Ultimele știri ⏱️Război în Ucraina Istoria zilei

evaziue fiscala - ultimele știri

medicamente

DNA: 13 persoane, trimise în judecată într-un dosar de achiziţii fictive de medicamente, cu prejudiciu de 19 milioane de lei

Procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA) au dispus trimiterea în judecată a 13 persoane acuzate într-un dosar de evaziune fiscal cu prejudiciu estimat la peste 19 milioane de lei. Suspecţii ar fi cumpărat de pe piaţa neagră medicamente din p...

Evenimente 08 nov. 2017

Gruia Stoica FOTO Mediafax

Milionarul Gruia Stoica a fost trimis în judecată pentru constituirea unui grup infracţional organizat, evaziune fiscală şi spălare de bani

Omul de afaceri Gruia Stoica a fost trimis în judecată de procurorii DIICOT într-un nou dosar, privind preluarea societăţii Transbordare Vagoane Marfă CFR- TVM SA Iaşi şi folosirea firmei într-un circuit financiar fictiv.

Evenimente 09 dec. 2015

mascati sm

Descinderi la suspecţi de evaziune şi spălare de bani. Afaceri şi tranzacţii ilegale cu materiale de construcţii de 3,5 milioane euro

Peste 200 de poliţişti au luat cu asalt, duminică dimineaţă, locuinţele mai multor persoane bănuite de evaziune fiscală şi spălare de bani în valaore de 3,5 milioane de euro. Descinderile, coordonate de poliţiştii călărăşeni au loc în Bucureşti, Giur...

Călăraşi 01 nov. 2015

eugen darie tulcea

Darie, măcineanul arestat pentru furtul tablourilor din Olanda, trimis în judecată pentru evaziune fiscală. A dat o „ţeapă“ de 40.000 de euro

Eugen Darie (25 de ani) este unul dintre ce acuzaţi de Jaful Secolului, furtul tablourilor din Olanda. Despre el se spune că ar conduce gruparea infracţională Jalin din Măcin.

Tulcea 28 iun. 2013