bancruta frauduloasa - ultimele știri

Fostul acţionarul majoritar al FC Dinamo, Ionuţ Negoiţă, a fost achitat definitiv luni de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie pentru comiterea infracţiunii de complicitate la bancrută frauduloasă, într-un dosar legat de insolvenţa clubului de fotbal.

Poliţiştii Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice pun în aplicare, luni,  13 mandate de percheziţie domiciliară, în municipiul Bucureşti şi judeţul Ilfov,  într-o cauză în care se efectuează cercetări, sub aspectul săvârşirii infracţiuni...

Un italian, urmărit internaţional, care se sustrăgea executării unei pedepse de 3 ani de închisoare, pentru bancrută frauduloasă, a fost depistat în Topliţa, judeţul Harghita, la adresa de reşedinţă. Bărbatul ar fi cauzat, prin activitatea infracţion...

Principalul acţionar al lui Dinamo, Ionuţ Negoiţă, a fost pus sub control judiciar de către Curtea de Apel Bucureşti, fiind acuzat de bancrută frauduloasă în cazul ieşirii din insolvenţă a clubului din Ştefan cel Mare.

Celebrul escroc roman Gerald Gorduna, cel care a iniţiat jocul de întrajutorare „Gerald”, a scăpat de acuzaţiile penale. Faptele de înşelăciune şi bancrută frauduloasă de care era acuzat, în 1994, s-au prescris, potrivit Judecătoriei Sectorului 2. De...

Mai multe percheziţii au loc, miercuri, la Tribunalul Caraş-Severin, fiind vizat şi biroul unui judecător suspectat că a primit 80.000 de euro pentru a admite cererile de intrare în faliment formulate de două societăţi comerciale. De asemenea, printr...

Fostul director general al Petromservice, Gheorghe Şupeală, şi alte două persoane au fost deferiţi justiţiei pentru bancrută frauduloasă, într-un dosar legat de reorganizarea judiciară a companiei şi de plata unei tranşe de peste trei milioane de eur...

Poliţiştii bihoreni de investigare a fraudelor au finalizat cercetările şi au propus trimiterea în judecată a doi patroni de firme de transport, acuzaţi de bancrută simplă şi bancrută frauduloasă, spălare de bani, înşelăciune şi fals în declaraţii....