătit taxe în valoare de 1,7 milioane de dolari, informează Reuters.

Fostul ministru francez al Bugetului, Jerome Cahuzac, a fost condamnat joi la trei ani de închisoare într-unul dintre cele mai mari scandaluri politice din mandatul preşedintelui Francois Hollande, relatează Associated Press.

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) acuză o multinaţională din domeniul farmaceutic, căreia nu îi dezvăluie numele, că a cauzat un prejudiciu de 44,5 milioane de lei (10 milioane de euro) statului prin sustragerea de la plata taxei pe va...

România a înregistrat anul trecut cel mai mare nivel al diferenţei dintre suma de TVA care ar trebui colectată şi suma colectată efectiv din Europa Centrală şi de Est, de 39,6%, care înseamnă o pagubă anuală de 8,3 miliarde euro la buget, respectiv d...

Conacul de la Montretout în care se află biroul lui Jean-Marie Le Pen, la Saint-Cloud, dar şi domiciliul acestuia, în Hauts-de-Seine, au fost percheziţionate miercuri, anunţă surse judiciare şi apropiate fondatorului Frontului Naţional (FN, extremă d...

Parlamentul European (PE) a respins joi o moţiune de cenzură împotriva Comisiei Europene, iniţiată de parlamentari eurosceptici pentru a exprima faptul că nu mai au încredere în preşedintele CE, Jean-Claude Juncker, în urma scandalului "LuxLeaks".

După ce a fost reţinut vineri pe aeroportul din Lisabona, fostul prim-ministru portughez Jose Socrates a fost plasat luni seară în arest preventiv, a anunţat avocatul său, potrivit AFP.

Fostul prim-ministru portughez José Socrates a fost arestat vineri în cadrul unei anchete pentru fraudă fiscală, spălare de bani şi corupţie, a anunţat Parchetul General din capitala Portugaliei, informează Agence France Presse (AFP)....

Deputatul şi primarul francez Patrick Balkany, unul dintre apropiaţii fostului preşedinte Nicolas Sarkozy, a fost inculpat, marţi, la Paris, pentru corupţie pasivă şi fraudă fiscală, într-o anchetă în care este vizată, de asemenea, şi soţia sa, relat...

Comisia Uniunii Europene a publicat luni câteva recomandări privind Programul naţional de reformă al României pentru 2014, în care atrage atenţia asupra mai multor provocări majore pentru ţara noastră precum rezistenţa puternică la măsurile de combat...

Fostul premier italian Silvio Berlusconi a început în mod oficial ispăşirea anului de serviciu în folosul comunităţii la un centru catolic de îngrijire a vârstnicilor din apropiere de Milano. Berlusconi a fost condamnat la patru ani de închisoare dup...

Fostul preşedinte al clubului Bayern Munchen, Uli Hoeness, condamnat în luna martie pentru fraudă fiscală, a fost scos din Hall of Fame-ul sportului german, a anunţat, joi, fundaţia Deutsche Sporthilfe, informează AFP....

Preşedintele clubului Bayern München, Uli Hoeness, a fost găsit vinovat de fraudă fiscală de peste 27 de milioane de euro, fiind condamnat la trei ani şi jumătate de închisoare cu executare.

Un judecător spaniol a inculpat-o marţi pe fiica regelui Juan Carlos, Infanta Cristina, pentru fraudă fiscală şi spălare de capital, şi a convocat-o pentru 8 martie, a anunţat un tribunal de la Palma de Mallorca, relatează AFP.

Procurorii ruşi i-au adus noi acuzaţii oligarhul Mihail Hodorkovski, suspectându-l de spălarea de bani. Magnatul, arestat în prezent, urma să fie eliberat în august 2014, însă noile acuzaţii ar putea duce la încă o sentinţă judecătorească.

Autorităţile fiscale din Belgia au cerut Comisarului european Karel De Gucht să plătească statului 900.000 de euro, acuzându-l că nu a declarat un câştig de 1,2 milioane de euro obţinut în urma unei tranzacţii din 1996. Cazul comisarului, ce riscă să...

Membrii partidului Poporul Libertăţii (PdL), condus de fostul premier italian Silvio Berlusconi, au cerut simpatizanţilor formaţiunii de centru-dreapta să iasă duminică pe străzile Romei „pentru democraţie şi libertate”, protestând faţă de decizia Cu...

Creatorii casei de modă Dolce & Gabbana au decis să închidă pentru trei zile magazinele pe care le deţin în Milano, în semn de protest faţă de acuzaţiile de fraudă fiscală care le-au fost aduse, potrivit presei britanice.

Comisia parlamentară privind cazul Cahuzac îl va audia marţi seara pe ministrul francez al Economiei, Pierre Moscovici, care avea autoritate asupra fostului ministru al Bugetului şi a fost criticat de către unii că a reacţionat cu întârziere, relatea...

Cel mai bun fotbalist al planetei, Leo Mesi, are probleme cu justiţia spaniolă din cauza unei presupuse fraude fiscale de patru milioane de euro.

Parchetul bulgar a cerut luni ridicarea imunităţii unui deputat vizat de o anchetă pentru fraudă fiscală, ceea ce ar reprezenta a doua ridicare a unei imunităţi în noul Parlament, rezultat în urma alegerilor legislative anticipate de la 12 mai, relat...

Fostul ministru al bugetului din Franţa, Jérôme Cahuzac, a recunoscut că până în urmă cu trei ani a deţinut în străinătate un cont bancar secret. Cahuzac a făcut mărturisirea în faţa instanţei, unde este acuzat de spălare de bani şi evaziune fiscală....

Ministrul de Finanţe Daniel Chiţoiu a declarat miercuri, în cadrul comisiilor reunite de buget din Parlament, că se vor restructura „din temelii“ structurile de control pe evaziune şi fraudă fiscală, fiind daţi afară oamenii din aceste instituţii şi ...

O companie de asigurări românească activă în Italia este suspectată că ar avea restanţe fiscale în valoare de 75 de milioane de euro, informează pagina online a agenţiei ANSA. Reprezentanții firmei neagă însă informația....

Fostul şef al ANAF, Sorin Blejnar, şi omul de afaceri Elan Schwartzenberg au fost audiaţi, luni, de procurorii Parchetului Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie în legătură cu dispariţia lui Codruţ Marta, fostul şef de cabinet al lui Blejnar, au decla...

Un nou proces al opozantei ucrainene Iulia Timoşenko, acuzată de deturnare de fonduri şi fraudă fiscală, a început astăzi la Harkiv, în estul Ucrainei, în absenţa acuzatei, care este bolnavă şi ispăşeşte deja o pedeapsă de şapte ani de închisoare, re...

Grupul infracţional s-a folosit de lacunele legii pentru a prejudicial bugetul de stat cu peste 2,5 milioane de euro. Până în această dimineaţă 6 persoane au fost reţinute, fiind acuzate de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, bancrută fraudu...

Mijlocaşul lui Bayern Munchen a fost interogat de poliţie în cadrul unei investigaţii privind transferul său de la Galatasaray la Olympique Marseille, în 2005.