credite false - ultimele știri

O angajată a Spitalului Municipal Târnăveni, la Resurse Umane şi o casieră de la CAR CFR Cluj, Sucursala Teiuş, la data faptelor, au fost trimise în judecată la Tribunalul Alba, într-un dosar ce vizează încheierea unor credite false, în valoare total...

Jurnalistul Sorin Roşca Stănescu şi omul de afaceri Adrian Sîrbu au fost scoşi din arest şi dus la sediul Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) pentru a fi audiaţi într-un nou dosar. Cei doi sunt su...

Tribunalul Vaslui a condamnat astăzi trei dintre cei 18 inculpaţi din ”dosarul creditelor false la BCR.”. Cei trei inculpaţi, doi dintre ei soţ şi soţie, au fost judecaţi în baza acordului de recunoaştere, scăpând, astfel, cu pedepse mai blânde....

Parlamentarul PPDD Ionel Agrigoroaei, care şi-a făcut un renume din faptul că a învins falimentul de trei ori, a fost trimis în judecată alături de soţie, de frate şi de cumnată, pentru fals şi înşelăciune.

În reţeaua „creditelor false”, destructurată zilele trecute, este şi un lider de sindicat. Este vorba de Corina Donescu, viceliderul sindicatului Sanitas Buzău. Sindicalista este una dintre ceI trei asistenţi medicali care au sustras, din arhivele Sp...

În ultimii ani, o adevărată reţea de credite false a fost construită de două angajate ale unei instituţii financiare nebancare din Buzău, cu ajutorul unor complici din Spitalul Judeţean de Urgenţă, dar şi dintr-o companie de utilităţi.

Gruparea Stan-Ruse înfiinţa sau prelua societăţi pe care le "cosmetiza", iar ulterior mărea artificial capitalul social, pentru crearea unor situaţii financiare care să le facă eligibile la unităţile bancare unde doreau să comită fraude....

Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) au emis, joi după-amiază, alte patru mandate de reţinere în dosarul fraudelor bancare de 22 de milioane de euro, audierile continuând la sediul DIIC...

Trei bucureşteni au racolat, în ultima jumătate de an, cel puţin 34 de persoane pe care le-au convins să ceară credite în baza unor documente falsificate, împărţind cu ele profitul obţinut.

Membrii unei presupuse reţele de obţinere a credite cu acte de identitate false au fost condamnaţi de magistraţii Judecătoriei Iaşi....